北京天坛生物制品股份有限公司
（上接289版）
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除上述条款修订外，其他制度依据调整、因新增/删除导致条款序号调整、相关援引条款序号变化等无实质性内容变更的，以及仅涉及文字表述如“股东大会”调整为“股东会”、由“监事会”调整为“审计与风险管理委员会”及对应删除“监事”内容等与法律法规原文保持一致的，未在上表逐一列示。
本议案尚需提交股东大会审议，待股东大会审议通过后，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请授权经营层具体办理工商变更登记手续。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年4月25日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-018
北京天坛生物制品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
（二）股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日 13点30分
召开地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1-10项议案的相关公告已于2025年3月29日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；上述第11-14项议案的相关公告已于2025年4月26日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：11、12.01、12.02
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件3
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）现场会议登记日期：2025年5月14日-15日
（三）现场会议登记地点：北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层
（四）邮政编码：100024
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：田博、柯毓懋
联系电话：010-65439720
邮箱：ttswdb@sinopharm.com
（二）会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会
2025年4月25日
附件1：董事候选人简历
附件2：授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件1：董事候选人简历
张洁明：男，1965年生，中共党员，大学本科，医学生物工程师。历任北京生物制品研究所胎盘血液制剂室员工、团委副书记、团委书记、卡介苗室副主任；北京天坛生物制品股份有限公司血液制剂室副主任、党支部书记、唐山血液制剂项目负责人；北京生物制品研究所所长办公室副主任、所长办公室主任、人力资源部经理、所长助理兼人力资源部经理；吉林博德医学免疫制品有限公司副总经理、党总支部书记；长春祈健生物制品有限公司副总经理、党总支部书记、党委副书记、纪委书记。现任北京国药资产管理有限责任公司副总经理。截至目前，张洁明先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
汪祺：男，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任毕马威华振会计师事务所审计四部助理经理；中国五矿集团公司有色业务中心审计经理；当代置业（中国）有限公司审计总监；北控城市资源集团有限公司监察审计部副总经理（主持工作）；世纪金源投资集团有限公司董事局审计中心总监；中交生态环保投资有限公司监审中心副总经理（主持工作）。现任中国生物技术股份有限公司审计部负责人。截至目前，汪祺先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
附件2：授权委托书
授权委托书
北京天坛生物制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-017
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。方案内容如下：
一、聚焦主营业务，增强核心竞争力
公司是国内最早开始从事血液制品工业化生产的企业之一，血液制品生产历史可追溯至1966年，目前公司拥有人血白蛋白、人免疫球蛋白、人凝血因子等三大类及重组凝血因子产品、15个品种、90个血液制品生产文号，生产的血液制品在中国血液制品市场中占有较大市场份额，拥有质量、规模和品牌等综合优势。经过多年的努力，公司已建立了科学有效的运营管理机制，在血源管理、人才队伍、技术研发、生产质量等方面积累了较为丰富的经验和资源储备。公司下辖成都蓉生、兰州血制、上海血制、武汉血制、贵州血制、西安血制、中原瑞德七家血液制品企业，生产规模持续保持国内领先地位。
2024年，公司积极开拓市场，强化血源拓展，加快投浆和产品交库进度，有效开展提质增效等工作，全面完成年度经营目标。全年实现营业收入603,186.55万元，同比增长16.44%；实现净利润211,226.45万元，同比增长39.94%；实现归属于上市公司股东的净利润154,916.48万元，同比增长39.58%。
2025年，公司将继续发挥规模、品牌、技术工艺、质量管理、销售渠道、战略目标、管理团队等各方面优势，通过持续强化生产质量、血源拓展、科技创新、营销队伍建设等工作，进一步增强企业核心竞争力，持续巩固行业领先地位。
二、完善公司治理，推动高质量发展
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会有关法律、法规的要求，建立了健全、完备的公司治理结构和制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。
2024年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，持续优化董事会专门委员会、独立董事会议工作机制，全年召开董事会11次、董事会专门委员会18次，独立董事会议3次，从战略目标和公司发展需求出发，对高管人员聘任、高管人员薪酬、投资并购、财务预决算、利润分配、对外捐赠、关联交易等65项重大事项进行了研究和决策。同时，公司及时修订了公司章程及董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事制度、内部控制管理制度、合规管理办法等制度，不断健全公司治理制度体系。在实际运行中,公司能够严格执行公司制定的相关制度，保障了公司法人治理结构的高效运作。
2025年，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平，为全体股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，强化经营韧性，持续增加公司的核心竞争力、盈利能力、经营效率和风险防控能力，推动公司持续高质量发展。
三、加强投资者沟通，提高信息披露质量
2024年，公司严格按照证券监管要求，履行信息披露义务，全年累计发布信息披露文件89个，同时，公司以投资者需求为导向，进一步增强自愿性信息披露，主动披露业绩快报、科研课题进展等有利于投资者作出价值判断和投资决策的信息，及时、客观传递公司价值，在上海证券交易所信息披露工作评价工作中，公司连续七年获得最高级A级评价。同时，公司持续加强投资者沟通，在股东大会上安排投资者沟通交流环节，全年召开业绩说明会3次，接待投资者调研30余场次、110余人次，回复上海证券交易所上证e互动平台投资者提问80余个，与投资者保持良性互动关系，使投资者充分了解公司经营实际情况，有效地保护投资者利益。
2025年，公司将以《上市公司监管指引第10号一一市值管理》为导向，严格按照法律、法规及证券监管规则，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步健全以投资者需求为导向的信息披露工作，提升上市公司透明度，积极回应市场关切。同时，公司将持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、股东大会现场会议、投资者调研、电话等多种渠道，积极回复投资者咨询，与投资者形成长期、稳定、良好公共关系，及时客观、准确向投资者传递公司经营成果。
