荣盛房地产发展股份有限公司

（上接33版）

（三）本次诉讼对公司的可能影响

鉴于本次诉讼案件尚在审理过程中，其对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

公司将持续跟进诉讼进展，积极采取各种措施维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、债务事项

受市场环境以及运营资金紧张的影响，截至目前，公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本息13.79亿元，其中包括中期票据20荣盛地产MTN001、20荣盛地产MTN002本息合计12.99亿元。目前公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜。

公司本着对债权人、股东和社会各界负责的态度，以现金流为主线，在地方政府和金融机构的支持下，公司将积极协调并推动债务展期事宜，稳定经营大盘。

三、备查文件

民事起诉状等。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-032号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于为下属公司融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司与相关金融机构签订协议，为公司下属公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进公司发展，公司全资子公司重庆荣乾房地产开发有限公司（以下简称“重庆荣乾”）与平安银行股份有限公司重庆分行（以下简称“平安银行重庆分行”）继续合作业务4,400万元，由公司提供全额连带责任保证担保，担保总额不超过5,800万元，担保期限不超过60个月。同时，公司全资子公司重庆荣乾以名下资产为上述融资提供抵押担保。

二、担保额度使用情况

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人：重庆荣乾；

2、成立日期：2017年06月20日；

3、注册地点：重庆市大渡口区五盛路300号；

4、法定代表人：魏东；

5、注册资本：人民币5,000万元；

6、经营范围：许可项目：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股东情况：公司间接持有重庆荣乾100%股权；

8、信用情况：重庆荣乾信用状况良好；

9、财务情况：

单位：万元

■

四、担保的主要内容

1、保证担保协议方：公司与平安银行重庆分行；抵押担保协议方：重庆荣乾与平安银行重庆分行。

2、担保主要内容：公司为重庆荣乾上述融资提供全额连带责任保证担保，重庆荣乾为重庆荣乾上述融资提供全额抵押担保。

3、担保范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；若本合同担保系为主合同项下部分债务提供担保的，则担保范围为该部分被担保债务（包括或有债务）的相应本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、财产保全费、强制执行费等。

五、公司董事会意见

《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

重庆荣乾为公司的全资子公司，经营风险较小，由公司为其融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，重庆荣乾有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为435.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的293.14%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额66.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.51%，公司逾期担保金额为86.51亿元。

七、备查文件

公司2025年度第一次临时股东大会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-033号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于下属子公司之间融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%，提请投资者充分关注担保风险。

根据荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2025年度担保计划的议案》和公司相关项目发展需要，公司下属子公司与相关金融机构签订协议，为公司下属子公司的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

为了促进公司发展，公司全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司（以下简称“荣盛徐州”）与徐州市新安商业保理有限公司（以下简称“新安保理”）继续合作业务10,000万元，公司全资子公司江苏荣发房地产开发有限公司（以下简称“江苏荣发”）、公司控股子公司徐州乐盛房地产开发有限公司（以下简称“徐州乐盛”）以各自名下资产为上述融资提供抵押担保，担保总额不超过10,750万元，担保期限不超过48个月。

二、担保额度使用情况

■

三、被担保人基本情况

1、被担保人：荣盛徐州；

2、成立日期：2006年02月14日；

3、注册地点：徐州泉山区火花街道办事处西城商贸大厦6楼622室；

4、法定代表人：陈春岩；

5、注册资本：人民币5,050.51万元；

6、经营范围：房地产开发、销售；商业管理服务；物业管理；房产中介服务；室内外装饰工程设计、施工；房屋租赁；文化艺术交流活动策划；设计、制作、发布、代理国内广告；建筑材料、装饰材料、家具、花卉、苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东情况：公司持有荣盛徐州100%股权；

8、信用情况：荣盛徐州信用状况良好；

9、财务情况：

单位：万元

■

四、担保的主要内容

1、抵押担保协议方：江苏荣发、徐州乐盛与新安保理。

2、担保主要内容：江苏荣发、徐州乐盛与新安保理签署抵押合同，为荣盛徐州上述融资提供抵押担保。

3、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所花费的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、保险费、评估费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

五、公司董事会意见

《关于公司2025年度担保计划的议案》已经公司董事会决议通过，本次担保事项在前述担保计划范围内。关于本次担保事项，公司董事会认为：

荣盛徐州为公司的全资子公司，经营风险较小，由江苏荣发、徐州乐盛为此次融资提供担保是为了支持该公司更好发展，不存在损害公司和股东利益的情形。随着业务的不断发展，荣盛徐州有足够的能力偿还本次融资。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司实际担保总额为435.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的293.14%。其中公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额66.12亿元，占公司最近一期经审计净资产的44.51%，公司逾期担保金额为86.51亿元。

七、备查文件

1、公司2025年度第一次临时股东大会决议；

2、江苏荣发、徐州乐盛的股东会决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-034号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于股东持有的公司部分股份被冻结、解除冻结以及

被司法拍卖情况的公告

公司控股股东荣盛控股股份有限公司及其一致行动人荣盛建设工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的基本情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）及其一致行动人荣盛建设工程有限公司（以下简称“荣盛建设”）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被冻结、解除冻结以及被司法拍卖的情况。具体如下：

