立讯精密工业股份有限公司

(上接894版)

（一）《董事会议事规则》

（二）《董事会审计委员会工作细则》

（三）《董事会提名委员会工作细则》

（四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

（五）《董事会战略委员会工作细则》

（六）《独立董事专门会议议事规则》

修订后的部分管理制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案中的《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

与会董事同意通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

十九、审议通过《2025年第一季度报告》

与会董事同意通过《2025年第一季度报告》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关规定，完成了2025年第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-046

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第十一次会议决议，定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议的日期、时间：2025年5月22日（星期四）15:00，会期半天。

2、网络投票的日期、时间：2025年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月22日9:15至2025年5月22日15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议股权登记日：2025年5月15日（星期四）

（七）出席对象

1、截止2025年5月15日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

■■

特别提醒：

1、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；

2、上述第9项议案属于股东会特别决议审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

3、上述第11项议案属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

（二）审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2025年3月13日召开的第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025年4月25日召开的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（三）其他有关说明

根据有关规定，公司股东会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2025年5月21日（星期三）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函或传真、邮箱方式办理登记（须在2025年5月21日15:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

（三）登记地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司证券事务办公室（信函上请注明“股东会”字样）。

（四）会议联系方式：

1、联系人：肖云兮、陈蔚航

2、联系电话：0769-87892475

3、传真号码：0769-87732475

4、电子邮箱：Public@luxshare-ict.com

（五）出席本次股东会的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，全体股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网络投票地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议；

3、第六届董事会第十一次会议决议；

4、第六届监事会第十次会议决议；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362475

2、投票简称：立讯投票

3、填报表决意见或选举票数：

对于全部议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月22日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月22日9:15至2025年5月22日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

立讯精密工业股份有限公司股东授权委托书

致：立讯精密工业股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席立讯精密工业股份有限公司于2025年5月22日在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开的2024年年度股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

■

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东账户：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-035

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年4月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2025年4月25日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

与会监事同意通过《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

与会监事同意通过《2024年度财务决算报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《2024年度利润分配预案》

与会监事同意通过《2024年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《2024年度内部控制审计报告》

与会监事同意通过《2024年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度内部控制审计报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2024年内部控制的自我评价报告》

与会监事同意通过《2024年内部控制的自我评价报告》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2024年内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行情况，符合国家有关法律、法规和部门规章的要求，监事会对公司《2024年度内部控制的自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年内部控制的自我评价报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于对公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

与会监事同意通过《关于对公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对公司2024年度会计师事务所履职情况的评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《2024年年度报告及年度报告摘要》

与会监事同意通过《2024年年度报告及年度报告摘要》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司《2024年年度报告及年度报告摘要》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年度的实际情况。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

八、审议通过《2024年度可持续发展报告》

与会监事同意通过《2024年度可持续发展报告》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年度可持续发展报告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

与会监事同意通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

与会监事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十一、审议通过《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体监事回避表决，提交至股东会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：零票赞成、零票反对、三票回避、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十二、审议通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

与会监事同意通过《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事同意通过《关于会计政策变更的议案》，并发表了如下意见：

本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

十四、审议通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

与会监事同意通过《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

根据相关法律法规的要求，本议案尚需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《2025年第一季度报告》

与会监事同意通过《2025年第一季度报告》，并发表如下意见：

经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2025年第一季度的实际情况。

《2025年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2025年4月25日