大庆华科股份有限公司

（上接897版）

本次股东大会提案表决意见

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注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025004

大庆华科股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。

2、会议于2025年4月24日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会监事5名，实际参会监事5名。

4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2024年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、2024年度内部控制评价报告。

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见公司2025年4月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算安排的议案，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于2024年度利润分配预案的议案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年初未分配利润10,923.63万元，本期实现净利润1,479.54万元，分配上期现金股利233.35万元，本期提取法定盈余公积金147.95万元，本期可供股东分配利润12,021.86万元。以2024年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.50元，预计支付现金股利648.20万元，分配后尚余11,373.66万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于计提资产减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、2024年年度报告全文及摘要。

监事会对公司2024年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告摘要》和同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年年度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、2025年第一季度报告。

内容详见公司2025年4月26日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2025年4月24日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025005

大庆华科股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）对截止2024年12月31日的各项资产进行减值测试，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。

2024年第四季度公司计提固定资产减值准备3,379.88万元，其余资产未减值。

二、本次计提资产减值准备审批程序

《关于计提资产减值准备的议案》经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各类资产减值准备3,379.88万元，减少公司2024年度税前利润3,379.88万元，已在2024年度经审计的财务报表中反映。

四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

公司期末进行资产减值测试，其中按“成本与预计可收回金额孰低”原则，对固定资产进行减值测试，并计提固定资产减值准备3,379.88万元，其余资产未减值。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2024年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

九、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025006

大庆华科股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配为公司2024年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，公司2024年度净利润为1,479.54万元，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司本期提取法定盈余公积金147.95万元，截止2024年12月31日公司可供股东分配利润12,021.86万元，总股本为12,963.95万股。

3、公司以2024年12月31日总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本，预计派发现金红利总额648.20万元。

4、2024年度公司未进行股份回购，累计现金分红总额为648.20万元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.81%。

5、在本分配方案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）未触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

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2、未触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为15,038,182.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、第九届监事会独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见；

2、第九届监事会第四次会议决议；

3、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025009

大庆华科股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议。

本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等的影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2023年8月，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11号）。该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。

公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本、其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行变更后的会计政策。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的上述相关准则及相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。

2、公司自2024年12月6日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。

3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定，该项会计政策变更对公司财务报告无影响。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年4月24日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2025010

大庆华科股份有限公司

2024年度日常关联交易确认的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

《关于2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2023年第三次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过；《关于调整公司2024年度日常关联交易预计的议案》已经公司第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次股东大会审议通过。相关公告于2023年12月13日、2024年10月26日中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网上已经披露，公告编号为2023060、2024025。

2024年度预计及实际发生情况：

单位：万元

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根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果，公司与大庆龙化建筑安装公司、大庆石化建设有限公司发生的工程服务交易金额超出预计金额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，公司决定对2024年度日常关联交易进行确认。

二、关联交易部分金额超预计的原因

公司对工程服务费进行预计时，未包含应计入关联交易的暂估工程款金额。

三、关联人介绍和关联关系

（一）大庆石化建设有限公司

1、基本情况

该公司是具有国家施工总承包一级资质的大型综合性施工企业。公司以施工总承包和专业承包、石化装置检维修和保运为主业，公司具有多项施工总承包和专业承包资质，涵盖化工石油工程、房屋建筑工程、市政公用工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、炉窑工程、爆破与拆除工程等多个领域；具有多项特种设备安装改造维修许可，电力设施承装（修、试）许可；具有对外承包工程经营资格，在石化装置检维修、保运方面具有独特能力。

法定代表：武文仲

注册地址：黑龙江省大庆市高新区兴化化工园区

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截至2024年12月31日，大庆石化建设有限公司总资产为12.17亿元，净资产为1.62亿元，收入为7.78亿元，净利润为25.4万元。

（二）大庆龙化建筑安装公司

1、基本情况

该公司具有石油化工工程施工总承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级，建筑工程施工总承包二级，防水防腐保温工程专业承包二级资质，从事道路普通货物运输，树木、花、草种植、销售及养护，园林绿化施工、机械设备清洗，催化剂装卸服务，房屋租赁，机械设备租赁。

法定代表：邢春发

注册地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化村

2、与上市公司的关联关系：同一母公司

3、履约能力分析：该公司目前生产经营情况良好。

截至2024年12月31日，大庆龙化建筑安装有限公司总资产1.60643亿元，净资产0.53392亿元，收入1.54868亿元，净利润0.05851亿元。

四、定价依据及定价原则

双方遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则进行，可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司日常关联交易均是在正常的生产经营活动过程中产生的，定价政策和定价依据公平公正，交易是公允的，没有损害公司的利益，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司不会因上述关联交易对各关联方形成依赖，关联交易不会影响本公司独立性。

六、关联交易确认的审议程序

1、独立董事专门会议审查情况

独立董事于2025年4月24日召开独立董事专门会议2025年第一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，并发表了审核意见：认为公司确认2024年度日常关联交易事项，符合公司利益和全体股东利益，同意将上述事项提交公司第九届董事会第四次会议审议。公司董事会在审议该议案时需依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不应出现损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

2025年4月24日公司召开第九届董事会第四次会议，以6票同意，5票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度日常关联交易确认的议案》，关联董事王洪涛先生、王威先生、贲涛先生、李崧延先生、孙洪海先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四次会议决议。

2、独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见。

大庆华科股份有限公司董事会

2025年4月24日