广东万和新电气股份有限公司
（上接390版）
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，旨在确保财务信息的准确性和公允性。变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定以及公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-018
广东万和新电气股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）已于2025年4月26日在指定的信息披露媒体正式披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，公司定于2025年5月8日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员包括：董事长YU CONG LOUIE LU先生，总裁赖育文先生，独立董事陈志坚先生，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生，财务总监谢瑜华先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）下午17:00前访问（https://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
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欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-012
广东万和新电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开了董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。为规范资金使用，同时提高自有闲置资金的使用效率和收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币50亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，公司计划使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以实现资金的保值增值，为公司和股东谋取更多的投资收益。
2、投资额度
不超过人民币50亿元的自有闲置资金。
3、投资品种和期限
公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟投资品种包括但不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
公司将根据资金使用计划及市场情况灵活选择投资期限，确保资金的流动性和安全性。
4、资金来源
上述拟用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。
5、决议有效期
授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
6、实施方式
董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施，确保资金使用的规范性和高效性。
7、关联关系说明
公司拟开展投资理财业务的受托方为商业银行、券商、资产管理公司、信托公司等专业理财机构，上述机构与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；
（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。
2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；
（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。该投资行为不会影响公司日常资金正常周转，也不会对公司主营业务的正常开展产生不利影响。通过适度理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，从而更好地实现股东利益最大化。
四、审议程序及相关意见
1、审议程序
公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，此项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
2、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-013
广东万和新电气股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易的基本情况
1、为提高自有闲置资金的使用效率和收益，同时基于对资金使用的规范性考虑，公司拟使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金，向关联方顺德农商行购买安全性高、流动性好的理财产品。董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
2、顺德农商行为公司、间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（二）关联交易履行的审议程序
1、公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。
2、公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。此项议案尚需提交2024年年度股东大会审议。
3、公司于2025年4月24日召开五届十一次监事会会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财暨关联交易的议案》，监事会发表意见如下：经审核，公司使用自有闲置资金在顺德农商行购买保本型理财产品，是在保证资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转和业务运营，有利于公司提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公平公正原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、关联方名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440606663315193K
3、法定代表人：李宜心
4、注册资本：人民币508,200.4207万元
5、公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
6、成立日期：2007年5月30日
7、注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号
8、经营范围：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡、贷记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。
顺德农商行前身是始建于1952年的顺德农村信用合作社，2009年12月23日改制为农村商业银行，是广东省三家首批成功改制的农村商业银行之一。截至2024年12月31日，顺德农商行总资产为4,810.52亿元，净资产为391.24亿元，营业收入为84.90亿元，归属于母公司的净利润为31.74亿元（以上数据已经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
顺德农商行为公司、间接控股股东万和集团共同参股的企业，合计持有顺德农商行5.79%的股权；公司实际控制人之一卢楚鹏先生之子，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生现任顺德农商行董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，顺德农商行系公司的关联企业。
（三）履约能力分析
根据对顺德农商行经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为顺德农商行生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，顺德农商行不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、投资额度：不超过人民币9亿元。
2、资金来源：公司自有闲置资金。
3、投资品种和期限：公司将严格遵守风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括但不限于：顺德农商行发行的保本收益理财产品等；产品类型包括但不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。单笔投资产品的期限不超过12个月。
4、董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此该项投资的实际收益短期内难以量化预测和分析；
（3）相关工作人员的操作失误可能导致风险。
2、针对上述投资风险，公司将采取措施如下：
（1）公司董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由财经中心资金管理部相关人员负责组织实施。财经中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，不得用于证券投资；
（3）审计监察部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会和经营管理层出具书面审计报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行理财，是在确保资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转，亦不会对主营业务运营造成影响。通过向顺德农商行购买理财产品，公司能够有效提高资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。
本次关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司及下属子公司未向顺德农商行购买理财产品，也不存在向其他关联方购买理财产品的情况。与顺德农商行发生的其它关联交易明细如下：
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七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-014
广东万和新电气股份有限公司
关于再次向泰国生产基地增加投资额度
暨泰国子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资及其进展情况概述
1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2022年12月29日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币2.53亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。
2、公司于2023年2月27日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2023-007）。
3、根据公司董事会的授权，泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司（以下简称“洛加纳”）在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园（考堪松）土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》（公告编号：2023-010）。
