苏州新区高新技术产业股份有限公司
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本次计提信用及资产减值损失拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
二、计提减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备计提情况
公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失，计提坏账准备。
按照上述方法，公司本次计提坏账准备合计30,077,518.07元。
（二）存货跌价损失及合同履约成本减值损失
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
按照上述方法，公司本次计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失551,288,771.69元。
（三）合同资产减值损失
对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
按照上述方法，公司本次计提合同资产减值损失1,051,601.65元。
（四）投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用减值损失
采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、使用寿命有限的无形资产、长期待摊费用等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
按照上述方法，公司本次计提投资性房地产减值损失45,580.69元、固定资产减值损失17,559,663.89元、长期待摊费用减值损失10,000,000.00元。
（五）商誉减值损失
公司子公司东菱振动于2021年支付人民币71,260,000元收购了苏州市合力电缆有限公司（以下简称“合力电缆”）100%的股权，公司将合并成本71,260,000元超过按比例获得的合力电缆可辨认资产、负债公允价值的差额人民币4,670,811.90元确认为与合力电缆相关的商誉。因东菱振动以江苏天地恒安房地产土地资产评估有限公司出具的《苏州东菱振动试验仪器有限公司拟股权收购涉及的苏州市合力电缆有限公司股东全部权益价值》（天地恒安（2021）资评字第2007号）资产评估报告所作出的基于资产基础法的评估结论为定价依据，公司认为上述商誉系因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负债的转回，其可减少未来所得税费用的金额亦随之减少，从而导致其可收回金额小于账面价值，故就各期转回的递延所得税负债计提同等金额的商誉减值准备。
按照上述方法，公司本次计提商誉减值损失91,454.39元。
三、本次计提信用及资产减值损失对公司的影响
本次计提各项信用及资产减值损失合计610,114,590.38元，将减少公司2024年度合并报表利润总额610,114,590.38元。
四、董事会审计委员会关于计提信用及资产减值损失的合理性说明
依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次计提信用及资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，同意公司本次计提事项。
五、董事会意见
董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提事项。
六、监事会意见
监事会认为，公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提事项。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-013
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2025年为合并报表范围内子公司
提供融资担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人均为苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司。
● 公司2025年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度350亿元；截至2024年12月31日，公司已实际为其提供的担保余额为177.20亿元，无逾期担保情况。
一、担保情况概述
（一）公司2025年拟为合并报表范围内子公司新增融资担保额度350亿元；其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过30亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过320亿元。
公司合并报表范围内子公司，包括目前已纳入合并报表范围的子公司，以及未来通过设立、收购等方式纳入合并报表范围的子公司，可以进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（二）本次担保预计事项已于2025年4月25日经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，尚须提交股东大会审议，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
（三）担保预计基本情况：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）被担保人均为公司合并报表范围内子公司，基本情况如下（财务指标截至2024年12月31日）：
单位：万元
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（二）被担保人股东情况
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三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，担保的方式、期限、金额、其他股东方是否提供担保及担保形式、反担保情况及形式等条款以担保协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保预计事项是为了满足公司合并报表范围内子公司的日常经营需要，有利于提高公司整体融资效率、控制融资成本、提升盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
公司对合并报表范围内子公司具有充分的控制力，能够对其进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推动各板块产业发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司2025年为合并报表范围内子公司新增融资担保额度350亿元。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至2024年12月31日，公司对外担保余额177.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例88.64%，担保对象均为公司合并报表范围内子公司，无逾期担保情况。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-012
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中联”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
首席合伙人：邓超
2024年末合伙人48人，注册会计师287人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师137人。
2024年度经审计的收入总额31,555.40万元，审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元。
2024年上市公司审计客户28家，年报审计收费含税总额2,438.00万元，主要行业涉及制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。
2.投资者保护能力
中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：曹宇辰
合伙人，2021年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中联执业。近三年累计出具12份上市公司和挂牌公司的年度审计报告。
（2）拟签字注册会计师：魏新宇
2021年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在中联执业。近三年累计出具6份上市公司和挂牌公司的年度审计报告。
（3）项目质量控制复核人：赵光
合伙人，2011年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计和复核，2019年开始在中联执业。近三年复核过多家上市公司和挂牌公司的年报审计项目。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度年报审计、内控审计费用将根据公司实际情况和市场行情，以及审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素进一步确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2025年4月25日，公司召开第十届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》。审计委员会认为，中联具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，同意续聘中联负责公司2025年度审计工作。
