北京赛科希德科技股份有限公司

（上接266版）

表决内容：公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意注销北京赛科希德科技股份有限公司密云分公司，并授权公司管理层办理注销事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13.审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决内容：同意公司对使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14.审议通过《关于追认使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决内容：同意公司对使用闲置自有资金进行现金管理到期日超出第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议授权期限的情况进行追认。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-014

北京赛科希德科技股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.3元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币518,672,304.45元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本106,142,400股，扣除回购专户中股份总数2,172,456股后的股份数为103,969,944股，以此计算合计拟派发现金红利34,310,081.52元（含税）。

本年度公司现金分红总额34,310,081.52元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额39,380,144.67元，现金分红和回购金额合计73,690,226.19元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.21%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计34,310,081.52元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.36%。

2. 本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,172,456股，不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关数据及指标如下：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于〈2024年年度利润分配方案〉的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2024年年度利润分配方案〉的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议案并将该议案提请公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司2024年度实际经营成果及财务状况，充分考虑了公司发展阶段和未来资金需求计划，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常生产经营活动。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-017

北京赛科希德科技股份有限公司

2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案，现将具体内容公告如下：

一、适用对象

公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。

二、适用时间

2025年1月1日至2025年12月31日。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事

（1）在公司内部任职或承担经营管理职能的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

（2）未在公司内部任职及不承担经营管理职能的非独立董事，仅在公司领取津贴，不再另行领取薪酬。

2、独立董事

公司独立董事的任职津贴根据独立董事所承担的风险责任及市场薪酬水平，结合公司的实际情况确定。独立董事津贴按年计算，津贴标准为7.2万元/年（税前）。

（二）监事薪酬方案

在公司内部任职或承担经营管理职能的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

未在公司内部任职及不承担经营管理职能的监事，仅在公司领取津贴，不再另行领取薪酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

在公司内部任职或承担经营管理职能的高级管理人员，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬。

四、审议程序

公司于2025年4月11日召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全部委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员王海回避表决，其他2名委员一致同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议；审议了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案董事丁重辉、吴桐、李国、王海回避表决，其他5名董事一致同意该议案。本议案需提交股东大会审议。

公司于2025年4月23日召开第四届监事会第二次会议，审议了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案需经股东大会审议通过后生效并执行。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-018

北京赛科希德科技股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月15日 10点00分

召开地点：北京市大兴区百利街19号院公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日

至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：吴仕明、吴桐、丁重辉、古小峰、李国、张颖

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2025年5月13日9:00-11:30,13:30-16:00

（二）现场登记地点：北京市大兴区百利街19号院董事会办公室,联系电话：010-89281810-808

（三）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

2、非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人、负责人（如为合伙企业，则为执行事务合伙人或普通合伙人）或者法定代表人、负责人委托的代理人出席会议。法定代表人、负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、非自然人股东单位的法定代表人、负责人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须个人签字，非自然人股东登记材料复印件须加盖单位公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2025年5月13日下午 16:00 前送达登记地点。

（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）股东可通过网络投票方式进行投票。

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场；

（四）会议联系方式：

1、联系地址：北京赛科希德科技股份有限公司董事会办公室

2、联系人：张嘉翃；

3、固定电话：010-89281810-808；

4、邮 编：102600；

5、电子邮箱：investor@succeeder.com.cn。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京赛科希德科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-019

北京赛科希德科技股份有限公司

关于暂时调整部分募投项目

闲置场地用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时将部分募投项目闲置场地进行出租，本次调整有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股2,041.20万股，每股发行价格为人民币50.35元，募集资金总额为人民币102,774.42万元；扣除发行费用10,347.46万元后，实际募集资金净额为92,426.96万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2020年7月29日出具了《验资报告》（容诚验字2020100Z0058号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司北京赛诺希德医疗科技有限公司（以下简称“赛诺希德”）与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，公司首次公开发行募投项目的资金使用情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本次暂时调整募投项目闲置场地用途的情况

公司募投项目“生产基地建设项目”“ 研发中心建设项目”两子项目的建筑工程建设已完工（“生产基地建设项目”于2024年12月21日已结项），该项目投入使用后，大幅扩充了公司的生产经营场地，提高了公司产能。但是由于受到宏观经济及市场环境等多重因素变化的影响，体外诊断行业市场需求增长未完全达到预期，导致部分募投项目新建场地出现了一定程度的闲置。为提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，公司在满足现有业务生产需求的情况下拟将闲置场地暂时出租，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地前再进行收回利用。

四、本次暂时调整募投项目闲置场地用途对公司的影响

本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响。

五、履行的审议程序

公司于2025年4月23日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时将部分募投项目闲置场地进行出租。公司监事会发表了明确同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了明确的核查意见，本事项尚需提交股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，有助于进一步提高募投项目场地使用效率，提高资产收益率，不会对公司生产经营产生影响，不会对公司的经济效益产生负面影响；本事项的决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，监事会同意本次暂时调整募投项目闲置场地用途的事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项是公司根据实际情况及公司经营发展、未来战略规划需要做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次暂时调整部分募投项目闲置场地用途的事项无异议。

八、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司关于北京赛科希德科技股份有限公司暂时调整部分募投项目闲置场地用途的核查意见》

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2025-021

北京赛科希德科技股份有限公司

关于注销密云分公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、审议情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）于2025年4月23日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于注销密云分公司的议案》，同意注销北京赛科希德科技股份有限公司密云分公司（以下简称“密云分公司”）并授权公司管理层办理注销事项。根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、注销分公司的基本情况

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三、注销分公司的原因

公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销密云分公司。

四、注销分公司对公司的影响

本次注销密云分公司对公司损益无重大影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的影响，不会损害公司及股东利益。本次注销完成后，分公司将不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2025年4月25日