兰州银行股份有限公司估值提升计划

(上接134版)

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-026

兰州银行股份有限公司估值提升计划

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》等相关规定，为切实提升公司投资价值，增强股东回报，兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）进一步深化《兰州银行股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》的相关方案，现制定《兰州银行股份有限公司估值提升计划》。

一、触及情形及审议程序

2024年4月1日至2025年3月31日，本行股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于本行普通股股东的净资产，即2024年4月1日至2024年4月26日每个交易日股票收盘价变动区间为2.45-2.54元/股，均低于2022年年度经审计的每股净资产4.67元；2024年4月27日至2025年3月31日每个交易日股票收盘价变动区间为2.11-2.75元/股，均低于2023年年度经审计的每股净资产4.91元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2025年4月24日，本行第六届董事会第三次会议审议通过了《兰州银行股份有限公司估值提升计划》，全体董事一致同意此议案。

二、估值提升计划具体方案

为深入贯彻党中央、国务院关于上市公司高质量发展的决策部署，认真落实监管机构关于市值管理的政策要求，推动本行高质量发展，促进本行投资价值合理反映发展质量，制定本行估值提升计划如下：

（一）优化公司治理，提升治理效能

一是强化党建在经营管理中引领作用。本行在法人治理机制中明确了党委的核心领导地位，将党的领导与公司治理深度融合，有效保障了决策的科学性和执行的规范性。通过充分发挥党委在战略规划和重大决策中的引领作用，本行治理水平不断提高，为长期稳健发展提供了有力支撑。

二是全力协助独立董事履职。完善公司章程，明确独立董事各方面内容及工作制度；建立独立选聘与审查机制，避免影响独立性的利益关联；畅通与独立董事沟通渠道，及时为独立董事提供履职必要的资料；合理安排董事会、股东大会会议次数与时间，提高独立董事履职参与率；为独立董事开展专业培训，及时传达监管机构最新精神，提高独立董事履职能力；建立激励机制并实施考核评价，为独立董事提供合理报酬，全方位助力独立董事更好履行职责。

三是加强股东股权管理。加强与主要股东的沟通联系，积极争取股东长期支持，保持股权结构稳定，并适时鼓励、推动股东及董事、监事、高级管理人员在符合条件的情况下，通过依法依规实施股份增持计划或者承诺不减持股份等方式提振市场信心；积极引入长期资本、耐心资本、战略资本改善公司治理结构。

（二）坚定战略引领，凝聚发展共识

本行坚守本源，坚持审慎稳健的经营理念，围绕“受人尊敬的特色精致银行”这一战略愿景，坚持“轻型化、数字化、绿色化”三大方向，重点实施“客户建设、零售转型、资产提质、兰外提升、科技赋能、管理强基”六大工程，形成中小微、零售和金融市场“三轮驱动”业务格局，积极推动“质量、效益、规模”动态均衡发展，努力实现资产负债结构的持续优化、资产质量的稳步改善、盈利能力的有效提升、数字化建设的切实突破，积极探索服务实体、服务中小的有效模式，全力守护好本行“服务”和“效率”两大金字招牌，将本行打造成业绩优良、管理精细、服务一流的上市城商行。2025年，本行将发挥董事会、高级管理层、战略实施部门的管理职能，根据发展实际调整战略规划，确保本行战略调整与宏观经济和行业发展方向紧密结合，顺应时代变革的浪潮。

（三）坚持服务实体，推动高质量发展

一是加速转型，释放动能，推动信贷增量提质。把扩大高质量信贷投放作为第一要务，加快业务转型，不断完善产品体系和信贷业务流程，聚焦重点领域、重点行业，抓小不放大，力争实现信贷投放新突破。加强信贷投放管理，围绕“五篇大文章”扩大公司贷款投放，优化公司贷款结构，切实把握重大政策机遇，积极推进重大项目营销，深度挖掘存量客户业务。通过网格化、批量化、线上化手段强化批量营销推动普惠信贷扩量。加大房贷、消费贷、场景营销力度推动个贷突破。

