上海太和水科技发展股份有限公司

(上接863版)

本次计提信用减值损失及资产减值损失事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-027

上海太和水科技发展股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：上海太和水科技发展股份有限公司、上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司。

● 本次担保金额：2025年度预计担保总额为1亿元人民币，包含公司为下属子公司提供的担保、下属子公司为公司提供的担保及下属子公司之间的相互担保，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

● 本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。上海微瑆科技有限公司、北京中科砚云科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

● 公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在2025年度预计担保总额度范围内，合理安排、调剂公司及子公司的担保额度。

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保

● 本议案需提交公司2024年年度股东大会审议

一、担保情况概述

为保证公司生产经营活动的顺利进行，优化融资结构，简化审议程序，提高公司经营管理效率，公司拟在董事会审议通过后，再提请股东大会对公司及下属子公司2025年度担保事项进行授权，具体如下：

1、公司及下属子公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押；

2、本次授权担保总额为1亿元人民币，包含下属子公司为公司提供担保、公司为下属全资子公司提供担保、以及下属全资子公司之间的相互担保。

3、公司可根据实际业务情况及经营发展需要，在上述预计担保总额度范围内，资产负债率70%以上的子公司之间可以相互调剂担保额度。

4、授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次担保计划事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1、上海太和水科技发展股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：何鑫

注册资本：11324.7072万元人民币

经营范围：水生态修复技术研发,水处理微生态制剂技术研发,水污染治理工程设计及施工,景观设计,水草种植,绿化工程,环境工程,环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,环保建设工程专业施工,道路货物运输(普通货运,除危险化学品),市政公用工程,水利工程,水环境污染防治,园林工程设计、施工,河湖整治工程施工,水电安装,机电设备安装,地基基础工程,节水灌溉工程,土壤环境污染防治。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]

成立时间：2010年12月7日

住所：上海市金山区枫泾镇曹黎路38弄19号1957室

有关财务及更多信息详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2024年年度报告》。

2、上海微瑆科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何文辉

注册资本：3000万元人民币

主要股东：上海太和水科技发展股份有限公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；大数据服务；机械设备销售；专业设计服务；工业设计服务；电子产品销售；机械设备研发；智能机器人的研发；仪器仪表销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间：2024年6月7日

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路37号

截至2024年12月31日，上海微瑆科技有限公司资产总额259,413,000.16元，负债总额231,991,414.82元，短期借款总额0.00万元，流动负债总额231,991,414.82元，资产净额27,421,585.34元；2024年度营业收入13,157,750.22元，净利润-2,578,414.66元，扣除非经常性损益的净利润-2,578,414.66元。

3、北京中科砚云科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：闫东民

注册资本：1315.5556万元人民币

主要股东：上海微瑆科技有限公司占比55%，盐城圳乾软件技术中心（有限合伙）占比45%。

经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；货物进出口；代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立时间：2010年8月19日

住所：北京市海淀区知春路甲48号3号楼11层4单元12E室

截至2024年12月31日，北京中科砚云科技有限公司资产总额41,725,705.65元，负债总额48,262,998.98元，短期借款总额7,757,277.78元，流动负债总额48,262,998.98元，资产净额-6,537,293.33元；2024年度营业收入4,467,748.53元，净利润-27,085.70元，扣除非经常性损益的净利润-27,085.70元。

（二）被担保人与上市公司关系

截至本公告披露日，被担保人为公司或下属子公司，其中公司直接持有上海微瑆科技有限公司100%股权，间接持有北京中科砚云科技有限公司55%股权。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计年度最高担保额度，该额度尚需提交公司股东大会审议。有关担保事项尚涉及相关金融机构审核同意，具体担保金额和期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司将根据具体发生的担保进展情况及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2025年度担保计划的议案》。

董事会同意对公司及子公司2025年度担保事项进行授权，同意提交公司股东大会对公司及下属子公司担保事项进行授权。同时，为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权决定及办理上述担保事项相关的一切事宜，包括但不限于签署、更改所有相关协议（含融资及担保协议等），根据市场环境及公司需求调整融资及担保相关的具体事项，在授权担保额度及公司资产范围内调整融资主体、抵押物、担保物、担保方式等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。

五、担保的必要性和合理性

本次对公司及下属子公司的年度担保事项，是为了满足公司经营发展和融资需要，能够有效保证公司生产经营活动的顺利进行，并简化审议程序，提高公司经营管理效率。其中，被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-029

