精伦电子股份有限公司

监事会对公司 2024年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司按 照《公司法》，参照《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定及国家 其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，总 体上建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的 控制，保护了公司资产的安全和完整。公司已建立了较完善的内部组织结构，内 部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为：公司内部控制自我评价较为全面、 真实、准确的反映公司内部控制的实际情况，基本符合了中国证监会及上海证券 交易所的相关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告》全文。

九、审议通过了《公司2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《精伦电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告》全文。

特此公告。

精伦电子股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-013

精伦电子股份有限公司

2024年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

●公司2024年度利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润-42,060,135.61元，因本年度亏损，未提取法定盈余公积金，加期初未分配利润-510,189,268.26元，本年度可供分配的利润为-552,249,403.87元。

由于公司2024年度亏损，董事会拟定2024年度不进行现金红利分配，不进行资本公积金转增股本。

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引3号一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，基于公司2024年度实现的归属母公司股东的净利润为负值的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为了保持公司现金流动性，促使公司健康持续发展的需要，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届董事会第三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第九届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

四、风险提示

本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-016

精伦电子股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

1、武汉普利商用机器有限公司（以下简称“普利”）

2、上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍麦克斯”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过4000万元的担保额度。其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元。截至本公告日，公司已实际为普利提供的担保余额为400万元。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●本事项尚需提交股东大会审议

●特别风险提示 ：普利资产负债率高于70%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营的需要，公司拟为全资子公司普利、鲍麦克斯提供不超过4000万元的担保额度。其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保总额度不超过2,000万元。

以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，最终以实际签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

本次为全资子公司提供担保额度预计的事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

本次担保额度有效期限自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。上述对外担保，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2025年4月24日，公司召开了第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会批准。

（三）担保预计基本情况

■

上述担保的额度可在全资子公司（包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）之间进行担保额度调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及全资子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）普利基本情况

企业名称：武汉普利商用机器有限公司

统一社会信用代码：914201000668043000

成立日期：2013年04月17日

注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道70号

法定代表人：张学阳

注册资本:3000万元

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子产品销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；充电桩销售；充电控制设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为916.60万元，负债总额为 1,384.73万元（其中银行贷款总额400.00万元，流动负债总额1,384.73万元），净资产为-468.12万元，营业收入6,740.79万元，净利润为345.57万元。

普利是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

普利不是失信被执行人。

（二）鲍麦克斯基本情况

企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

统一社会信用代码：913101157437551130

成立日期：2002年10月28日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号14 幢 22301-103 室

法定代表人：张学阳

注册资本：7692.3万元

经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事货物与技术的进出口业务。

截至2024年12月31日，该公司经审计后的资产总额为12,876.80万元，负债总额为1,760.23万元（其中银行贷款总额900万元，流动负债总额1,695.01万元），净资产为11,116.57万元，营业收入5,448.30元，净利润为-881.73万元。

鲍麦克斯是本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。

被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计担保额度事项。截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将在授权范围内，与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于全资子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，上述被担保方系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，公司对其经营情况能够进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，上述担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将相关事项提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司为全资子公司提供的担保余额为人民币400万元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.89%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临2025-017

精伦电子股份有限公司

关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》。

一、基本情况

为满足公司全资子公司经营与发展的资金需求，公司全资子公司武汉普利商用机器有限公司向银行申请不超过人民币2000万元的银行贷款，同意以母公司精伦电子股份有限公司自有房地产（不动产权证号：鄂（2021）武汉市东开不动产权第0132014号）作为抵押担保。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。上述贷款具体金额、抵押比例、期限、利率等相关事项公司将根据实际经营情况，由董事会授权管理层签订相关合同，具体内容以最终签署合同为准。

二、审批决策程序

2025年4月24日，公司召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意抵押母公司房地产为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。该议案尚需提交2024年年度股东大会批准。

三、对公司的影响

本次抵押担保贷款是公司全资子公司正常生产经营和日常业务发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形。申请贷款所需的上述抵押有助于顺利取得银行借款，降低公司的融资成本，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2025年4月26日

（上接678版)