广东中旗新材料股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-032

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2025年3月31日，广东星空科技装备有限公司（以下简称“星空科技”）与公司控股股东海南羽明华创业投资有限公司（以下简称“羽明华”，曾用名：珠海羽明华企业管理有限公司）、实际控制人周军、青岛明琴企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称“转让方”）签署了《股份转让协议》，星空科技拟协议收购转让方持有的合计30,498,918股公司的股份，占公司股份总数的24.97%。同日，星空科技的一致行动人陈耀民与羽明华签署了《股份转让协议》，陈耀民拟协议受让羽明华持有的6,119,327股公司的股份，占公司股份总数的5.01%。上述交易完成后，将导致实际控制人发生变更，具体内容见公司分别于2025年4月1日、2025年4月3日披露的《简式权益变动报告书》及相关公告文件。

此次股份转让事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请关注公司后续相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中旗新材料股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

■

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：周军 主管会计工作负责人：蒋晶晶 会计机构负责人：程乃军

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年04月26日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-033

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年4月14日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2025年4月25日14:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

4、本次会议由董事长周军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《2025年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会同意并批准报出根据要求编制的《2025年第一季度报告》。

上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体议案内容请详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议；

第三届董事会审计委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会

2025年4月26日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-034

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以口头通知、电话通知及书面送达的方式发出。

2、本次会议于2025年4月25日 13:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席监事3人，实际出席的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邓向东先生主持。

5、本次会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事会同意并批准报出公司根据要求编制的《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 监事会

2025年4月26日

证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-035

转债代码：127081 债券简称：中旗转债

广东中旗新材料股份有限公司

关于举行2024年度暨2025年一季度

网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日、2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2025年5月8日（星期四）下午15:30-16:30举行2024年度暨2025年一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将在深圳证券交易所“互动易”平台采用网络远程的方式举行。

投资者可以登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度暨2025年一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，提问通道自业绩说明会前5个交易日起开放。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理周军先生、财务总监蒋晶晶女士、独立董事夏富彪先生、董事会秘书张祺文女士、保荐人杜冬波先生。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司董事会

2025年4月26日