上海太和水科技发展股份有限公司

关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司2024年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元，公司股票将被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下：

■

● 停牌日期为2025年4月28日。

● 实施起始日为2025年4月29日。

● 实施后A股简称为*ST太和。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

（一）证券种类：人民币普通股A股

（二）证券简称：由“太和水”变更为“*ST太和”

（三）证券代码仍为“605081”；

（四）实施风险警示的起始日：2025年4月29日。

第二节 实施风险警示的适用情形

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-33,448.88万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-34,053.29万元；公司2024年度实现营业收入为10,335.83万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8,491.98万元，低于3亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条（一）“最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元”规定的对公司股票实施退市风险警示的情形，公司股票将在2024年年度报告披露后被上海证券交易所实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.5条规定，公司股票将于2025年4月28日停牌1天，自2024年4月29日开市起复牌并实施退市风险警示，实施退市风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

面对退市风险，公司高度重视，计划围绕业务经营优化、资本结构改善、合规治理强化等维度制定系统性应对方案，切实保障上市公司可持续经营能力。具体措施如下：

一、聚焦主业提质增效

公司将进一步集中资源发展主业，优化项目筛选机制，重点拓展现金流稳定、回款周期短的高质量订单，逐步退出低效业务板块。通过强化应收账款管理、优化成本等方式改善经营性现金流，同时加大技术研发投入，提升项目盈利能力及市场竞争力。

二、强化合规与信披管理

全面梳理内控流程，配合专业机构开展财务数据核查及合规整改，确保信息披露真实、准确、完整。建立常态化投资者沟通机制，定期披露风险化解进展，积极回应监管问询，维护资本市场透明度与公司信誉。

三、构建长效发展机制

制定中长期战略规划，优化人才激励机制，提升核心团队稳定性，推动技术成果转化与业务模式创新，增强持续造血能力。

公司将严格遵循监管要求，以阶段性目标为导向动态评估措施成效，全力维护上市地位，保障股东合法权益，为实现高质量发展奠定基础。

第五节 公司司股票可能被终止上市的风险提示

若公司2025年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的任意情形之一，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

联系部门：董事会办公室

联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心

咨询电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

电子邮箱：dongmiban@shtaihe.net

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-024

上海太和水科技发展股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况

及2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司日常关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。本次会议应参加董事7人，实际出席董事7人。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。

（二）公司2024年度日常关联交易执行情况

2024年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

单位：元 人民币

■

注：公司租赁关联方上海开太鱼文化发展有限公司位于上海市金山区枫泾镇的91.8亩土地，租期为2022年1月1日至2029年6月30日，年租金为8.26万元。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

2025年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、上海开太鱼文化发展有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张美琼

注册资本：489.9081万元人民币

主要股东：上海态何企业管理咨询有限公司

经营范围：许可项目:食品销售;水产养殖。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:组织文化艺术交流活动;餐饮管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;水产品零售;饲料原料销售;食用农产品批发;谷物种植;蔬菜种植;水果种植;豆类种植。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立时间：2012年1月5日

住所：上海市金山区枫泾镇环东一路65弄4号3258室

上海态何企业管理咨询有限公司（以下简称“态何企业”）持有上海开太鱼文化发展有限公司股权比例为45.1980%，公司实际控制人何文辉先生原持有态何企业99.90%股权，2022年10月态何企业股权转让变更，何文辉先生将其持有的态何企业股权全部转让给张美琼女士。截至本公告披露日，何文辉先生未持有态何企业股权。

（二）与公司的关联关系

何文辉先生曾任公司的董事长兼总经理，系公司的控股股东及实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司的关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海开太鱼文化发展有限公司构成公司的关联法人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易未发生违约情形，执行情况良好。前述关联方财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要。

上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十次会议决议

2.公司第三届监事会第四次会议决议

3.公司第三届独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2025-028

上海太和水科技发展股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月5日 15点 00分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日

至2025年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议、上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：7.02、7.07

应回避表决的关联股东名称：何文辉、吴智辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

股东出席股东大会现场会议应进行登记。

1、会议登记办法：

（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件和股权登记日持股凭证办理登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡和股权登记日持股凭证及出席人个人身份证。

（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

2、会议登记时间：2025年6月4日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00

3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

4、以上文件报送以2025年6月4日17:00前收到为准。

六、其他事项

与会者食宿费及交通费自理。

联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

邮政编码：201702

电话：021-65661627

传真：021-65661626-8002

联系人：郭著名

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月5日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。