航天晨光股份有限公司
(上接771版)
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
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二、主要关联方介绍和关联关系
公司2025年日常关联交易涉及的主要关联方为公司控股股东中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）及其下属成员单位。主要如下：
1.中国航天科工集团有限公司
单位负责人：陈锡明
注册资本：187亿元
注册地址：北京市海淀区阜成路8号
关联关系：控股股东
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
上述关联方科工集团及其下属单位依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司以前年度的关联交易中资信情况良好。
三、定价政策和定价依据
根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据来确认。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好的效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1．公司七届四十次董事会决议
2．公司2025年度第一次独立董事专门会议决议
3．公司七届二十五次监事会决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一019
航天晨光股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月26日 14点00分
召开地点：公司本部大楼二楼多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月26日
至2025年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届四十次董事会审议通过，详见2025年4月26日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团有限公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会；委托他人出席会议的，代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的，代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书（详见附件）办理登记及参会。
3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明“航天晨光股东大会登记资料”字样。
（二）登记时间
1、现场登记时间为2025年5月22日至23日上午9：00至下午5：00。
2、以信函、电子邮件等方式登记的，登记资料应于2025年5月23日下午5：00前送达。
（三）登记地点
南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司证券投资部。
邮编：211100
电子邮件：htcgIRM@163.com
六、其他事项
（一）联系方式
联系人：赵秀梅
电话：025-52826031
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2025年4月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
航天晨光股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月26日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2024一014
航天晨光股份有限公司
七届四十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届四十次董事会以通讯方式召开。公司于2025年4月15日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，本次会议表决截止时间为2025年4月24日17时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年度总经理工作报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年年度报告》与《航天晨光股份有限公司2024年年度报告摘要》。
（四）审议通过《公司2025年一季度报告》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年一季度报告》。
（五）审议通过《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》
本议案经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。
（七）审议通过《公司2024年内控体系工作报告》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
（九）审议通过《关于公司2024年财务决算的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
鉴于公司2024年度亏损，母公司未分配利润为负，结合公司经营实际情况及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。
（十一）审议通过《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2025年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币46.40亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司2025年借款规模计划的议案》
依据2025年经营目标，预计公司全年外部借款峰值100,000万元，年末余额60,000万元。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》
根据2025年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，拟为控股（或全资）子公司担保额度为31,500万元。担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为：董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年为控股子公司提供担保的公告》。
（十四）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。
（十五）审议通过《关于公司2025年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。
（十六）审议通过《关于公司2025年度关联交易总额的议案》
根据2025年度经营计划及实际需要，拟定2025年日常关联交易总额不超过30,000万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据2025年业务发展需要，将继续与科工财务公司开展业务合作，拟在科工财务公司账户的存款余额日均不高于10亿元，科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
本议案经公司2025年第一次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。
审议该关联交易事项时，五名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司2025年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。
（十五）审议通过《关于公司2025年综合经营计划的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于2024年度内部审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》
本议案经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬兑现的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司2024年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法以及董事会审定的方案予以确定。
审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于公司2024年经营者薪酬考核的议案》
公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议：公司提出的2025年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。
审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他七名董事对该议案进行表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于公司2025年工资总额计划的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十二）审议通过《关于提名公司董事的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，提名赵康先生为公司董事人选（候选人简介请见附件）；文树梁先生不再担任公司董事职务。
公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：赵康先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名赵康先生为公司董事候选人。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于公司总经理离任的议案》
根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司的函，文树梁先生不再担任公司总经理职务。
总经理空缺期间，为保障公司正常运营，《公司章程》《董事会授权管理规则》中规定的总经理相关职责和权限由董事长暂代执行，并可根据工作需要对总经理职权范围内事项适度再授权。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二十四）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日
附件：董事候选人简历
