深圳市力合微电子股份有限公司
（上接227版)
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《公司章程》中因增加或删除条款导致对应条款序号变动系非实质性修订，不再逐一列示。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。
本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，
三、相关制度修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的相关要求以及结合上述《公司章程》修订的最新情况，结合公司实际经营需要，公司同时对部分制度进行修订，具体如下：
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修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《会计师事务所选聘制度》《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025年4月25日
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-031
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于董事辞职暨补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于董事辞职的情况
深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事SU YAN DONG先生的辞职报告。SU YAN DONG先生因个人工作调整申请辞去公司第四届董事会非独立董事以及第四届董事会提名委员会委员职务，辞职后，SU YAN DONG先生不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳市力合微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，SU YAN DONG先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
SU YAN DONG先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名隋建锋先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。若隋建锋先生经公司股东会同意选举为第四届董事会非独立董事，届时将同时担任第四届董事会提名委员会委员的职务，任期与非独立董事任期一致。本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件：隋建锋先生简历
隋建锋先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学机械系博士学位。曾任北京启迪创业孵化器有限公司常务副总经理，现任深圳市力合产业研究有限公司董事长、力合清智科创（深圳）有限公司董事、深圳市力合教育有限公司董事长、力合科创（北京）科技创新有限公司董事长、深圳力合求是产业运营有限公司董事长、深圳市力合科创股份有限公司总经理助理、政协第十三届广东省委员会委员。
截至本公告披露日，隋建锋先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形。
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2025-032
债券代码：118036 债券简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年5月13日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年5月13日 15点00分
召开地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101)
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月13日
至2025年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2025年4月24日召开的第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，相关公告已于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》予以披露。
公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《深圳市力合微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2025年5月9日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
（二）登记地点
深圳市力合微电子股份有限公司证券部（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）。
（三）拟出席本次股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年5月9日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101证券部
联系电话：0755-26719968
传真：0755-26957410
电子邮箱：zhengquanbu@leaguerme.com
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市力合微电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月13日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