（二）董事会的审议和表决情况
2025年4月25日，公司召开第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，同意聘请中联为公司2025年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-010
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024年监事会年会（十届十二次）会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议于2025年4月25日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名；公司董事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新2024年度监事会工作报告》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新2024年度财务决算及2025年度财务预算》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《苏州高新2024年度利润分配预案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4、审议通过了《苏州高新2024年年度报告全文及摘要》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5、审议通过了《苏州高新2024年度内部控制评价报告》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
对公司2024年年报的书面审核意见
根据《证券法》和2024年年报格式准则的有关要求，监事会在全面了解和审核公司2024年年报后，认为：
苏州高新2024年年报的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况；在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
对利润分配方案的意见
公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
对公司计提信用及资产减值损失的意见
公司本次计提信用及资产减值损失的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。监事会同意公司本次计提事项。
对内部控制评价报告的意见
公司内部控制制度合理完整，执行有效，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范重大错报风险。监事会同意董事会对内部控制进行的自我评价。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
监事会
2025年4月26日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2025-009
苏州新区高新技术产业股份有限公司
2024年董事会年会（十届四十次）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十次会议于2025年4月25日在苏州高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼公司会议室召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《苏州高新2024年度总经理工作报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2、审议通过了《苏州高新2024年度财务决算及2025年度财务预算》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
3、审议通过了《苏州高新2024年度利润分配预案》，并提交股东大会审议；
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,151,292,907股，以此计算合计拟派发现金红利20,723,272.33元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度利润分配方案公告》。
4、审议通过了《苏州高新2024年年度报告全文及摘要》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
5、审议通过了《苏州高新2024年度内部控制评价报告》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《苏州高新2024年度内部控制审计报告》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制审计报告》。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期一年。
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
8、审议通过了《关于2025年向金融机构申请综合授信额度的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意公司2025年向金融机构申请综合授信额度总额650亿元人民币，在总额度不突破的情况下，各金融机构的授信额度可作增减调整。
董事会授权公司经营层在上述额度范围内进行融资，并处理融资相关事宜。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9、审议通过了《关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的预案》，并提交股东大会审议；
董事会认为，本次担保预计事项充分考虑了公司以及合并报表范围内子公司的生产经营需要，有利于推动各板块产业发展，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司2025年为合并报表范围内子公司新增融资担保额度350亿元；其中，为资产负债率70%以下（含70%）的子公司新增担保额度不超过30亿元，为资产负债率70%以上的子公司新增担保额度不超过320亿元。
董事会授权公司经营层办理融资担保相关事宜。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年为合并报表范围内子公司提供融资担保额度的公告》。
10、审议通过了《关于2025年发行债务融资工具的预案》，并提交股东大会审议；
为加快筹谋集团化资本市场布局，进一步拓宽融资渠道，董事会授权公司2025年度注册发行总规模不超过100亿元债务融资工具，根据市场情况择优发行。
同时，董事会授权由公司经营层全权处理与注册发行债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：
（1）发行场所：银行间交易商协会、证券交易所、保险协会等。
（2）发行品种：包括但不限于公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持类债券、永续类债券、保险债权投资计划、企业债、海外债等。
（3）发行事宜：确定发行具体条件，包括但不限于每次实际发行的金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排、募集资金的具体用途、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、兑付兑息等；就每次发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，向相关监管机构申请办理每次发行的审批、登记、备案等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件等；如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行具体方案等相关事项进行相应调整。
（4）存续管理：根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
（5）其他事项：办理与债务融资工具发行相关的其他事宜。
（6）上述授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11、审议通过了《关于2025年提供财务资助的预案》，并提交股东大会审议；
为保证公司经营发展的资金需求，提高整体资金使用效率，拟为以下主体提供财务资助：
（1）由公司控制且公司关联方参股的子公司，及此类子公司控制的公司；
（2）公司及合并报表范围内子公司的参股公司；
（3）公司合并报表范围内的房地产合作项目，在充分预留项目后续经营建设所需资金的基础上，对于暂时闲置的盈余资金，各股东方可同比例调用；其中，外部股东所调用的资金构成公司对外财务资助。
董事会授权经营层2025年度为上述对象净增加总额不超过100亿元财务资助，在总额度内，资金可以滚动使用；并授权经营层决定上述每一笔财务资助的具体事项。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。