（一）基本情况

1、本次股东股份被冻结的情况

■

2、本次股东股份解除冻结的情况

■

3、本次股东股份被轮候冻结的情况

■

4、本次股东股份通过司法拍卖被动减持的情况

据荣盛建设的函告：因执行案件，2025年4月10日，其所持有的公司 3,868,435 股无限售流通股被法院通过司法拍卖方式被动减持；2025年4月22日，其所持有的公司 22,917,925 股无限售流通股被法院通过司法拍卖方式被动减持，具体如下：

■

（1）本次拍卖事项不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十五条、第十六条的规定，本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

5、本次股东股份被司法拍卖的情况

据荣盛控股的函告及提供的《成交确认书》：2025年3月7日，荣盛控股持有的 1,514,970 股公司无限售流通股被拍卖，具体如下：

■

（1）荣盛控股本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股权过户登记等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（2）本次拍卖事项不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十五条、第十六条的规定，本次司法拍卖的出让方及受让方后续股份变动时，应当遵守股份变动比例、信息披露等相关限制性要求。受让方在受让后6个月内不得减持其所受让的股份。

6、股东股份累计被冻结、累计被司法强制执行、累计被拍卖的情况

截至本公告披露日，荣盛控股、荣盛建设及其一致行动人所持公司股份累计被冻结、累计被司法强制执行、累计被拍卖情况如下：

单位：股

■

（二）其他相关说明

1、根据荣盛控股及其一致行动人荣盛建设的函告，对本次相关事项说明如下：

（1）荣盛控股最近一年存在债务逾期情况，目前荣盛控股已经与相关债权人达成重组和解，正在办理相关手续。荣盛控股最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。荣盛控股最近一年存在因债务担保问题涉及的诉讼或仲裁情况，目前正与债权人协商解决中。

荣盛控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

荣盛控股因执行案件，其持有的公司股票被司法冻结、轮候冻结、司法拍卖，关于涉及的执行案件，荣盛控股与相关方正在积极沟通解决，不会对公司的正常经营及公司治理等产生影响。如有涉及需要披露事项，将及时通知，切实履行股东义务。

（2）荣盛建设最近一年存在债务逾期情况，目前荣盛建设正在与债权人积极协商解决中。荣盛建设最近一年不存在主体和债项信用等级下调的情形。荣盛建设最近一年存在因债务问题涉及的诉讼情况，目前公司正与债权人协商解决中。

荣盛建设不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

荣盛建设因执行案件，其持有的公司股票被司法冻结、轮候冻结、司法拍卖，关于导致上述相关事项涉及的执行案件，荣盛建设与相关方正在积极沟通中，不会对公司的生产经营、公司治理及控制权、稳定性产生直接影响，不会导致公司控制权发生变更。如有涉及需要披露事项，将及时通知，切实履行股东义务。

2、公司将密切关注该事项后续进展，积极做好相关应对工作，依法依规维护公司及全体股东的合法权益，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

二、备查文件

1、荣盛控股、荣盛建设通知函；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二五年四月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-023号

荣盛房地产发展股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2025年4月14日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2025年4月24日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次董事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《公司2024年度董事会工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（二）《公司2024年度总裁工作报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司2024年年度报告全文及摘要》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

（四）《公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司经审计的2024年度财务报告及审计报告》

（五）《董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司董事会关于公司2024年度无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》

（六）《公司2024年度财务决算报告》

2024年末，公司资产总额为1,617.62亿元,比年初减少440.95亿元，减少21.42%；负债总额为1,444.36亿元,比年初减少350.53亿元，减少19.53%。所有者权益总额为173.27亿元，比年初减少90.41亿元，减少34.29%。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

（七）《公司2024年度利润分配方案》

综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年度经营资金需求等因素，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

（八）《公司截至2024年12月31日的内部控制自我评价报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

（九）《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计监督委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十）《关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（十一）《公司2025年度经营计划》

2025年计划开工8.16万平方米，计划竣工169.68万平方米。

上述经营计划数据并不代表公司2025年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）《公司2025年度财务预算报告》

2025年度公司总部管理费用预算总额为9,384.11万元，总部销售费用预算额为183.40万元，总部预算购置固定资产0万元，预算购置无形资产0万元。

上述财务预算数据并不代表公司2025年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过方可生效。

（十三）《公司2024年度社会责任报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2024年度社会责任报告》。

（十四）《公司2025年第一季度报告》

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

（十五）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

决定于2025年5月30日以现场会议方式召开公司2024年年度股东大会。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见刊登于2025年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2025-028号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召开2024年年度股东大会，符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午3:00；

网络投票时间：2025年5月30日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15一9:25，9:30一11：30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2025年5月26日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2025年5月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席和参加表决（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）提示性公告：公司将于2025年5月27日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会表决的提案名称及提案编码

■

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（二）上述议案的具体内容详见2025年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度报告全文及摘要》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2025年5月27日-5月28日的上午9点一12点，下午1点一5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年5月28日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室；

邮政编码：065001；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

联系邮箱：zhengquanbu2146@163.com；

联系人：梁涵。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月30日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第七次会议决议；

2.公司第八届监事会第三次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

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（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”、“反对”、“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二五年 月 日

回 执

截至 2025年5月26日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。