南京盛航海运股份有限公司

（上接90版）

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注：以上2024年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2025年3月份数据未经审计。盛航恩典为公司投资设立的单船公司，截至目前尚未实际运营。

3、最新信用等级情况：信用等级良好，无贷款逾期的情况。

4、被担保方是否为失信被执行人：通过公示信息查询，盛航恩典不属于失信被执行人。

三、交易及担保的主要内容

本次担保事项为公司对子公司盛航浩源、盛航恩典担保额度的预计，截至本公告披露日，尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据盛航浩源、盛航恩典资金需求的实际情况与银行等金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的合同为准，公司将在签订担保合同后根据相关规定及时履行信息披露义务。

四、相关方意见

（一）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：

本次公司向子公司提供担保是基于其经营发展的实际资金需求，符合公司整体发展利益。本次公司向盛航浩源提供担保，盛航浩源的其他股东方虽未以其所持盛航浩源的股权比例提供同等担保或反担保，鉴于盛航浩源由公司实际控制并主导经营管理，且盛航浩源经营情况、财务状况良好，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。本次公司向盛航恩典提供担保，盛航恩典系公司100%持股的全资子公司，本次对盛航恩典提供担保事项总体风险可控，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

因此，我们一致同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

经审核，董事会认为：

本次公司为子公司盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计，有助于解决子公司业务经营发展的实际资金需求，有利于提升子公司的融资能力，促进其业务发展，符合公司整体利益。公司本次被担保对象盛航浩源、盛航恩典均为合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，风险相对可控。

盛航浩源目前经营稳定，具备偿债能力，本次对盛航浩源提供担保事项总体风险可控；盛航恩典目前正在开展船舶建造事宜，公司为其提供担保符合公司拓展外贸业务的发展规划。上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，我们同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：

本次公司为盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计，是基于子公司业务发展和经营需要，公司本次拟提供担保的对象均为合并报表范围内的子公司，盛航浩源正常、持续经营，具备偿债能力，且公司对其经营管理、财务等方面有效控制，担保风险处于公司可控范围内；盛航恩典系公司为拓展外贸业务设立的单船公司，尚未实际开展经营，风险相对可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

因此，我们一致同意此次公司向盛航浩源、盛航恩典提供担保额度预计的交易事项。

五、公司累积对外担保金额和逾期对外担保金额（含本次）

本次公司向子公司提供担保额度预计事项经公司股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币78,495.41万元。截至2025年3月末，公司及控股子公司提供担保的总余额（含本次）为6,110.31万元，占公司最近一期经审计净资产的2.95%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见；

4、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-032

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度

薪酬及2025年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议讨论了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。鉴于上述议案涉及全体董事、监事的利益，故上述两项议案直接提交公司股东会审议。

一、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况

根据公司2024年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，对在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》相应章节披露情况。

二、公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案

依据公司2025年度总体经营目标，为促进业绩增长，调动董事、高级管理人员的工作积极性，同时为不断推进公司规范运作和提升治理水平，确定2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。为调动监事工作积极性，充分发挥监事的监督和检查职能，确定2025年度公司监事薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司董事（含独立董事、股东提名委派的董事）、监事（含股东提名委派的监事）以及高级管理人员（含股东提名委派的高级管理人员）。

（二）适用期限

自公司2024年年度股东会审议通过本议案之日起至新的薪酬方案审批通过后止。

（三）薪酬方案

1、董事薪酬方案

（1）独立董事：公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

（2）非独立董事：公司非独立董事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任非独立董事职务，但不在管理岗位担任具体职务的，不在公司领取薪酬。

非独立董事薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

2、监事薪酬方案

公司监事根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。经股东提名、委派在公司担任监事职务，但不在管理岗位担任具体职务的，不在公司领取薪酬。

薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在管理岗位担任具体职务，在公司领取职务薪酬。薪酬方案结合岗位职责、重要性，并参考同行业其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，实行年薪制，并与公司考核实绩挂钩，按月发放基薪。

（四）其他说明

1、公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬均按月发放，年度统一结算，独立董事津贴按月发放。

2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职，高级管理人员因换届、改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交公司2024年年度股东会审议通过方可生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029

债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席事务合伙人：郭澳

（6）人员信息：

2024年末合伙人85人，注册会计师386人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数227人。

（7）业务信息：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度经审计的收入总额为52,937.55万元，其中审计业务收入46,009.42万元，证券业务收入15,518.61万元。2023年度上市公司审计客户家数为95家，审计收费为9,271.16万元，主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

2024年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为相关民事诉讼中承担民事赔偿责任。

3、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施6次、自律监管措施5次和纪律处分1次。30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（涉及6人）、监督管理措施9次（涉及19人）、自律监管措施6次（涉及13人）和纪律处分1次（涉及2人）。

根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施、自律监管措施不影响天衡会计师事务所（特殊普通合伙）继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、拟签字注册会计师：陈笑春

陈笑春，自2005年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2005年开始从事上市公司审计工作；自2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核了7家上市公司审计报告。

（2）拟签字注册会计师：计婷

计婷，自2017年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2017年开始从事上市公司审计工作；自2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：应镇魁

应镇魁，自2000年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2000年开始从事上市公司审计工作，自2023年开始为公司提供服务；近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司数量5家。

2、诚信记录

项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司董事会根据2025年度的具体审计要求和审计范围与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的审计情况进行了充分了解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）独立董事专门会议审核意见

经审核，我们一致认为：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2024年度审计工作中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求独立完成财务报表及其他事项的审计工作。有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益，拟续聘的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

因此，我们一致同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司已于2025年4月25日召开第四届董事会第二十六次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2024年度股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第二十次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第二十次会议决议；

4、公司第四届董事会独立董事第十七次专门会议审核意见；

5、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025年4月26日