深圳市泛海统联精密制造
股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

该次募集资金到账时间为2021年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具天职业字[2021]46335号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用金额人民币458,101,754.32元，募集资金专户余额为人民币114,547,167.49元。具体情况如下：

单位：人民币元

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注：公司于2022年1月21日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币394.55万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金人民币508.33万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金，由于公司未在募集资金到账后6个月内完成上述置换，故公司不再置换募投项目先期投入及发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定的要求制定《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022年1月21日，本公司、湖南泛海统联精密制造有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额具体情况如下：

单位：元

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注：上表期末余额不含理财账户余额240,000,000.00元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目25,353.28万元，泛海研发中心建设项目5,370.65万元，补充流动资金15,086.25万元。本公司本年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月28日召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币45,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年12月20日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，本公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项

公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。为了提高支付效率，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2024年12月31日，本公司本年度募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2024年12月31日，本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（三）报告期后审议募集资金投资项目变更情况

截至本报告披露之日止，公司募集资金投资项目发生变更情况如下：公司于2025年3月28日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目进行变更调整。为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，拟调整“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”，具体变更情况如下：

单位：万元

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注：上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，本公司董事会认为：本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了统联精密公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）认为：公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的要求，存放、使用和管理募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，符合相关法律法规的要求，国金证券对公司2024年度募集资金的存放与使用情况无异议。

八、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

截至2024年12月31日，本公司本年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件1：

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2024年12月31日

编制单位：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 金额单位：人民币万元

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注：部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-018

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,633,058.79元。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为129,938,939.94元。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数进行利润分配，具体方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本160,241,309股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,176,528股，以此计算公司拟派发现金红利23,709,717.15元（含税），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.77%。2024年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价方式累计回购98,429股，支付的资金总额为人民币1,991,108元(不含印花税、交易佣金等交易费用)，视同现金分红。

综上，公司2024年度回购金额与现金分红金额合计为25,700,825.15元，占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.44%。

截至2025年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,176,528股，不参与本次利润分配。

3、如自2025年3月31日至公司实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减回购专用证券账户中股份总数发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2024年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：688210 证券简称：统联精密 公告编号：2025-020

深圳市泛海统联精密制造

股份有限公司

关于2024年第四季度

计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2024年12月31日合并范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信用及资产减值准备，预计2024年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计17,394,182.79元，具体如下（正数表示计提，负数表示转回）：

单位：人民币元

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二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需转回信用减值损失金额共计1,979,007.19元。

（二）资产减值损失

公司对存货、合同资产、商誉等资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于存货，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计19,373,189.98元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2024年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计17,394,182.79元，对公司合并报表利润总额影响数为17,394,182.79元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年第四季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

2025年4月25日

(上接749版)