洛阳北方玻璃技术股份有限公司

（上接391版）

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025051

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于举行2024年年度暨2025年

第一季度网上业绩说明会公告

本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。

为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2025年5月15日15:00-17:00在全景网举办2024年年度暨2025年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理高理先生，财务总监夏冰女士，董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月13日17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

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（问题征集专题页面二维码）

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025039

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2025年4月14日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式：2025年4月24日以现场方式召开。

3、本次会议应出席董事5名，实际出席5名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。关于《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

《2024年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

4、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》。

5、审议通过了《关于2024年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案已经公司董事会审计委员审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2025年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合2025年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

7、审议通过了《关于2024年度的利润分配预案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司本次计提资产减值准备事项遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，客观、公允地反映了公司2024年年度的经营成果及截至2024年12月31日的资产价值。董事会同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024年计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。本议案需提交2024年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会认为：公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保，是为公司扩展业务奠定了资金基础，是实现公司发展战略的保障，符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦先生（为本公司副总经理）按其持股比例提供相应担保，担保公平、对等，未有损害公司股东利益的情形。上述担保不存在提供反担保情况。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

14、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，聘期1年。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事高学明、高理回避表决。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。

16、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。关于此议案具体内容见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

关于本议案需提交2024年度股东大会审议。

17、审议《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

17.1 审议《关于董事 2024年度薪酬及2025年度薪酬方案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体委员、全体董事回避表决，直接提交公司2024年年度股东大会审议。

17.2审议通过了《关于非董事高级管理人员2024年薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会，公司全体董事对该议案进行了审议，董事会认为该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度报告》相关内容。

18、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第九届董事会非独立董事候选人为：高学明、高理，独立董事候选人为黄志刚、黄景涛，并与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。其中，独立董事候选人中，黄志刚先生为会计专业人士，取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，且兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。黄景涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》。本议案需提交2024年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

为提高募集资金使用效率、合理改进相应款项支付方式、降低资金成本，在使用募集资金期间，同意公司及子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票及信用证以支付相应款项。本事项不涉及关联交易，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》。

20、审议通过了《关修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容见详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会审计委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

24、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会提名委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

25、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

26、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《董事会战略委员会工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

27、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《独立董事工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

29、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

30、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

31、审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

32、审议通过了《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

33、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

34、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《对外投资管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

35、审议通过了《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《累计投票制度实施细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

36、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

37、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的通知》

表决结果：同意：5票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025038

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于召开2024年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日（周五）14:30。

网络投票时间为：2025年5月16日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年5月16日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议的股权登记日：2025年5月8日（星期四）

8、出席对象：

（1）截至2025年5月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，并可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）

二、会议审议事项

1．本次股东大会审议事项及提案编码

本次股东大会审议事项及提案编码例表

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注意事项：

1．提交本次股东大会提案没有互斥提案，对总议案投票即为对除累积投票提案外的全部议案投票；

2. 提交本次股东大会提案没有分类表决的提案。

3、本次提交股东大会审议的议案中存在互为前提的议案，即议案13的表决通过是议案14-24表决通过的前提，如议案13审议未获通过，则议案14-24应同时不通过。

上述议案已经公司第八届董事会第二十一次会议或第八届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊载的相关公告。

上述议案中议案5、13、14、15须经股东大会以特别决议审议通过方可实施，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。议案12涉及董事、监事薪酬，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

议案25、26采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事2人、独立董事2人。根据相关规定，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

对上述所有议案的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事已分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，将在本次年度股东大会上进行述职，但不作为议案表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记时间：2025年5月9日（周五）9:30-11:30，14:00-16:00。

2、登记地点：河南省洛阳市高新区滨河路20号，洛阳北方玻璃技术股份有限公司，

公司证券部

3、登记办法：

1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月9日下午16：00点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作详见附件一）

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

邮 编：471003 联系人：王 鑫 、谢晓月

电 话：0379－65110505 传 真：0379－64330181

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4日26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362613。

2、投票简称：北玻投票。

3、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

（如提案25，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

（如提案26，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2025年5月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2025年5月16日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2024年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

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说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持有股份的性质和数量：

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025040

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于2025年4月14日以专人送达方式发出。

2、会议召开时间和方式：2025年4月24日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生。

5、列席人员：高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于《2024年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2、审议通过了《2024年度报告及摘要》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

3、审议通过了《2025年第一季度报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025年第一季度报告》。

4、审议通过了《关于2024年度的财务决算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2025年度的财务预算报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

2025年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营能力，和公司经营发展规划，结合2025年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

6、审议通过了《关于2024年度的利润分配预案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，因此监事会对利润分配预案无异议。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于计提 2024年年度资产减值准备的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2023年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于计提 2024年年度资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，监事会同意公司本次使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审议监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各子公司拟使用最高总余额不超过40,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利营响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：本次公司为控股子公司天津北玻提供担保，有利于提高其流动性水平，满足其日常运营对现金的需求，保证各项业务的正常有序开展，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意公司为控股子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于控股子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任2024年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内控审计机构，并将该议案提交公司2024年度股东大会审议。关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会认为：2025年度预计日常发生关联交易是基于公司生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，协商确定交易价格，不违反公开、公平、公正的原则，本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

监事会审核了董事会编制的《2024年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度内部控制自我评价报告》。

15、审议《关于监事人员2024年度薪酬的议案》

关于此议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年度报告》相关内容。

因涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。全体监事一致同意此议案。

关于此议案的具体内容详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025年4月26日