12、审议通过了《关于对公司土地竞拍专项授权的预案》，并提交股东大会审议；
董事会同意授权公司及下属子公司为日常经营所需购买国有土地使用权，累计土地成交金额（若采取联合竞买方式，则为公司参与竞拍时所持权益比例对应的出资额）不超过公司最近一期经审计总资产的30%。授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13、审议通过了《关于计提信用及资产减值损失的议案》；
董事会认为，本次计提信用及资产减值损失是基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定。本次计提信用及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会同意公司本次计提事项。
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用及资产减值损失的公告》。
14、审议通过了《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新对会计师事务所履职情况评估报告》。
15、审议通过了《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
在提交董事会审议前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
16、审议通过了《苏州高新2024年度可持续发展报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新2024年度可持续发展报告》。
17、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
18、审议通过了《苏州高新2025年度“提质增效重回报”行动方案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州高新2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
19、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的预案》，并提交公司股东大会审议；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》及《苏州高新公司章程》《苏州高新股东会议事规则》《苏州高新董事会议事规则》。
20、审议通过了《关于集中修订公司内部制度的预案》，并提交公司股东大会审议；
为规范内部管理，提升治理水平，公司集中修订《苏州高新董事会审计委员会工作制度》等18项内部制度，清单如下：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度全文。
21、审议通过了《关于董事会换届选举的预案》，并提交公司股东大会审议；
公司第十届董事会即将任期届满，为保证董事会各项工作顺利开展，公司对董事会进行换届。
根据《公司章程》规定，公司新一届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经征求相关股东意见，提名王平先生、沈明先生、张晓峰先生、蔡金春先生、徐瑗女士、陈乃轶先生为公司第十一届董事会董事候选人；提名周中胜先生、方先明先生、史丽萍女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（董事及独立董事候选人简历附后）。
截至目前，张晓峰先生持有公司25,800股股份，其余董事、独立董事候选人未持有公司股份；全体董事、独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系；均不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
经公司董事会提名委员会审查，以上董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
22、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
因公司董事会及监事会部分议案需提交股东大会审议，董事会决定于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2025年4月26日
附：候选人简历
董事候选人简历
王平，男，1971年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，毕业于苏州大学药学专业，高级经济师。曾任中外运高新物流（苏州）有限公司副总经理，苏州高新商旅发展有限公司副总经理，苏州科技城生物医学技术发展有限公司（现已更名为“苏州医疗器械产业发展集团有限公司”）总经理，苏州高新创业投资集团有限公司副总经理，苏州高新创业投资集团有限公司党总支副书记、副董事长、总经理，苏州高新区经济发展集团总公司（现已更名为“苏州苏高新集团有限公司”）党委副书记、副董事长、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理，苏州医疗器械产业发展集团有限公司董事长。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委书记、董事长。
沈明，男，1981年12月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于南京审计学院审计学专业，审计师。曾任苏州高新区、虎丘区经济责任审计中心（原基建项目审核站）科员，苏州高新区、虎丘区财政局预算处处长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长，苏州高新区（虎丘区）财政局副局长、党组成员。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
张晓峰，男，1970年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于东南大学工民建专业，高级工程师。曾任苏州永新置地有限公司总经理助理、副总经理、总经理，苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、副总工程师、运营管理部经理。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司党委委员、董事、副总经理，苏州高新地产集团有限公司董事长。
蔡金春，男，1974年5月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于华中师范大学会计学专业，高级会计师。曾任苏州苏高新集团有限公司计划财务部主任助理、副主任、主任，结算中心副主任、主任；苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理助理、财务总监。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，苏州市虎丘区第12届人大财经委员会委员。
徐瑗，女，1972年1月出生，汉族，农工党党员，本科学历，毕业于苏州大学财政学专业，会计师。曾任苏州高新国有资产经营管理集团有限公司董事、副总经理，苏州高新区国有资本控股集团有限公司董事。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，苏州医疗器械产业发展集团有限公司副总经理。
陈乃轶，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于浙江工商大学投资经济专业，经济师。曾任东方国际创业股份有限公司资产经营部经理。现任东方国际创业闵行服装实业有限公司执行董事、法人代表，上海经贸国际货运实业有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海东松融资租赁有限公司董事，上海东松医疗科技股份有限公司董事，苏州新区高新技术产业股份有限公司董事，东方国际创业白鹤服装实业有限公司执行董事、法人代表，东方翌睿（上海）投资管理有限公司董事，东方创业香港有限公司董事，东方国际创业股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
独立董事候选人简历
周中胜，男，1978年10月出生，汉族，中共党员，厦门大学会计学博士，中国社科院金融学博士后。现任苏州大学商学院副院长、教授、博士生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司、东吴证券股份有限公司、江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事，苏州市港航投资发展集团有限公司董事，东吴人寿保险股份有限公司监事。
方先明，男，1969年10月出生，汉族，中共党员，河海大学管理学博士，南京大学理论经济学博士后。现任南京大学商学院教授、博士生导师，苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。
史丽萍，女，1960年10月出生，汉族，无党派人士，哈尔滨工程大学管理科学与工程博士，哈尔滨工程大学经济管理学院教授、博士生导师（退休），黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，曾任黑龙江省管理学学会常务理事、哈尔滨市南岗区政协常委（11届、12届、13届）。现任苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事。
