西南证券股份有限公司关于2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权的公告
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2025-011
西南证券股份有限公司关于2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.65元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权内容
（一）2024年年度利润分配方案的具体内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，西南证券股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,463,420,027.63元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2024年末，公司总股本6,645,109,124股，以此计算合计拟派发现金红利431,932,093.06元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为61.76%。
前期，公司积极落实中国证监会推动一年多次分红的意见要求，相继实施完成2024年半年度以及前三季度分红，两次共计派发现金红利132,902,182.48元，加上本次年度利润分配，公司2024年度共计将派发现金红利564,834,275.54元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为80.76%。
如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
（二）本公司不触及其他风险警示情形说明
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（三）2025年中期利润分配授权的具体内容
为提高公司2025年中期利润分配决策效率，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，提请公司股东大会授权董事会根据相关监管规定和《公司章程》规定，在符合中期利润分配的条件下，制定和实施公司2025年中期利润分配方案，中期派发现金红利总额不超过公司2025年相应期间归属于母公司股东的净利润。
公司本次2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议并全票通过《关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2025年4月25日召开第十届监事会第八次会议，审议并全票通过《关于公司2024年年度利润分配预案和2025年中期利润分配授权的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2024年年度利润分配方案和2025年中期利润分配授权结合了股东利益、公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
2025年4月26日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临2025-012
西南证券股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
西南证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月25日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易计划的议案》，其中张敏董事回避表决“预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及相关企业的交易”，谭鹏董事回避表决“预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易”，江峡董事回避表决预计与其他关联方的交易。上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案所涉及的相关事项回避表决。
2025年4月24日，公司召开第十届董事会关联交易决策委员会第二次会议和第十届董事会独立董事第三次专门会议，分别审议通过上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的执行情况
2024年，公司在股东大会通过的日常关联交易预计范围内开展相关交易，交易公允且未给公司带来风险，亦不存在损害公司和股东利益的情形。执行情况如下：
1.与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易
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2.与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易
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3.与其他关联方的交易
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（三）2025年度日常关联交易计划
根据公司及所属全资及控股企业的日常业务开展等需要，并结合往年交易情况，预计2025年度内与关联方发生的日常关联交易如下：
1.预计与重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业的交易
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注：鉴于公司系以提供证券和金融产品交易及服务为主业的金融机构，证券市场情况及交易量难以预计，参照市场惯例，相关证券和金融产品交易及服务金额总体以实际发生数为准，下同。
2.预计与公司其他5%以上股东及其相关企业的交易
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3.预计与其他关联方的交易
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二、关联方及关联关系介绍
（一）重庆渝富控股集团有限公司、重庆渝富资本运营集团有限公司及其相关企业
重庆渝富资本运营集团有限公司为公司控股股东，重庆渝富控股集团有限公司持有其100%股权，重庆渝富控股集团有限公司系重庆市属国有独资企业。重庆渝富资本运营集团有限公司成立于2004年2月，注册地重庆，注册资本100亿元，法定代表人邱全智，经营范围为市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）。重庆渝富控股集团有限公司成立于2016年8月，注册地重庆，注册资本168亿元，法定代表人谢文辉，经营范围为利用自有资金从事投资业务、投资咨询（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务），资产管理，企业重组兼并咨询、策划。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。
（二）公司其他5%以上股东及其相关企业
重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司为持有公司5%以上股份的股东，重庆市城市建设投资（集团）有限公司成立于1993年2月，注册地重庆，注册资本200亿元，石飞代行法定代表人职权，经营范围为城市建设投资（不含金融及财政信用业务）。重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司成立于2005年11月，注册地重庆，注册资本20亿元，法定代表人尹晓华，经营范围为利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资，物业管理、从事建筑相关业务（凭资质证书执业），空调用冷热源的生产、销售，企业管理咨询服务等。其相关企业包括因上述主体参控股、董监高人士任职引致的公司关联方。
（三）其他关联方
包括公司关联自然人直接或间接控制的、或由该等人士担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司和控制的其他主体以外的法人（或其他组织），以及在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在关联关系的法人（或其他组织）。结合往年交易情况，主要包括银华基金管理股份有限公司及其附属企业等。银华基金管理股份有限公司成立于2001年5月，注册地深圳，注册资本2.222亿元，法定代表人王珠林，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务，公司董监高人员任职该企业董事。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2025年度预计日常关联交易包括证券和金融产品交易、证券和金融服务、非金融综合服务、房屋租赁等，公司将在符合相关法律法规、监管规则和内部制度前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化水平、行业惯例或第三方定价等确定。上述日常关联交易预计将不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易目的和对公司的影响
（一）上述所预计的公司2025年度日常关联交易事项，均基于公司及所属全资及控股企业等的日常业务及运营需要而来，预计将在公司日常运作中发挥积极辅助作用，有利于提升公司综合竞争力。
（二）上述所预计的公司2025年度日常关联交易事项将按照公允原则执行，交易的定价符合相关程序及市场化定价的原则，交易过程透明，不存在因此而损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是平等互利的关系，不会由此对公司造成风险。
（三）上述所预计的公司2025年度日常关联交易事项将不会影响公司独立性，公司经营亦不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
西南证券股份有限公司董事会
2025年4月26日
● 报备文件
1.西南证券股份有限公司第十届董事会独立董事第三次专门会议决议
2.西南证券股份有限公司第十届董事会关联交易决策委员会第二次会议决议
3.西南证券股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
（上接729版)
