上海赛伦生物技术股份有限公司

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-010

上海赛伦生物技术股份有限公司

2024年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，现将上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海赛伦生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】204号）的批准，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,706万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为33.03元，公司收到募集资金总额为89,379.18万元，扣除发行费用10,886.82万元，募集资金净额为78,492.36万元。上述募集资金已于2022年3月4日全部到位，并存放于募集资金专项账户内。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月4日出具了《验资报告》（天职业字【2022】9819号）。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金235,991,635.58元，募集资金余额为603,771,067.03元。2024年度，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币 元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司已经依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定并修订了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度，并同保荐机构分别与交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行、上海农村商业银行股份有限公司静安支行、上海银行股份有限公司浦东分行、平安银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行等存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

公司共有8个募集资金专户，截至2024年12月31日，募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币 元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2024年度，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2023年 3月 21日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币 7 亿元的暂时闲置资金进行现金管理，期限不超过12 个月。

公司于2024年3月21日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高不超过人民币6.3亿元的暂时闲置资金进行现金管理，期限不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额55,000.00万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围，具体明细如下：

单位：人民币 元

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

2024年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在募投项目发生变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：赛伦生物《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了赛伦生物2024年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：赛伦生物2024年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定和要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。同时提醒公司按计划推进募投项目，对于募投项目最新进展及达到预定可使用状态时间、可能达不到预期收益的风险等事项及时充分提示。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：上海赛伦生物技术股份有限公司 2024年度 单位：人民币 元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-006

上海赛伦生物技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体董事。公司董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于2024年度公司财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2024年度公司利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

6、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

7、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

8、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

9、审议《关于公司董事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及董事会全体董事薪酬，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

10、审议通过《关于公司高级管理人员2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案关联董事范铁炯、彭良俊、成琼回避表决，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

11、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

12、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

13、审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14、审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》

本议案涉及关联董事，独立董事刘军岭、叶榅平、傅以尚回避表决。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

15、审议通过《关于上海赛伦生物技术股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

16、审议通过《关于制定〈上海赛伦生物技术股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于制定〈上海赛伦生物技术股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于〈上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

19、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

20、审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-007

上海赛伦生物技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年4月15日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结构完善、公司规范运作等方面做了相关工作，有效保证了公司的正常生产经营和规范化运作。公司监事会按照有关规定编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于2024年度公司财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2024年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》 和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至2024年12月31日的财务状况、 经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2024年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2024年度公司利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》

监事会认为：公司对2025年中期分红事项的安排，系根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的公告》（公告编号：2025-009）。

5、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

7、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

8、审议《关于公司监事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-011）。

9、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：

（1）2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的要求；

（2）2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营管理和财务状况等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

10、审议通过《关于〈上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：公司《上海赛伦生物技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》符合公司实际情况，有利于公司建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，同时兼顾了公司实际经营情况和可持续发展目标，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

11、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，公司监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2025年4月26日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-009

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于2024年度利润分配方案

及2025年中期现金分红事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 2024年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2025年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

● 本次利润分配方案及2025年中期分红事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为44,290,403.28元，母公司实现的净利润为58,592,269.08元；报告期末，母公司可供分配利润为63,957,423.18元。公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2024年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本108,220,000股，以此计算合计拟派发现金红利21,644,000.00元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数发生变动的，公司拟维持现金派发总额不变，相应调整每股派发金额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司已于2024年9月完成2024年中期权益分派事项，派发现金红利 12,986,400.00元（含税）。

综上，2024年度公司现金分红金额共计34,630,400.00元（含中期已分配的现金红利），占公司2024年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的78.19%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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二、2025年中期现金分红事项

根据相关法律法规的规定，董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2025年中期（半年度报告或第三季度报告披露期间）适当增加一次分红，制定并实施具体现金分红方案。

授权事项如下：1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。2、2025 年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的60%。

2025年中期现金分红事项需经公司股东大会审议批准后方可生效。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议，全体董事一致同意并审议通过了《关于2024年度公司利润分配方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》，同意2024年度利润分配方案及2025年中期分红事项并同意提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度公司利润分配方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案及2025年中期分红事项充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意上述议案并同意提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案及中期分红事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-011

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于2025年度公司董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》相关规定和制度，综合考虑公司实际情况并参考所处行业及地区同类岗位薪酬水平，制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。经董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2025年4月25日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司董事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、监事回避表决，涉及董事、监事薪酬的相关议案将直接提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

二、 本方案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日

三、 薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、独立董事：

独立董事的津贴标准为10万元/年（含税）。

2、非独立董事：

外部非独立董事的津贴标准为8万元/年（含税）。

以下两种情形不领取董事津贴：

（1）公司董事长以及在公司担任职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按公司薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

（2）股东单位委派的外部非独立董事，不领取董事津贴。

（二）监事薪酬方案

未在公司任职的监事津贴标准为8万元/年（含税）。

在公司担任职务的监事，按其岗位领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

（三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由月工资和年终绩效奖金构成。根据公司薪酬管理制度，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合，并参考所处行业和地区的类似岗位薪酬水平等因素确定基本薪酬标准，并根据公司考核体系领取绩效薪酬。

四、审议程序

（一）薪酬与考核委员会

2025年4月24日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议了《关于公司董事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体委员回避表决，直接提交董事会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。

（二）董事会及监事会

2025年4月25日，公司第四届董事会第六次会议审议了《关于公司董事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议；同时审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事范铁炯、成琼、彭良俊回避表决，其余董事一致同意该议案。

2025年4月25日，公司第四届监事会第五次会议审议了《关于公司监事2024年度领取薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

五、其他事项

1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3、本公告中涉及董事、监事薪酬的议案，需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：688163 证券简称：赛伦生物 公告编号：2025-012

上海赛伦生物技术股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分3次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：郭海龙，2014年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告10家，近三年复核上市公司审计报告3家。

签字注册会计师2：金园，2013年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：张磊，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告9家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

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3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计80万元（其中：年报审计费用70万元；内控审计费用10万元）。较上一期审计费用未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的从业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了严格核查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业的审计服务，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司第四届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（三）监事会审议程序

公司第四届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

(上接875版)