二是优化结构，开源节流，推动全行降本增效。通过优化个人存款结构、规范对公存款利率、加强主动负债调节，实现负债结构持续压降。推动代销理财规模上量，提高基保贵产品渗透率，加快交易转型提升金融市场业务收入贡献，增强客户黏性做大用卡收入，积极提升中间业务收入。

三是分层分类，精细管理，推动客户挖潜拓新。对公客户方面，做深做透机构客群拓展，抓实抓细民营企业营销，用足用好“链式”拓客工具，建立健全分层维护制度，深化拓展存量客户挖潜。个人客户方面，精耕网点厅堂拓客，细作电子渠道活客，丰富多元获客模式，吸引长尾、青年等低成本客群。通过提供客户柔性服务、挖掘智能客服潜力、规范网点厅堂服务、提升消保工作质效，重塑客户服务优势。

四是多点发力，注重事前，推动风险严防细管。我行将加强客户限额管理，完善客户内评制度，深化防劣变管理，持之以恒做实全面风险管理。升级大数据风控平台，提升自主建模能力，强化大数据风控能力提升。

（四）健全激励约束，激发员工积极性

本行不断优化考核指标体系，加强绩效考核应用，根据组织业务表现和个人绩效表现统筹考核绩效薪酬。明确用人导向，切实落实“优胜劣汰、能上能下”的竞争性用人机制，强化各类考核评价结果运用，依托跨行选拔和公开选拔等方式，加强重点岗位管理人员储备和锻炼，做好干部人才梯队建设。推进轮岗交流向精细化、常态化转变，进一步加大全行客户经理轮岗交流力度，注重轮岗交流的实际效益。为防范激进经营和违法违规风险，本行实施绩效薪酬延期支付与追索扣回机制，促进稳健经营和可持续发展。本行致力于通过优化激励资源和机制，持续吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与个人价值及业绩贡献、公司可持续发展相匹配，促进公司持续高质量稳健发展，提升公司价值。

（五）注重价值创造，增强投资者回报

本行高度重视市值管理，厚植股东回报理念，健全利润分配制度，制定了《兰州银行股份有限公司市值管理办法》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在盈利和资本充足率等满足持续经营和长远发展要求的前提下，采取积极的利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报。上市以来，本行实施积极稳健的权益分配方案，近三年现金分红比率均超过30%，已累计派发现金股利21.07亿元，超过上市募集的资金总额，真金白银回馈股东；主要股东、董事、监事、高级管理人员和其他管理人员已累计完成7,516.38万元、2,688.16万股的股份增持工作。2025年4月24日，本行董事会审议通过了2024年度利润分配预案，在2024年度中期分红的基础上，2024年末期拟再向全体股东每10股派发现金股利0.51元（含税），分配金额29,048.06万元。未来，在保障业务持续稳定发展和资本充足率满足监管要求的前提下，本行将充分考虑投资者投资回报需求，制定更为合理、稳定、可持续的利润分配方案，引导投资者预期，增强投资者获得感，努力提升投资者综合投资回报。

（六）强化信息披露，提高公司透明度

进一步健全以投资者需求为导向的信息披露制度，增加必要的主动自愿披露，积极回应市场关切，持续优化披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解本行，切实保护投资者的合法权益。将ESG管理工作作为提升本行估值水平的重要抓手，不断完善ESG体系建设，提升本行可持续发展能力、综合价值和资本市场形象，为投资者决策提供重要依据。加强舆情信息收集和研判，针对关键潜在舆情风险点进行前瞻性处置，防范虚假信息误读误解风险，维护中小投资者知情权，切实维护本行企业形象和品牌声誉。自2015年起，本行连续9年在官网披露社会责任报告，2024年首次披露环境、社会及治理（ESG）报告。

