河南辉煌科技股份有限公司

(上接755版)

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因及日期

中华人民共和国财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认数据资源及披露要求，该规定自2024年1月1日起施行。

中华人民共和国财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），以下简称“《解释17号》”），规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

中华人民共和国财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称《解释18号》），其中明确了对于不属于单项履约义务的保证类质保费用应计入营业成本的相关内容。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报，公司自本解释规定印发之日起施行。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。

2、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释17号》《解释18号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是公司根据财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《解释17号》《解释18号》的规定和要求进行的合理变更，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-013

河南辉煌科技股份有限公司

关于2023年员工持股计划

锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于2023年12月27日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2023年员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本次员工持股计划锁定期已届满的相关情况公告如下：

一、公司2023年员工持股计划的持股情况和锁定期届满情况

本次员工持股计划的股票来源为2021年2月24日至2022年2月23日期间公司回购专用账户已回购的A股普通股股票。根据公司收到的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票1,060.8783万股已于2024年1月17日以非交易过户形式过户至公司开立的“河南辉煌科技股份有限公司－2023年员工持股计划”专户，占公司当前总股本的2.72%。

根据公司《2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期为30个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票锁定期为12个月，自本员工持股计划草案 经公司股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，且解锁时点不早于公司2024年度审计报告出具之日，锁定期内不得进行交易。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

公司2024年度审计报告已于2025年4月24日出具并披露，公司2023年员工持股计划于2025年4月24日已届满。本次员工持股计划所持有的公司股票总数为1,060.8783万股，占公司目前总股本的2.72%。锁定期结束后，从公司层面的经营业绩、持有人个人层面的绩效两个维度对持有人按照本计划的相关规定进行考核，考核期间为2024年度，具体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人绩效考核结果计算确定。

二、公司2023年员工持股计划锁定期届满后的后续安排

1、公司后续将召开董事会审议本次员工持股计划的业绩考核结果及具体解锁情况。持股计划管理委员会将根据董事会审议的结果和本次员工持股计划持有人的授权办理员工持股计划的相关事宜。

2、本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定。

三、其他说明

公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-014

河南辉煌科技股份有限公司

关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2024年度的经营情况，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司董事长李海鹰先生，财务总监侯菊艳女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-003

河南辉煌科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2025年4月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2025年4月24日（星期四）上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年度总经理工作报告》；

2、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2024年年度报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度董事会工作报告》；

该议案尚需提交2024年年度股东会审议，内容详见公司《2024年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》；

《2024年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》；

公司《2024年度内部控制评价报告》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬的议案》；

因涉及所有董事薪酬，所有董事作为关联董事均已回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案将直接提交公司2024年年度股东会审议。

根据公司《薪酬体系管理规定》《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2024年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放849.11万元。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》“第四节公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》；

《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

9、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾伍亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州文化支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

10、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》；

《2025年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

12、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开2024年年度股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案2、议案4、议案6、议案8、议案10、议案11在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。上述议案5在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。上述议案7在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第十三次会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

4、第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-012

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会

公司于2025年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30开始。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年5月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项

■

2、审议事项披露情况及其他说明

上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告及摘要》《第八届董事会第十三次会议决议公告》《2024年度利润分配预案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。

上述议案均为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告同日已披露于巨潮资讯网。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年5月12日（星期一）上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡进行登记；

（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须于2025年5月12日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系人及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费用：

本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月15日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日上午9:15，结束时间为2025年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河南辉煌科技股份有限公司2024年年度股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名（签字/盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2025-004

河南辉煌科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月13日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2025年4月24日（星期四）上午10:00在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席黄继军先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

《2024年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn，下同)。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2024年年度报告》详见同日巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入1,271,905,241.24元,比上年同期增长71.84%；利润总额294,983,477.65元，比上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润为274,537,418.47元,比上年同期增加66.99%。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第八届董事会第十三次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

《2024年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2024年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2024年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提信用及资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提减值准备事项。

《关于2024年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司使用自有闲置资金向非关联方金融机构进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报，监事会同意该议案。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司监事会

2025年4月25日