中山公用事业集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

（上接898版）

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2025-028

中山公用事业集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广大投资者共享公司经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，现将公司2024年度利润分配预案情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案。董事会同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决情况为同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案。监事会同意本次利润分配预案。表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）《2024年度利润分配预案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,198,820,443.69元，其中母公司实现净利润为761,781,751.29元，根据《公司章程》第一百七十四条“公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取”。2024年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已经达到注册资本的50%，2024年度母公司不再提取法定公积金。母公司本年实现利润为761,781,751.29元，加上年初未分配利润7,073,697,357.42元，减去母公司分配的2023年度利润293,546,226.00元后，2024年末可供股东分配的利润7,541,932,882.71元，其中已在2025年1月派发特别分红513,705,895.50元。

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,475,111,351股，扣除公司目前回购专用账户的股份7,380,221股，以此计算合计拟派发现金红利120,353,952.66元（含税），公司2024年度不进行资本公积金转增股本。本次现金分红，加上2024年度特别分红已派发的每10股派发现金红利3.50元（含税），全年累计派发现金分红比例约为公司当年可分配利润的52.89%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2024年度分红预案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在触及其他风险警示情形

1.现金分红方案指标

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2.根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为1,250,506,922.76元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1.公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的规定。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，符合公司的利润分配政策以及未来发展规划，不会影响公司正常生产经营，不会对公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响，具备合理性。

2.公司经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）的财务报表项目核算及列报合计金额分别为：2023年度为21,309.61万元，占总资产的比例为0.66%；2024年度为14,491.61万元，占总资产的比例为0.50%。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-029

中山公用事业集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

为满足中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正常生产经营的需要,公司在分析2024年度日常关联交易的执行情况基础上，结合业务发展规划，预计公司及子公司2025年与关联方（中山投资控股集团有限公司、广发证券股份有限公司、中山银达融资担保投资有限公司等）发生日常关联交易总额不超过31,390.00万元，主要包括向关联人提供劳务不超过25,850.00万元、向关联人采购商品/接受劳务不超过5,070.00万元、向关联人承租资产不超过310.00万元、向关联人出租资产不超过160.00万元。2024年公司及子公司与关联方实际发生日常关联交易总额为16,003.58万元。

公司于2025年4月24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事郭敬谊、余锦、陈林峰回避表决。公司独立董事专门会议审议通过上述议案。该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中山投资控股集团有限公司将回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

2025年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表：

单位：万元

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注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

二、关联人介绍和关联关系

1.基本情况

（1）关联方：中山投资控股集团有限公司

法定代表人：方劲松

注册资本：￥2,739,916,278.22

主营业务：对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理，对外投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住址：中山市东区兴中道18号财兴大厦

截止2024年12月31日，该公司财务数据（未经审计）如下：总资产4,557,892.53万元，净资产2,393,814.08万元，1-12月营业总收入585,025.17万元，净利润147,553.96万元。

（2）广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

注册资本：￥7,621,087,664.00

主营业务：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

住址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

截止2024年12月31日，该公司财务数据（经审计）如下：总资产75,874,510.79万元，净资产15,308,538.13万元，1-12月收入2,719,878.91万元，净利润1,054,467.25万元。

（3）中山银达融资担保投资有限公司

法定代表人：李思聪

注册资本：￥260,000,000.00

主营业务：为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

住址：中山市东区兴政路1号中山中环广场3座801号商铺

截止2024年12月31日，该公司财务数据（经审计）如下：总资产45,114.75万元，净资产34,372.90万元，1-12月收入2,641.90万元，净利润1,199.42万元。

2.与上市公司的关联关系：

（1）中山投资控股集团有限公司与上市公司的关系

中山投资控股集团有限公司为公司控股股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（一）的规定，中山投资控股集团有限公司为公司的关联法人。

（2）广发证券股份有限公司与上市公司的关联关系

公司持有广发证券股份有限公司10.55%的股份，且公司董事长郭敬谊先生任职非独立董事、公司董事会秘书周飞媚女士任职股东代表监事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，广发证券股份有限公司为公司的关联法人。

（3）中山银达融资担保投资有限公司与上市公司的关联关系

公司持有中山银达融资担保投资有限公司43.83%的股份，且陈晓鸿先生任职副董事长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3（四）的规定，中山银达融资担保投资有限公司为公司的关联法人。

3.履约能力分析：

上述关联方财务指标及经营情况正常，上述关联方均不是失信被执行人，公司与上述关联方有长期的合作经验，上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

（1）公司2025年度预计与中山投资控股集团有限公司及其控制的企业发生日常关联交易主要包括：收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、沼液处理等共计23,350.00万元，采购商品、污泥处理等共计4,720.00万元，房屋租赁、土地租赁等共计220.00万元，房屋出租、设备出租等共计160.00万元。

公司2024年度实际与中山投资控股集团有限公司及其控制的企业发生日常关联交易主要包括：收取管理费、污泥运输、干化污泥处理费、环保咨询、工程施工、沼液处理等共计9,303.88万元，采购商品、污泥处理等共计2,696.45万元，房屋租赁、土地租赁等共计263.04万元，房屋出租、设备出租等共计1,659.89万元。

（2）公司2025年度预计与广发证券股份有限公司及其控制的企业发生日常关联交易主要包括：工程施工、收取管理费等2,500.00万元，承销费、财务顾问服务等250.00万元，房屋租赁90.00万元。

公司2024年度实际与广发证券股份有限公司及其控制的企业发生日常关联交易主要包括：工程施工、收取管理费等1,903.26万元，公司债承销96.75万元，房屋租赁79.62万元。

（3）公司2025年度预计与中山银达融资担保投资有限公司发生日常关联交易主要包括：保函服务100.00万元。

公司2024年度实际与中山银达融资担保投资有限公司发生日常关联交易主要包括：保函服务0.70万元。

2.关联交易定价政策

公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。公司将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

3.关联交易协议签署情况。

公司与上述关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；

2.关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响；

3.关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

2025年4月22日，公司第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对该议案进行了审查，提出如下意见：

1.受市场变化、业务需求波动等因素影响，2024年日常关联交易实际发生额与原预计情况存在一定差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2.公司2025年度日常关联交易预计是在2024年度日常关联交易的基础上做出的，是公司业务发展及生产经营的正常需求，关联交易的定价均以市场公允价格为依据，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易的开展符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展。

同意将该议案提交公司董事会并须经非关联董事审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第二次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-031

中山公用事业集团股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00

会议召开方式：网络文字互动方式

网络文字互动地址：

1.深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）

2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1nzjnjKfN84）

一、业绩说明会类型

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《2024年年度报告》及摘要于2025年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

为进一步加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解情况，公司决定以网络文字互动方式召开2024年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投资者意见和建议。

二、业绩说明会召开时间、地点及方式

会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00

会议召开方式：网络文字互动方式

会议召开地点：

1.深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn）

2.价值在线-易董价值平台路演广场（https://eseb.cn/1nzjnjKfN84）

三、参会人员

公司董事长郭敬谊先生、独立董事李国辉先生、副总经理（财务负责人）许冰女士、董事会秘书周飞媚女士、证券事务代表程青民先生。

四、投资者问题征集及参与方式

为充分尊重投资者、提高交流效率，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年5月8日15:00前将相关问题通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目、易董价值平台路演广场或使用微信扫描下方二维码提出，公司将在本次业绩说明会上对投资者关注的问题进行回复。

特此公告

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中山公用事业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日