青岛城市传媒股份有限公司

(上接893版)

3.组织形式：特殊普通合伙；

4.注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；

5.首席合伙人：王晖；

6.和信会计师事务所2024年末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

7.和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

8.和信会计师事务所2024年上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。

（二）投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（三）诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。

（四）项目信息

1.基本信息

和信会计师事务所承做青岛城市传媒股份有限公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

（1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1998年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告25份。

（2）签字注册会计师杨帅先生，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共9份。

（3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在和信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告31份。

2.诚信记录

项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度和信会计师事务所拟收取审计费用人民币150万元（其中财务报告审计费用110万元，内部控制审计费用40万元），较上一年审计费用保持不变。

二、聘任会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2025年4月24日，公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，审计委员会对和信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为和信具备从事相关证券业务服务的执业资格，具备上市公司审计工作的经验和职业胜任能力。和信会计师事务所在担任公司2024年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。聘任其为公司2025年度财务报告以及内部控制审计机构有利于保持公司审计工作的持续性和完整性。同意将相关议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年4月24日，公司第十届董事会第十三次会议以12票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所作为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次聘任公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-006

青岛城市传媒股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●变更回购股份用途：公司拟将回购专用证券账户中已回购且尚未使用的股份用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

●拟注销股份数量：10,500,216股，占公司总股本的1.56%。注销完成后，公司总股本将由671,208,000股减少为660,707,784股，注册资本将由671,208,000元减少为660,707,784元。

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟对回购专用证券账户中，已回购且尚未使用的10,500,216 股公司股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。现将有关事项公告如下：

一、公司回购股份方案及实施情况

公司于2021年9月29日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本次回购股份方案的主要内容为：公司拟使用自有资金2亿-4亿元（人民币）以集中竞价方式回购股份，回购价格不超过人民币7.80元/股，回购期限从2021年9月29日至2022年9月28日。公司本次回购的股份一部分将用于直接“注销并减少公司注册资本”，另一部分将用于“未来股权激励计划”。2021年11月1日至2022年7月6日期间，城市传媒在二级市场实施完成股份回购，累计回购股份41,388,226股，使用回购资金28,560.96万元。根据回购方案，城市传媒于2022年11月2日依法注销了其中30,888,010股。上述事项具体内容详见公司于2021年9月14日、9月30日、10月14日，2022年8月27日、11月2日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-031号、033号、034号、039号、040号，临2022-034、046号）。剩余10,500,216股回购股份拟用于未来实施股权激励计划，存放于上市公司回购专用证券账户中，至今尚未使用。具体情况如下：

■

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户中尚未使用的10,500,216股回购股份的用途进行变更，将用途由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。未来，公司将结合市场环境变化及战略发展规划，在条件成熟时适时推出股权激励计划或员工持股计划，不断完善公司长效激励机制。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的10,500,216 股将被注销。注销完成后，公司总股本将由671,208,000股变更为660,707,784 股，注册资本将由671,208,000元减少为660,707,784元。

1.公司股本结构变动情况如下：

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注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本证明文件为准。

2.公司相关股东的权益变化情况如下：

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四、本次注销对公司的影响

本次变更部分回购股份用途并注销是根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司债务履行能力、持续经营能力、未来发展产生影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

本次注销回购股份减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，公司经营层将根据股东大会的授权按照法定程序及时办理注销、减资相关手续，以及后续修订《公司章程》、工商变更登记等事项。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-007

青岛城市传媒股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、注册资本变更情况

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中10,500,216 股公司股份的用途进行变更，由“用于未来股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即公司将存放于回购专用证券账户中拟用于未来股权激励计划的10,500,216 股全部予以注销，并相应减少公司股份总数和注册资本。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-006）。本次注销事项完成后，公司股份总数将变更为660,707,784股，注册资本将变更为660,707,784元。

二、《公司章程》修订情况

因股份总数以及注册资本变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下表所示：

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除以上修订条款外，其他条款不变。本次注册资本变更及《公司章程》修订事项，具体以注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本证明文件为准。

本次注册资本变更及《公司章程》修订事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更注册资本及修改《公司章程》等相关手续。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-004

青岛城市传媒股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金股利0.07元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

●本次利润分配以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为1,016,899,055.30元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本（不含公司回购专户中的股份）为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（不含公司回购专户中的股份）每股派发现金红利0.07元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为671,208,000股，扣除公司回购专户的股份余额10,500,216股后，应分配股份数为660,707,784股，以此计算合计拟派发现金红利46,249,544.88元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为54.50%。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露后至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股份数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，现披露以下指标：

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公司本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第十届监事会第十次会议审议通过本利润分配方案。监事会认为：董事会提出的公司2024年度利润分配方案符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配方案符合相关法律和《公司章程》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司2024年度盈利情况、目前的发展阶段等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-009

青岛城市传媒股份有限公司

2024年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定，现将2024年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

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上述数据仅供各位投资者参考，公司2024年度经营详细情况请参阅《公司2024年年度报告》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2025-010

青岛城市传媒股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露 第十一号 新闻出版》的相关规定，现将2025年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

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以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2025-002

青岛城市传媒股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2025年4月14日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中，出席现场会议董事10人,以通讯方式出席会议董事2人，分别为独立董事刘建华、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2024年度经营层工作报告》；

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

该报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司独立董事2024年度述职报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司5位独立董事的年度述职报告。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

每位独立董事将向公司2024年年度股东大会做述职报告。

5.审议通过了《关于〈董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《公司2024年度利润分配方案》

该方案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（临2025-004号公告）。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《公司2024年年度报告》及摘要；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《公司2024年度社会责任报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《公司关于聘任2025年度会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于聘任2025年度会计师事务所的公告》（临2025-005号公告）。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《公司2025年第一季度报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15.审议通过了《公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》；

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（临2025-006号公告）。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（临2025-007号公告）。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

17.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》；

公司定于2025年5月16日（星期五）召开2024年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（临2025-008号公告）。

公司12名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日