（七）加强投关管理，提升品牌美誉度

提高投资者沟通质量，董事长、行长、董事会秘书等高级管理人员积极组织参与业绩说明会，实事求是介绍本行生产经营情况和成果，充分展示本行竞争优势和发展前景，吸引更多长期投资、价值投资、理性投资，提升业绩说明会沟通效果。通过深交所“互动易”平台、投资者热线电话、公共邮箱等与投资者进行耐心沟通，及时解答投资者疑惑。引导中小投资者积极参加股东大会，股东大会均提供现场表决和网络投票两种方式，为中小投资者参加股东大会提供便利，单独披露中小投资者表决情况。换届选举时采用累积投票制进行表决，增强投资者的话语权和获得感。广泛邀请投资者、行业分析师、媒体等走进本行、了解本行，增进市场认同。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

本行将至少每年对本次估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将完善后的估值提升计划经董事会审议后披露。若本行触及长期破净情形所处会计年度的日平均市净率低于所在行业平均值，本行将就本次估值提升计划的执行情况在年度业绩说明会中进行专项说明。

四、董事会意见

本行董事会对估值提升计划的具体内容进行了审议，认为相关举措具备合理性和可行性，不存在损害本行及股东利益的情形，估值提升计划结合本行的实际情况及未来发展规划，围绕战略管理目标、路径和体系制定的多元化举措，有助于推动本行高质量发展，提升本行的经营质量和投资价值，增强投资者回报。

五、风险提示

本估值提升计划不代表对本行股价、市值、未来业绩等方面的承诺。本行业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，估值提升计划的实施效果存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

兰州银行股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-025

兰州银行股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》，本行拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用260万元（含内部控制审计费），自本行2024年年度股东大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3,957人，其中合伙人175人，注册会计师1,031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

大信2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中包含审计业务收入13.80亿元，其中证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。

4.投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：李宗义

资深中国注册会计师，英国皇家特许会计师，澳洲注册会计师，澳大利亚会计师，美国注册管理会计师，资产评估师，税务师，律师。1999年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在大信执业，2024年为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有甘肃省敦煌种业集团股份有限公司2022-2024年度审计报告，兰州庄园牧场股份有限公司2021-2022年度审计报告，甘肃莫高实业发展股份有限公司2021-2023年度审计报告，天水华天科技股份有限公司2024年度审计报告，甘肃电投能源发展股份有限公司2024年度审计报告。同时，担任甘肃省政协委员，甘肃省新联会副会长，兰州大学、北京外国语大学、西北师范大学、兰州理工大学、兰州财经大学等高校研究生导师和特聘教授。

拟签字注册会计师：张吉柱

中国注册会计师、资深澳大利亚公共会计师、资深英国财务会计师。2009年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2020年开始在大信执业，参加和主持过多家上市公司以及大型国企年报审计、咨询、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的大型项目工作经历，具备相应专业胜任能力。近三年签署过兰州长城电工股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司等上市公司审计报告。

项目质量复核人员：刘会锋

中国注册会计师。2019年起从事上市公司审计质量复核，同年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、兰州长城电工股份有限公司、万达电影股份有限公司、海默科技（集团）股份有限公司、甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司等公司审计报告。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人李宗义、拟签字注册会计师张吉柱，因甘肃莫高实业发展股份有限公司2023年年报审计项目问询函回复事项被甘肃证监局于2024年12月27日采取出具警示函的行政监管管理措施。除此之外，近三年不存在其他处罚、监管措施及纪律处分。

质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖本行股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费

本期拟收费260万元（其中财务报表审计费210万元、内部控制审计费50万元），较上一期未发生变化。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，认为大信2024年为本行提供半年度报告审阅服务表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关审计业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与本行股东以及本行关联人无关联关系，在执业过程中坚持独立审计原则，满足本行审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，本行董事会审计委员会同意续聘大信为本行2025年度审计机构，并同意将该议案提交本行董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

本行第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》，同意续聘大信为本行2025年度财务报表及内部控制审计机构，期限一年，审计费用260万元（含内部控制审计费）。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交本行2024年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

（一）第六届董事会第三次会议决议；

（二）第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议意见；

（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-020

兰州银行股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届董事会第三次会议通知以电子邮件方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议由许建平董事长主持，全体监事、部分高级管理人员及总行相关部门负责人等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年经营情况及2025年工作计划报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，独立董事将向股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》

独立董事林柯、方文彬、李富有、杨立勋回避表决。

《兰州银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事履职评价的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高管人员履职评价的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案》