4、公司于2023年12月15日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求，公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度，其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元；同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》（公告编号：2023-049）、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》（公告编号：2023-051）。
二、本次增加投资额度暨增资的概述
1、为满足泰国生产基地客户订单需求提前，以及确保一、二期项目的规划持续性，公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度，投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元，新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金，新增投资主要用于生产设备及配套扩充、买地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要，公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资，注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。
2、公司于2025年4月24日召开的董事会五届二十次会议审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
3、本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、泰国子公司的基本情况
1、公司中英文名称：万和电气（泰国）有限公司（Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.）
2、成立日期：2023年2月27日
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：44,125万泰铢
5、投资总额：拟由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元
6、股东及出资方式等如下：
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7、注册地址：泰国春武里府是拉差县博文区4组168号
8、主要经营范围：研发、生产、组装、销售燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烟熏炉、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件；以上产品的安装与售后服务；相关产品及与其相关的成品与技术进出口；出租工厂。
9、财务数据
单位：人民币元
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10、本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：
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四、本次增加投资额度暨增资的目的及对上市公司的影响
本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资，将进一步提升泰国生产基地的产能与运营效率，确保一、二期项目的规划持续性，更好地满足客户需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次增加投资额度暨泰国子公司增资完成后，泰国子公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金，不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。
尽管本次增加投资额度暨增资的对象为公司的全资子公司，风险相对可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展变化、政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。
五、授权事项
为确保本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资事项顺利推进，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的全部事宜，具体授权范围包括但不限于签署、制备、呈报及执行与本次增加投资额度暨增资事项有关的一切必要的法律文书，向政府有关部门、机构办理与本次增加投资额度暨增资事项相关的审批、备案及其他必要手续。授权期限自本次董事会审议通过之日起至本次增加投资额度暨增资事项完成之日止。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会五届二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-015
广东万和新电气股份有限公司
关于注销参股子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议和五届十一次监事会会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销参股子公司广东扬玛网络科技有限公司（以下简称“广东扬玛”）。广东扬玛为公司与间接控股股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）共同投资设立的公司，公司持有其20%的股权。
上述议案已分别经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。关联董事YU CONG LOUIE LU先生、卢楚隆先生、卢宇凡先生、叶汶斌先生均已回避表决。
本次注销广东扬玛构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销广东扬玛事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
一、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：广东万和集团有限公司
2、统一社会信用代码：91440606280100451D
3、法定代表人：卢楚隆
4、注册资本：人民币200,000万元
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、成立日期：1999年12月15日
7、注册地址：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号6楼622号（住所申报）
8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；物业管理。
9、截至2024年9月30日，万和集团总资产为142.88亿元，净资产为77.20亿元，营业收入为56.97亿元，净利润为5.09亿元（以上数据未经审计）。
10、股权结构
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（二）与上市公司的关联关系
万和集团直接持有公司7.8316%的股权，通过其全资子公司广东万和集团投资发展有限公司间接持有公司29.6591%的股权，合计持有公司37.4907%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，万和集团是公司的关联企业。
（三）履约能力分析
根据对万和集团经营情况及公司与其交易情况的分析，公司认为万和集团生产经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。经查询国家企业信用信息公示系统、信用中国网站、中国执行信息公开网等，万和集团不属于失信被执行人。
二、本次注销参股子公司的基本情况
1、企业名称：广东扬玛网络科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440606MA56CU105B
3、法定代表人：卢宇凡
4、注册资本：人民币2,000万元
5、成立日期：2021年5月6日
6、类型：其他有限责任公司
7、住所：广东省佛山市顺德区容桂街道高黎社区顺德高新区（容桂）建业中路13号六楼602号（住所申报）
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属材料销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；电力电子元器件销售；光电子器件销售；集成电路销售；显示器件销售；电容器及其配套设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；阀门和旋塞销售；工业自动控制系统装置销售；磁性材料销售；密封用填料销售；配电开关控制设备销售；弹簧销售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；紧固件销售；灯具销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；气体压缩机械销售；家用电器零配件销售；家居用品销售；电线、电缆经营；日用玻璃制品销售；电池销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木制容器销售；家用电器销售；非电力家用器具销售。许可项目：进出口代理；技术进出口。
9、股权结构
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10、最近一年及一期的主要财务数据
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三、本次注销参股子公司的目的和对上市公司的影响
1、本次注销参股子公司的目的
广东扬玛在存续期间，由于市场环境的变化，尚未进行实际注资，亦未开展实质性经营活动。为有效整合公司资源、降低管理成本、提高经营效率，公司决定对广东扬玛实施注销处理。
2、对上市公司的影响
本次注销广东扬玛事项完成后，公司合并报表范围不会发生变更，不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来发展战略规划，有利于提升公司管理水平和运营效率，从而更好地维护全体股东的合法权益。
四、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，公司及下属子公司与万和集团发生的关联交易明细如下：
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五、审计委员会、独立董事专门会议意见和监事会意见
1、审计委员会、独立董事专门会议意见
公司于2025年4月22日召开董事会审计委员会五届十四次会议和独立董事专门会议，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意将该项议案提交董事会审议。
经核查，本次注销广东扬玛事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序合法合规，注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，本次注销广东扬玛事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，关联董事均已回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。注销广东扬玛不会对公司经营状况和财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略及全体股东的长远利益。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会五届二十次会议决议；
2、经与会监事签字确认的五届十一次监事会会议决议；
3、经与会独立董事签字确认的独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2025年4月26日
