常州腾龙汽车零部件股份有限公司

(上接91版)

同意公司向公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）支付2024年度财务审计及内控审计费用，并提请公司股东大会批准续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务审计及内控审计机构。相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；

公司董事会同意对外报出《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审核并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

12、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；

公司董事会同意使用不超过1亿元（单日最高余额不超过人民币10,000万元）的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款等，并授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

13、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案；

公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，包括公司及公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保，授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案；

公司董事会审议通过了该议案。各项关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。相关事项事先经公司第五届独立董事专门会议第三次会议决议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事蒋学真、蒋经伦回避表决。

15、关于2025年第一季度报告的议案；

公司董事会同意对外报出《2025年第一季度报告》，相关事项事先经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

16、关于补选公司董事会专门委员会成员的议案；

公司董事会同意补选沈义先生为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

17、关于公司子公司向其全资子公司增资的议案；

公司董事会同意公司子公司北京腾龙天元橡塑有限公司向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技有限公司增资4000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、关于提请召开2024年年度股东大会的议案；

公司董事会决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-011

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.6元（含税）；

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为249,827,071.99元，公司母公司报表期末未分配利润为人民币443,754,685.77元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本490,799,306股，扣除公司回购专户中的5,300,040股，本次实际参与利润分配的股份数为485,499,266股，以此计算合计拟派发现金红利77,679,882.56元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 31.09%；本年度不进行资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度利润分配方案未触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日以现场方式在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》的议案，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配的方案。

三、风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-013

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等金融机构

● 本次委托理财金额：预计单日最高余额不超过人民币10,000万元

● 委托理财产品名称：金融机构销售的理财产品或结构性存款等

● 委托理财期限：自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内

● 履行的审议程序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案，该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的：为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常生产经营、保证资金安全性和流动性的前提下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。

（二）资金来源：公司进行委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财期限：自公司第五届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况：在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等，预计单日最高余额不超过人民币10,000万元，该额度可滚动使用。

（五）实施单位：公司及全资、控股子公司

（六）实施方式：授权管理层在有效期及投资额度内行使决策权并签署相关合同。

二、年度现金管理具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司目前尚未就本次现金管理签订相关协议，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制措施

（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

（4）监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

经公司内部风险评估，公司此次使用闲置自有资金购买的理财产品事宜风险可控。公司已建立相关投资审批和执行程序，确保本次委托理财有效开展和规范运行，确保资金安全。本次委托理财评估符合内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

公司将选择具有合法经营资格的商业银行等金融机构作为委托理财受托方，受托方与公司不存在关联关系。

四、对公司日常经营的影响

单位：万元

■

公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

六、决策程序的履行及专项意见

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案。该事项在公司董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

■

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-014

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容公告如下：

一、2025年度向银行申请综合授信额度

根据公司经营计划及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元，授信产品包括但不限于流动资金贷款、项目开发贷款、中长期借款、承兑汇票质押拆分等。上述融资主要用于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金等。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定且应在授信额度内，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信担保方式包括控股股东或实际控制人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产抵押等。

二、综合授信业务办理授权

董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长或子公司法定代表人在股东大会批准的授信额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

三、对公司的影响及后续安排

公司本次向银行申请综合授信额度是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司整体融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请综合授信额度不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会意见

上述申请综合授信额度及授权事项为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，公司及子公司经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。

本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》的议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司及子公司向银行申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，公司及子公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司监事会同意公司及子公司本次向银行申请综合授信额度事项。

本次《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度》的议案已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后生效。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-015

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于确认2024年度日常关联交易并预计

2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 此项议案不需要提交股东大会审议

● 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

2025年4月24日，公司召开第五届独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，独立董事专门会议表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事专门会议同意本事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议，审议时关联董事应回避表决。

2025年4月25日，公司第五届董事会第十九次会议以同意5票、反对0票、弃权0票，通过《关于确认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避表决。

（二）2024年关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）2025年关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注1：上表中本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

注2：代收关联方水电费相关业务模式为：先由关联方按照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后使用。后续公司与供电部门结算后按照实际电费金额与相关关联方进行结算。

二、关联方介绍和关联关系

1、北京弗圣威尔科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨柏洁

统一社会信用代码：91110108074182118W

注册资本：672.25万元人民币

成立日期：2013年7月12日

注册地址：北京市大兴区欣雅街15号院5号楼6层605

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；汽车零部件研发；电子专用材料研发；家用电器研发；机械设备研发；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系类型：北京弗圣威尔科技有限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“麦极客”）40%股权、公司持有弗圣威尔15%的股权。公司自2023年开始基于实质重于形式的原则，将弗圣威尔新认定为公司关联方。

2、安徽腾利新材料科技有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：党怡晨

统一社会信用代码：91340521MA8QRWWF6Y

注册资本：2000万元人民币

成立日期：2023年8月2日

注册地址：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区红桥路10号

主营业务：一般项目：新材料技术研发；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；新型陶瓷材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系类型：党怡晨为公司董事蒋经伦之妻。

3、新源动力（河北）有限责任公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：蒋学真

统一社会信用代码：91130481MADBKLCL5H

注册资本：24,420.3113万元人民币

成立日期：2024年2月1日

注册地址：河北省邯郸市武安市工业园区创业服务中心三期

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系类型：公司联营企业，公司董事长、实际控制人蒋学真担任董事的企业。

新源动力（河北）有限责任公司及其子公司新源动力股份有限公司、新源联合（广州）氢能科技有限公司与本公司发生的关联交易合并统计。

上述关联方2024年度财务数据如下：

单位：万元

■

注：除新源动力财务数据经审计以外，以上其他财务数据未经审计。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间交易为房租、代收水电费、劳务、采购和销售商品等，双方交易能正常结算，不存在拖欠的情况。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易定价政策及定价依据

根据公司与关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。

公司与各关联方发生关联交易的定价原则为：以当地可比市场价或公允价格为准。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的交易协议，对关联交易价格予以明确。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，有利于公司相关业务的开展，具有必要性和合理性。上述关联交易各项交易定价结算办法是以市场价格或公允价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与上述关联方之间的关联交易金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2025-016

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日 14点30分

召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案由2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十二次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于2025年4月26日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2025年5月22日（9:00-11:30，13:30-14:00）。

（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2025年5月22日下午14:00到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：蒋森萌、蒋达锋

联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室

邮政编码：213149

电话号码：0519-69690275

传真号码：0519-69690996

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

常州腾龙汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。