中国南玻集团股份有限公司

（上接99版）

3、2024年度利润分配方案：为增强投资者信心，有效维护广大投资者的利益，更好的回报股东，结合公司可分配利润情况，拟以截至2024年12月31日公司总股本3,070,692,107股为基数计算，每10股派发现金红利0.7元(含税)，预计派发现金总额为214,948,447元(含税)。2024年度本公司不进行送红股和资本公积金转增股本。如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。

4、2024年度累计现金分红总额：如2024年度利润分配方案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为214,948,447元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为80.57%。2024年度公司未进行股份回购事宜。

截至目前，公司回购股份方案尚未完成，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，相应调整现金派发总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

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（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024年度拟派发现金分红总额为214,948,447元，2022-2024年度累计现金分红总金额为1,443,225,290元，占2022-2024年度年均净利润的109%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、现金分红方案合理性说明

公司2023年和2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为40,000,000元和96,000,000元，分别占对应年度总资产的比例为0.13%和0.31%。

本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》以及《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性；符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。

五、备查文件

1、2024年年度审计报告；

2、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2025-019

中国南玻集团股份有限公司

关于开展资产池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，为满足公司统筹管理所持票据及信用证等资产的需要，公司及子公司拟开展不超过人民币20亿元的资产池业务。

根据相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。本次公司拟开展的资产池业务不构成关联交易。

一、资产池业务情况概述

1、业务概述

资产池业务于不同金融机构具体名称会有不同之处，一般是指协议银行依托资产池平台对公司所持的票据、信用证等资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。协议银行为满足公司统筹使用所持的票据及信用证等资产的需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对公司提供流动性服务的主要载体。

资产池项下的票据池业务是指协议银行为满足公司及子公司对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向公司及子公司提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

2、合作银行

拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司财务部门根据公司与商业银行的合作关系，商业银行的产品及服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述业务的开展期限为自股东大会审议通过，相关协议签订之日起24个月。

4、实施额度

公司及子公司共享不超过人民币20亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司财务部门根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及子公司为开展业务可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司财务部门根据公司及子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

二、业务目的

公司本次开展资产池业务，能够进一步实现公司及子公司票据、信用证等资产的集中管理和使用；同时，充分利用尚未到期的票据、信用证等资产进行融资，盘活资源，提升资产的流动性，优化财务结构，提高资金使用效率。

三、资产池业务的风险评估及风险控制

1、流动性风险

公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下资产到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入该保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司通过用新收的票据、信用证等资产入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、业务模式风险

公司以进入资产池的票据、信用证等资产作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票、流动贷款等融资方式。公司的担保额度为资产池质押额度，入池资产对该项业务形成了初步的担保功能，随着入池资产的到期，办理托收解汇，致使所质押担保的资产额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务，将安排专人与合作银行对接，建立质押台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证资产池质押率。资产池业务的担保风险可控。

四、决策程序和组织实施

由董事会提请公司股东大会在额度范围内授权管理层行使具体操作的决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险。

五、备查文件

第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2025-020

中国南玻集团股份有限公司

关于2025年度担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司及各子公司对合并报表范围内各被担保企业的担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“南玻集团”）于2025年4月24日召开第九届董事会第十五次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于2025年度担保计划的议案》，现将相关事项公告如下：

一、担保计划具体内容

1、公司及各子公司计划对合并报表范围内各被担保企业2025年度金融机构授信额度提供总额不超过等值人民币258亿元（含已生效未到期的额度）的担保。其中对资产负债率为70%以上（含）的各被担保企业提供总额不超过等值人民币62亿元（含已生效未到期的额度）的担保。

2、上述担保事项的授权有效期：自公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，担保额度在授权有效期内可分多次循环使用，且任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，上述担保包括公司对各子公司、各子公司对公司、各子公司之间的担保，且被担保企业包含授权期间内新纳入合并报表范围内的法人或者其他组织。

3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内，对子公司按出资比例提供担保，如确需提供超出出资比例担保的,被担保企业的其他股东方须按出资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任。

在上述担保计划总额范围内，公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件，同时授权经营管理层在上述担保额度范围内，根据公司经营情况对各子公司的担保事项进行决策，具体实施和操作由公司财务部门负责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本担保计划尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保企业基本情况

1、基本情况

单位：人民币万元

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注：上述被担保方“深圳南玻光伏能源有限公司注”包含深圳南玻光伏能源有限公司及其下属光伏电站项目子公司。

2、最近一年的主要财务数据

单位：人民币元

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三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司、各子公司与金融机构共同协商确定，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

四、董事会意见

董事会认为本次担保计划是为了满足公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，以上各被担保企业均为公司合并报表范围内的各成员企业，各企业财务状况、经营情况稳定，上述担保符合南玻集团整体利益，因此，同意上述担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及各子公司的对外担保均为对合并报表范围内的各成员企业进行的担保。截至目前，实际发生的担保余额为人民币837,261万元，占2024年末归属母公司净资产1,353,594.98万元的61.85%，占总资产3,122,041.79万元的26.82%。公司及各子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

证券代码：000012；200012 证券简称：南玻A；南玻B 公告编号：2025-021

中国南玻集团股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”“南玻集团”）第九届董事会临时会议于2025年4月24日以通讯形式召开。会议通知已于2025年4月21日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票同意，1票反对，0票弃权表决通过了《2025年第一季度报告》。

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的南玻集团《2025年第一季度报告》。

董事程细宝对本议案投反对票，反对理由详见本决议公告附件。

此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日

附件：

程细宝关于南玻2025年第一季度财务报告的反馈意见

南玻集团2025年第一季度实现收入30.68亿，同比下降22.3%,实现净利润918万，同比下降97.2%。净利润持续走低，已经接近亏损的边缘。请南玻管理层加强经营管理，扩大收入规模，严控各项成本费用，提高经营业绩，维护全体股东的利益。