四、重视股东回报，加大现金分红力度
公司综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，增强现金分红稳定性、持续性，视实际情况增加现金分红频次，优化现金分红节奏，提高现金分红比例。
2025年3月27日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》，同意公司2024年度利润分配预案，以2024年末总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），分红总金额1.98亿元（含税）；同意公司在2025年半年度报告披露时，结合累积未分配利润与当期实现的归属于上市公司股东的净利润情况，制定2025年度中期分红方案，预计派发现金红利金额不低于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的20%，不高于公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的50%，进一步增强投资者获得感。
五、其他说明及风险提示
公司致力于通过控制运营成本、扩大经营规模、增加新产品研发上市等措施，提升公司竞争力，实现更好的股东回报。本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况制定的，不构成承诺事项，未来可能受市场环境、行业政策等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年4月25日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2025-015
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议于2025年4月18日以电子方式发出会议通知，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2025年第一季度报告》，并提出审核意见如下：
（一）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2025年第一季度报告的内容真实地反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）截至本意见提出之日，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员泄漏报告信息的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一季度报告》。
二、审议通过《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》
同意撤销监事会并废止《监事会议事规则》。
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年4月25日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-014
北京天坛生物制品股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京天坛生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十次会议于2025年4月18日以电子方式发出会议通知，于2025年4月25日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于增补董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会事前认可。
同意补选张洁明先生、汪祺先生担任公司第九届董事会董事，任期至第九届董事会换届。（简历附后）
同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《2025年第一季度报告》
其中：2025年第一季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年第一季度报告》。
三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际工作需要，对《公司章程》作出相应修订。
同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权经营层具体办理工商变更登记手续。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-016）及《公司章程》全文。
四、审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
同意根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际工作需要，对公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计与风险管理委员会实施细则》、《董事会业绩考核与薪酬委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会提案管理办法》、《董事会授权管理办法》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息外部使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动信息管理办法》、《年报独立董事工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内部审计制度》、《内部控制评价办法》、《关联交易管理制度》、《担保管理办法》、《内部控制管理制度》、《规章制度管理办法》、《合规管理办法》共26项治理制度进行修订。
同意将《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》
同意公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》（2025-017）。
六、审议通过《2024年度内控体系工作报告》
本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。
同意公司《2024年度内控体系工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
同意公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，于2025年5月20日13:30在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开2024年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（2025-018）。
特此公告。
北京天坛生物制品股份有限公司
2025年4月25日
附：简历
张洁明：男，1965年生，中共党员，大学本科，医学生物工程师。历任北京生物制品研究所胎盘血液制剂室员工、团委副书记、团委书记、卡介苗室副主任；北京天坛生物制品股份有限公司血液制剂室副主任、党支部书记、唐山血液制剂项目负责人；北京生物制品研究所所长办公室副主任、所长办公室主任、人力资源部经理、所长助理兼人力资源部经理；吉林博德医学免疫制品有限公司副总经理、党总支部书记；长春祈健生物制品有限公司副总经理、党总支部书记、党委副书记、纪委书记。现任北京国药资产管理有限责任公司副总经理。截至目前，张洁明先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
汪祺：男，1980年生，中共党员，硕士研究生，高级审计师。历任毕马威华振会计师事务所审计四部助理经理；中国五矿集团公司有色业务中心审计经理；当代置业（中国）有限公司审计总监；北控城市资源集团有限公司监察审计部副总经理（主持工作）；世纪金源投资集团有限公司董事局审计中心总监；中交生态环保投资有限公司监审中心副总经理（主持工作）。现任中国生物技术股份有限公司审计部负责人。截至目前，汪祺先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事的情形。
