三角轮胎股份有限公司

(上接219版)

2025年4月25日，公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过《关于公司自有资金现金管理的议案》，该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

公司对委托理财进行严格的风险控制，评估理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求。

公司财务部门负责开设并管理理财相关账户，负责委托理财相关的资金调入调出管理；在投资期间，建立并完善理财产品台账，跟踪理财产品存续期的进展、盈亏状况、安全状况、其他重大事项，以及到期投资资金和收益及时、足额到账。一旦出现异常情况将及时向公司管理层报告，以便立即采取有效措施，避免或减少公司损失。

公司计划购买的理财产品属于具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品，风险低，但受金融市场宏观经济的影响，购买理财产品可能存在流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

四、投资对公司的影响

截至2024年12月31日，公司资产负债率为30.27%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运营健康，在确保资金链运营安全的前提下，通过对暂时闲置资金的适度理财提高资金使用效率，获得一定的投资收益，是合理的经营方式，也能为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用暂时闲置资金进行委托理财，不会影响公司日常资金周转，亦不会影响公司主营业务的发展。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，公司将委托理财产品在资产负债表中“其他流动资产”或“交易性金融资产”项目列报，持有期间的收益计入利润表中“投资收益”项目，公允价值变动计入利润表中“公允价值变动收益”项目。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-005

三角轮胎股份有限公司

关于子公司对外提供应收账款保理

服务暨关联交易额度的公告

■

重要内容提示：

●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议

●公司不存在对关联人形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三角（青岛）商业保理有限公司（以下简称“三角保理”）可能发生与控股股东三角集团有限公司（以下简称“三角集团”）有关的电子债权凭证保理业务。三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在保理额度有效期内拟提供保理服务的滚动额度（以下简称“保理额度”）不超过5,000万元人民币。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决情况，审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事先召开了专门会议，审议通过《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》，同意提交董事会审议。独立董事认为：本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2024年度三角保理暂未发生与三角集团有关的电子债权凭证保理业务。

2、公司2024年度其他日常关联交易情况：

单位：万元人民币

■

（1）公司与三角集团有限公司及其控制的其他公司“2024年实际发生金额”共计3,664.03万元，符合公司与三角集团签署的《日常关联交易协议》，即2024-2026年日常关联交易总额约为人民币1.5亿元且每年的交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%。

（2）上表中公司与中国重型汽车集团有限公司下属子分公司“2024年预计金额”“2024年实际发生金额”均为2024年上半年的关联交易金额。因中国重型汽车集团有限公司的全资子公司中国重汽集团济南投资有限公司原持有本公司上市后总股本的5.22%，2021年8月24日开始减持本公司股份，2021年9月9日收市后其持股比例已低于5%；另外2023年6月28日本公司董事会换届选举，在中国重汽内部担任重要职务的牛艳丽董事任期届满离任。综上所述，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与中国重汽自2024年6月28日起不再具有关联关系，2024年下半年起双方之间发生的交易属于日常交易。中国重汽一直是本公司的重要客户和长期的战略合作伙伴，双方之间的轮胎购销业务将长期存在，交易规模取决于市场环境、中国重汽自身发展情况以及公司的竞争力。

（三）本次日常关联交易预计额度和类别

三角保理主要经营电子债权凭证相应的无追索权应收账款保理等业务。上述电子债权凭证系指债务人基于真实交易背景，依托于青岛闪收付信息技术有限公司运营维护的系统平台，就应付账款做出的付款承诺。电子债权凭证持有人（即债权人）可通过平台将电子债权凭证记载之债权全部或部分转让，三角保理可对电子债权凭证持有人提供全部或者部分保理并收取利息等费用，最终付款方（即电子债权凭证债务人）就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

根据合规要求及业务需要，三角保理不向三角集团提供其作为电子债权凭证持有人相应的应收账款保理服务；对于第三方持有的以三角集团为最终付款人的电子债权凭证，三角保理在保理额度有效期内拟提供保理服务的滚动额度不超过5,000万元人民币。该保理额度有效期自本次董事会审议通过之日（2025年4月25日）起至次年董事会通过新的额度止，在有效期内可以循环使用，任一时点余额不超过5,000万元人民币。

二、关联人介绍和关联关系

三角集团有限公司

统一社会信用代码：91371000166709570L

成立日期：1997年09月26日

法定代表人：丁木

注册资本：46,880万元人民币

住所：威海市青岛中路56号

股东：威海新太投资有限公司、威海新阳投资有限公司、威海金石投资股份有限公司

主营业务：通用设备制造、维修，土地使用权、住房租赁，成品油零售。

主要财务数据：

单位：万元人民币

■

注：2024年度数据未经审计

三角集团为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项规定的关联人情形。

三角集团依法有效存续，财务状况良好，前期未与公司发生过保理类关联交易，与公司长期合作的其他关联交易执行情况良好，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

基于第三方可能以其持有的三角集团作为最终付款方（债务人）的电子债权凭证向三角保理申请保理融资，三角保理因向第三方提供保理服务，与作为债务人的三角集团形成了债权债务关系，三角集团将就前述债权在承诺付款日前向三角保理足额支付相应的款项。

