有研半导体硅材料股份公司
2024年年度股东会决议公告
证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-021
有研半导体硅材料股份公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月25日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为1,247,621,058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,555,336股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、关于公司2024年度日常性关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案
5.01议案名称：与RST及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
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5.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
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5.03议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易
审议结果：通过
表决情况：
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5.04议案名称：与关联方山东尚泰的交易
审议结果：通过
表决情况：
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5.05议案名称：与关联方IVT株式会社的交易
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。
2、关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年4月26日