本年度利润分配预案如下：

（一）按当年净利润的10%提取法定公积金，2024年度本行应计提法定盈余公积18,511.47万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号）规定，一般风险准备余额原则上不得低于资产负债表日全部风险资产余额的1.5%，2024年度本行应计提一般风险准备45,500万元。

经上述提取后，截至2024年12月31日，本行一般风险准备余额为631,150.00万元，未分配利润余额为820,985.72万元。

（三）综合考虑股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及本行可持续发展需要，本行拟以A股总股本为基数，向权益分派股权登记日收市后登记在册的全体股东派发现金股利，按照每10股派0.51元现金（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，共分配29,048.06万元。在此基础上，加上本行已派发的2024年半年度股息（每10股派0.50元现金（含税）、共分配28,478.49万元），本行2024年度全年每10股分配现金股利1.01元（含税），共分配现金股利57,526.54万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.47%。

在实施本次利润分配方案的股权登记日前，若本行总股本发生变动，按照分配总额不变的原则，相应调整分配比例。

本行2024年度利润分配预案符合本行《章程》《兰州银行股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的相关规定。

本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》

由于本议案涉及关联交易事项，根据本行《章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事韩泽华、李燕回避表决。

独立董事对此事项召开了独立董事专门会议并发表了同意的审核意见。

本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本行2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性发表了审计意见。

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年末预期信用损失计量模型及参数更新的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度操作风险管理报告》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司市值管理办法〉的议案》

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过了《关于制定〈兰州银行股份有限公司估值提升计划〉的议案》

《兰州银行股份有限公司估值提升计划》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》

同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2025年度外部审计机构，聘期一年。2025年度审计费用为260万元（包含内部控制审计费），与上年度持平。

本议案已经本行第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。《兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

上述第一、九、十四、十五、十六、十八、二十七项议案尚需提交本行股东大会审议，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

会议还听取了《2024年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年度信息科技发展报告》。

特此公告。

兰州银行股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-021

兰州银行股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第六届监事会第三次会议以电子邮件方式于2025年4月14日发出，会议于2025年4月24日以现场结合视频方式在兰州市城关区酒泉路211号兰州银行大厦25楼会议室召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中雷鸣监事、苏立钊监事、陈忆君监事、董希淼外部监事以视频方式参会。本次会议由周伟监事长主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年经营情况及2025年工作计划报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年财务决算报告及2025年财务预算方案》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度利润分配预案》

监事会认为，本行2024年度利润分配预案符合法律、法规和本行《章程》及监管规定，综合考虑了当前经济发展和金融监管形势等因素，符合本行和全体股东的长远利益，有利于本行可持续健康发展。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年年度报告及报告摘要》

监事会认为，董事会编制和审议本行2024年年度报告及报告摘要的程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年环境、社会及治理报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度大股东评估报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度主要股东履职履约情况评估报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度报告》

监事会认为，本行2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了当期的经营管理和财务状况等事项，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，本行根据《企业内部控制基本规范》等内控监管要求，持续加强和完善内控体系建设，建立了较为完善的内部控制体系。报告期内，未发现本行内部控制在完整性、合理性、有效性方面存在重大缺陷。

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部控制审计报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年战略规划执行情况评估报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度内部资本充足评估报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告》

本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《兰州银行股份有限公司2025年第一季度第三支柱信息披露报告》

本报告同日在兰州银行门户网站（www.lzbank.com）披露。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度全面风险管理报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度操作风险管理报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《关于续聘兰州银行股份有限公司2025年度外部审计机构的议案》

《兰州银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》

本报告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十一、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

二十二、审议通过了《兰州银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》

本议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交本行股东大会审议。

会议还听取了《2024年度国家金融监督管理总局甘肃监管局监管意见书及整改情况的报告》《兰州银行股份有限公司2024年度信息科技发展报告》。

上述第十九、二十、二十一、二十二项议案尚需提交本行股东大会审议通过，股东大会具体会议时间将另行通知，以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告为准。

特此公告。

兰州银行股份有限公司监事会

2025年4月25日