公司仅就间接保理给予一定的关联交易额度，不存在三角保理向三角集团直接提供保理融资，签署保理协议并收取利息等费用的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次涉及的关联交易有利于提高公司资金使用效率，提升综合竞争能力，拓展三角保理的业务并规范公司与控股股东的资金往来；交易公平合理，不存在影响公司独立性、通过关联交易操纵利润和损害公司及非关联股东利益的情形；不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-006

三角轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，本议案需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：李荣坤先生，2003年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师：王萍女士，2006年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人：潘素娇女士，2005年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司6家。

2、诚信记录

本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度审计费用90万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用20万元。公司提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2025年度审计费用，预计与2024年度无较大差异。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对信永中和在公司2024年度审计过程中的履职情况进行监督，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，为保证公司审计工作的持续性和稳定性，建议续聘信永中和为公司2025年度外部审计机构，负责公司年度财务报表审计和内部控制审计相关工作，聘期一年。提请股东大会授权公司董事长与信永中和签署审计服务协议，并根据公司业务规模、会计师事务所的实际工作量合理确定2025年度审计费用，预计与2024年度的费用（90万元）无较大差异。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-008

三角轮胎股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

2024年12月，财政部印发《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）并自印发之日起施行。三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）遵照执行，对相关会计政策进行变更。

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第18号》的相关规定；其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更的内容

根据《企业会计准则解释第18号》，本次会计政策变更的主要内容如下：根据《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号一一或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

根据衔接要求，公司将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

（四）对公司的影响

公司执行《企业会计准则解释第18号》，采用追溯调整法对可比期间的财务报表进行相应调整，具体对公司合并利润表的影响如下：

单位：元 币种：人民币

■

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的相应变更，按照相关规定可以免于审议，因此无需提交公司董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-009

三角轮胎股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

2024年第四季度，公司轮胎产品的销售价格同比上涨0.19%，环比上涨1.06%。

（二）主要原材料的价格变动情况

2024年第四季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比上涨16.3%，环比上涨6.7%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2024年第四季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163证券简称：三角轮胎公告编号：2025-010

三角轮胎股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

（一）主要产品的价格变动情况

2025年第一季度，公司轮胎产品的销售价格同比上涨1.87%，环比上涨0.43%。

（二）主要原材料的价格变动情况

2025年第一季度，公司的主要原材料天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑的综合采购价格同比上涨12.5%，环比上涨0.1%。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据信息主要来源于公司2025年第一季度财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-011

三角轮胎股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月20日(星期二)13:30-14:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日发布公司2024年年度报告、2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月20日13:30-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度和2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月20日13:30-14:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

总经理：林小彬先生

董事会秘书兼财务负责人：钟丹芳女士

独立董事：赵磊先生、张居忠先生、王贞洁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月20日(星期二)13:30-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月13日（星期二）至5月19日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(jqgc@triangle.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：于元忠先生

电话：0631-5305527

邮箱：jqgc@triangle.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-001

三角轮胎股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2025年4月15日以电子邮件或专人送达的方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2025年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司总经理2024年度工作报告》

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会2024年度工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-003）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年年度报告》及摘要。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（九）以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司董事2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》

董事长丁木回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》

10.1林小彬：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事林小彬回避表决。

10.2毕小兰：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

10.3钟丹芳：8票同意，0票反对，0票弃权，通过。董事钟丹芳回避表决。

10.4王 健：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

10.5周鹏程：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度综合授信额度及日常贷款的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司自有资金现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司委托理财额度公告》（公告编号：2025-004）。

（十三）以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的议案》

关联董事丁木、林小彬、单国玲回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于子公司对外提供应收账款保理服务暨关联交易额度的公告》（公告编号：2025-005）。

（十四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司可持续发展工作管理架构的议案》

本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

为进一步推动公司可持续发展能力建设，董事会授权董事会战略发展委员会领导和统筹公司可持续发展工作，可持续发展战略委员会对董事会战略发展委员会负责，下设工作组、商业行为监管委员会及合规管理部，组织开展可持续发展各方面具体工作。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

公司董事会审计委员会履行了对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计监督职责，并出具了《三角轮胎股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

（十八）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2025年6月27日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三角轮胎股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

公司《2024年年度报告摘要》《2025年第一季度报告》及上述临时公告除在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，同时在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2025-003

三角轮胎股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.53元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2024年12月31日，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币5,594,871,710.70元。经公司第七届董事会第十次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.53元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本8亿股，以此计算合计拟派发现金红利4.24亿元（含税）。本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.45%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不存在触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不存在触及其他风险警示情形，详见下表：

■

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月25日召开第七届董事会第十次会议审议通过《公司2024年度利润分配方案》，本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-007

三角轮胎股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月27日 14点00分

召开地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月27日

至2025年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除审议上述议案外，本次股东大会还将听取《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过；相关公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《三角轮胎股份有限公司2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、7、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2025年6月26日一一2025年6月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。

（三）登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

六、其他事项

（一）为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。

（二）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

（三）会议联系人：钟丹芳、于元忠

通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号

邮政编码：264200

联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真）

联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2025年4月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

三角轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。