赵康：男，汉族，1970年3月生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任航天工业总公司061基地3247厂生产计划处副处长、办公室主任；中国航天科工集团061基地遵义群建塑胶制品有限公司、贵阳群建塑胶制品有限公司、贵州凯科特材料公司总经理；中国航天科工集团061基地贵州群建齿轮有限公司、贵州群建精密机械有限公司副董事长、总经理；中国航天科工集团061基地副总会计师、财务部部长、总会计师；中国航天科工集团第十研究院副院长；航天精工股份有限公司董事、总经理、党委副书记； 航天精工股份有限公司董事长、党委书记；航天科工资产管理有限公司党委书记、董事长、总经理等职务。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一016
航天晨光股份有限公司
关于与航天科工财务有限责任公司
签订金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款服务、其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。
● 本次关联交易事项尚需提交公司股东大会批准。
一、关联交易概述
为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展需要，航天晨光股份有限公司（以下简称公司）拟与科工财务公司签订为期三年的《金融服务协议》。科工财务公司为公司提供存款服务、贷款及其他综合信贷服务、结算和中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他业务服务。在协议有效期内，公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户存款日均余额不高于10亿元；科工财务公司为公司提供不超过人民币10亿元的综合授信额度。
由于中国航天科工集团有限公司同为公司及科工财务公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，科工财务公司系公司的关联法人，其为公司提供存款、贷款、结算等业务，构成了关联交易。
公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。在审议上述议案时，关联董事文树梁、王毓敏、张久利、姚昌文、韩国庆均进行了回避，由其他三名非关联董事进行表决。本次关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。本次关联交易尚需提交公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：航天科工财务有限责任公司
法定代表人：王厚勇
注册资本：人民币43.85亿元
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
住所：海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 12 层
主要财务状况：截至2024年12月31日，科工财务公司吸收存款余额11,793,791.77万元，发放贷款余额2,821,594.72万元，存放同业8,826,607.83万元，2024年度实现营业收入221,878.64万元，净利润80,972.15万元（数据未经审计）。
（二）关联关系
科工财务公司与公司的实际控制人同为中国航天科工集团有限公司。
三、金融服务协议的主要内容
公司与科工财务公司金融服务协议的主要内容为：
1.科工财务公司向公司及子公司提供：存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算和经科工财务公司监管机构批准的可从事的其他业务。
科工财务公司通过“内部账户”向公司及子公司提供存款和结算服务。公司及子公司存放在内部账户的资金，可自主、自由的选择科工财务公司已开办的存款品种，包括：活期存款、定期存款、通知存款。科工财务公司不得干涉公司及子公司划转使用内部账户资金。科工财务公司以公司及子公司的内部账户余额向其承担债务责任，并支付存款利息。
2.金融服务协议的范围不包括公司及子公司的募集资金，公司及子公司的募集资金严格按照有关募集资金的管理规定进行管理。
3.金融服务交易的额度
本协议期间（即2025年5月27日至2028年5月26日）：
（1）存款服务：公司及子公司在科工财务公司开立的内部账户的存款日均余额不高于人民币壹拾亿元。
（2）结算服务：公司及子公司通过在科工财务公司开立的内部账户进行的结算服务不收取结算服务费用，公司及子公司通过其银行账户结算产生的的结算服务费用（例如跨行汇划手续费等）由公司及子公司自行承担。
（3）贷款及其他综合信贷服务：科工财务公司向公司及子公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于贷款、贴现及其他形式的资金融通，具体以实际办理为准。
4. 科工财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
（1）公司及子公司在科工财务公司的存款利率应不低于国有商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，也不低于科工财务公司吸收集团公司各成员单位同种存款所定利率；
（2）公司及子公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行向公司提供同种类贷款服务所适用的利率；
（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；
（4）根据公司及子公司经营和发展的需要，科工财务公司将在符合国家有关法律、法规的前提下为公司及子公司定期提供综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
5. 科工财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险,满足公司及其子公司支付需求。
6.在遵守本协议的前提下，公司或子公司与科工财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
该合作协议有效期为三年，需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在科工财务公司存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限；公司在科工财务公司的贷款利率不高于国有商业银行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，科工财务公司收费标准应不高于国有商业银行同等业务费用水平；提供内部结算服务而产生的结算费用，均由科工财务公司承担，公司不承担相关结算费用。公司与科工财务公司开展业务合作有助于公司获得更多的金融服务，降低金融服务成本，提高资金使用效率。
五、风险评估情况
科工财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》， 经营业绩良好，未发现其存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。公司将在存款业务期间，密切关注科工财务公司运营状况，获取科工财务公司各类经营有关信息，评估存放在科工财务公司的资金的安全性和流动性。
六、审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
航天晨光已召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，独立董事认为：科工财务公司拥有开展存贷款等业务资质，《金融服务协议》相关业务符合公司正常经营需要，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公开、合理的原则；本项交易有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。同意与科工财务公司签订金融服务协议并将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2025年4月24日召开七届四十次董事会，审议通过了《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》，关联董事在审议该关联交易事项时均回避表决，表决程序合法、规范。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、备查文件
1、公司七届四十次董事会决议
2、公司2025年第一次独立董事专门会议决议
特此公告。
航天晨光股份有限公司
董事会
2025年4月26日
券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025一020
航天晨光股份有限公司
七届二十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十五次监事会以通讯方式召开。公司于2025年4月15日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料，本次会议表决截止时间为2025年4月24日17时。会议应参加监事4名，实参加监事4名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司2024年年度报告全文和摘要》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司2025年一季度报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定，监事会对公司2024年年度报告和2025年一季度报告进行审核，提出书面审核意见如下：
1、公司2024年年度报告和2025年一季度报告的编制和审议程序，符合《公司法》《证券法》《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定；
2、公司2024年年度报告和2025年一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年度和2025年一季度的财务状况、经营成果和现金流量状况；
3、在提出本意见前，公司已按照相关规定对定期报告做好内幕信息管理工作，监事会未发现参与年报和季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2024年财务决算的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东的长远利益，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期稳定健康发展，同意公司关于2024年度利润分配方案的议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2025年为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2025年度关联交易总额的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作总结及2025年度审计工作计划的议案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2025年4月26日
