山东玉马遮阳科技股份有限公司

（上接211版）

三、重要事项

无

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-024

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理孙承志先生所作的《2024年度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

董事长孙承志先生汇报了2024年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生分别向董事会递交了2024年度述职报告（已与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在公司2024年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事李华女士、汪晓东先生、王伟先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司董事会认真听取了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》，认为2024年度董事会审计委员会对公司财务信息的披露、聘请外部会计师事务所以及内部控制都履行了有效的监督及评估职责。详细内容请见公司于本公告披露同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

3、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要真实反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2024年度实现营业收入76,940.73万元，较去年同期增长16.05%；归属于母公司所有者的净利润18,560.86万元，较去年同期增长12.46%。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,608,563.98元，其中2024年度母公司实现净利润为190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后，2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配方案：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

公司监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内控审计报告。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，董事会认为：公司确认 2024 年度与预计 2025 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，公司 2025 年度日常关联交易预计涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的公告》。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

该议案关联董事孙承志、崔贵贤回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，并提请股东大会授权公司董事长及管理层全权办理此次银行授信相关工作。上述事项有效期自该议案经2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，增加资金收益，公司拟在保证日常经营资金需求及确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过人民币3亿元，投资期限不超过 12 个月，公司在前述总额度及投资期限范围内可循环滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以委托理财投资收益进行再投资的相关金额）不得超出前述理财额度。

董事会授权公司管理层在可用额度内具体办理委托理财事项、签署相关合同及文件。具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

经审议，董事会同意公司及合并报表范围内子公司在符合相关外汇监管要求的前提下，使用不超过2,500万美元（或相同价值的外汇金额）开展外汇衍生品交易业务，自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易余额不超过总额度。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议。

表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告真实反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

15、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

由于公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，故董事会提请于2025年5月23日召开公司2024年度股东大会。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-028

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2024年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润185,608,563.98元，其中2024年度母公司实现净利润为190,435,368.31元，按照《公司章程》提取10%的法定盈余公积19,043,536.83元后，2024年度母公司实现的可分配利润为171,391,831.48元。截至 2024 年 12 月 31日，母公司可供股东分配利润611,150,942.86元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，董事会、监事会审议通过了公司2024年度的利润分配方案，即：拟以公司现有总股本308,131,200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6,029,590股后，分配股份基数为302,101,610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总额。

2024 年度内，公司实施了 2024 年半年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），派发现金红利人民币30,210,161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司2024年10月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 2024年半年度权益分派实施公告 》。

（二）现金分红方案未触及其他风险警示情形

■

（三）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年-2024年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的93.12%，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（四）利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（五）公司未分配利润的用途及使用计划

公司本年度未分配利润累积转结至下一年度，用于满足公司日常经营资金周转及未来利润分配需要，为公司后续日常经营资金周转提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

二、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-029

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月23日（星期五）14:00 召开2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2024年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2025 年5月23日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2025年5月23日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15一9:25 ，9:30一11:30 和 13:00一15:00；互联网投票系统投票的时间为 2025年5月23 日 9:15一15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月16日

（七）出席对象：

1、截至 2025年5月16日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

■

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过；具体内容详见2025年4月26日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、特别提示事项

议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在 2024年度股东大会上述职；第6项议案的关联股东需在 2024年度股东大会上回避表决。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年5月22日9:30-11:30 、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年5月22日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年度股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年5月22日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第三届董事会第二次会议决议

（二）公司第三届监事会第二次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025 年4月25日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2024年度股东大会参会股东登记表

■

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托（ ）先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

■

附件 3

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 5 月 23日（星期五）的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年5月23日 9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-031

山东玉马遮阳科技股份有限公司

关于续聘2025年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”、“上会”）为公司2025年度审计机构。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，成立于1981年1月，是由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一；1998年12月改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013年12月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、人员情况

截至2024年末，上会会计师事务所拥有合伙人112名、注册会计师553名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185名。

3、业务规模

上会会计师事务所2024年度经审计的业务收入68,343.78万元，其中审计业务收入47,897.88万元，证券业务收入20,445.12万元。上会会计师事务所为72家上市公司提供2024年年报审计服务，主要行业涉及制造业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业等，上市公司年报审计收入8,137.03万元，同行业上市公司审计客户47家。

4、投资者保护能力

截至2024年末，上会会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额为人民币10,000万元，职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所（特殊普通合伙）无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任情况。

5、诚信记录

上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）拟签字项目合伙人：于仁强

2009年获得中国注册会计师资格，2011年开始从事上市公司审计，2022年开始在上会执业，近三年签署审计报告的上市公司6家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（2）拟签字注册会计师：于烘旦

2019年获得中国注册会计师资格，2017年开始从事上市公司的审计工作，2021年开始在本所执业，近三年签署审计报告的上市公司2家，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。

（3）拟安排项目质量控制复核人员：刘雪娇

2007年获得中国注册会计师资格，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供质量控制复核服务，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4、审计收费

上会的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。

公司将根据2025年度审计需配备的审计人员、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准协商确定2025年度相关审计费用。

二、聘请会计师事务所的审议情况

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为上会在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任上会为公司 2025 年度的审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会为 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二次会议，以 3 票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。上会具有为公司提供审计等服务的相关资质、专业胜任能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，同意聘请上会担任公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计等服务。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘2025年度会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、第三届董事会第二次会议决议；

3、第三届监事会第二次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：300993 证券简称：玉马科技 公告编号：2025-039

山东玉马遮阳科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2025年4月15日以通讯、电子邮件的方式发出，会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核公司《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》内容真实，准确地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》的议案

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节以及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《关于确认2024年度和预计2025年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司确认 2024 年度和 预计2025 年度日常关联交易是公司业务正常发展的需要，涉及的关联交易具备必要性和公允性，没有损害公司和公司非关联股东的利益。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于确认 2024 年度和预计2025 年度日常关联交易的公告》。

公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了同意的专项核查意见。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，公司2025年度拟向银行申请授信总金额不超过人民币4.9亿元（其中：低风险授信金额2.5亿元，最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，上述事项有效期自该议案经2024年度股东大会审批通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已制定《委托理财管理制度》，且有关财务内控制度健全，委托理财金额审批权限和职能部门分工明确，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据市场价格水平及本年度相关审计事项确定支付有关费用。

具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务符合公司及子公司实际经营需要，对于公司财务稳健性以及公司稳健经营具有积极意义，可以一定程度防范和规避外汇变动可能带来的风险，有利于提升公司及子公司风险防范能力，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会影响公司正常经营。因此，公司监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见公司2025年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告》《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年度监事的薪酬方案符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：全体监事回避本议案表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为，董事会对公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2025年4月26日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需经公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

2025年4月25日