山东东方海洋科技股份有限公司
(上接169版)
具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计师事务所2024年度审计费用的公告》（公告编号：2025-024）。
九、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
公司现有内部控制不存在重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部管理制度，相关制度得到有效地执行。
经审计部审慎调查，公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，相关制度得到有效地执行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2025）第000609号《内部控制审计报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实、准确、完整地披露2024年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-019）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2025）第000218号鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
公司前期为全资子公司烟台山海食品有限公司提供的最高限额8,000万元的流动资金贷款和贸易融资提供的担保将于2025年6月30日到期，鉴于该公司目前流动资金仍然趋紧，为提高决策效率，使其生产经营有序进行，同意公司自2025年7月1日起为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
十二、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
公司的董事、监事、高级管理人员保证公司年度报告及年报摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2024年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,528,852,997.48元，实收股本为1,958,946,500.00元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》
同意召开公司2024年度股东大会，会议具体召开时间、地点等将以股东大会通知公告的形式另行通知。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《公司2025年第一季度报告》
公司的董事、监事、高级管理人员保证2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2025年第一季度报告详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
十六、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。
本议案关联董事于江先生、李家强先生、文钊先生回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-023
山东东方海洋科技股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2025年4月21日以电话、邮件等形式通知全体监事，会议定于2025年4月25日上午以通讯方式召开，会议应到监事5人，实际参加及审议监事5人，会议由监事会主席王顺奎先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》
监事会认为：2024年监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》的规定召开监事会，公司监事能够认真履行职责，通过列席董事会、股东大会和对下属企业的检查，对公司经营、财务运作以及董事会和经营班子履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，未发现公司存在违法违规行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该工作报告需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》
监事会认为：公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营情况，并经会计师事务所审计，出具了标准的无保留意见的审计报告。会议同意公司2024年度财务决算报告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该报告需提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2024年度利润分配预案》
监事会认为：鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司2025年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，建议2024年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该预案需提交公司年度股东大会审议。
具体事项详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-016）。
四、审议通过《关于公司监事报酬的议案》
监事会认为：公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公司董事、经理班子和其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。
公司监事能够勤勉尽职，根据公司的实际经营情况，建议公司监事根据所任职务领取报酬。
表决结果：本议案涉及全体监事报酬，基于审慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
具体事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2024年度报告全文》相关内容。
五、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现有内部控制不存在重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系建立并完善了一系列业务和内部管理制度。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2024年度内部控制自我评价报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了和信审字（2025）第000609号《内部控制审计报告》详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2025-019）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信专字（2025）第000218号鉴证报告，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
方正证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》
监事会认为：烟台山海食品有限公司目前流动资金仍然趋紧，且前期担保将于2025年6月30日到期。为提高决策效率，使该公司生产经营活动健康有序进行，同意公司董事会自2025年7月1日起为该公司流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的公告》（公告编号：2025-018）。
八、审议通过《公司2024年年度报告及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司年度股东大会审议。
2024年年度报告摘要详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
九、审议通过《公司2025年第一季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2025年第一季度报告详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
监事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-016
山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案的基本情况
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【和信审字（2025）第000608号】，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-190,379,059.47元，其中母公司的净利润为-122,626,014.06元，合并财务报表未分配利润为-2,528,852,997.48元，母公司未分配利润为-2,097,732,479.83元。截至2024年12月31日，公司2024年度可供股东分配的利润为-2,528,852,997.48元。
为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：
■
三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明
鉴于公司2024年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司2025年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。
四、审批程序及相关审核意见
本次利润分配预案已于2025年4月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合分析了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需要，符合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
五、备查文件
《第八届董事会第二十次会议决议》
《第八届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-017
山东东方海洋科技股份有限公司关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【和信审字（2025）第000608号】，截至2024年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-2,528,852,997.48元，公司实收股本为1,958,946,500元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、导致的主要原因
自2018年起公司营运资金紧张，养殖业务投入及水产品进料加工业务受到较大影响，导致公司持续亏损。尽管2023年公司通过重整实现较大重整收益，弥补了部分亏损，但因前期亏损金额较大，仍未完全覆盖。2024年度是公司重整后的首年，公司采取积极、稳健的经营策略推动各项业务恢复，但由于从生产到产生效益需要一定时间，加之受到外部环境不可抗力因素影响，大健康业务板块收入下滑较多，导致2024年亏损。截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
2023年，公司通过重整已实现债务化解和历史遗留问题的解决，优化了公司资产负债结构，公司净资产由负转正，并于2024年顺利撤销退市风险警示及其他风险警示，消除退市风险。2024年公司采取积极稳健的经营策略，推动各项业务恢复、有序开展。2025年公司将继续推进海洋产业和大健康产业的共同发展，以“海洋产业+大健康产业”双轮驱动为战略导向，稳步深耕海洋产业，大力发展大健康产业，切实贯彻和落实公司经营目标，进一步提升资产质量与盈利能力，实现企业可持续发展。
四、备查文件
《第八届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-018
山东东方海洋科技股份有限公司
关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款
和贸易融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》，同意公司自2024年7月1日起，继续为烟台山海食品有限公司（以下简称“山海食品”）流动资金贷款和贸易融资提供最高限额不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。截至2024年12月31日，公司为山海食品担保余额为470.00万元。
公司前期为山海食品提供的授信担保将于2025年6月30日到期。为提高决策效率，使山海食品经营活动健康有序进行，公司董事会建议，自2025年7月1日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，担保期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：烟台山海食品有限公司
注册地点：山东省烟台市莱山区蓝德路6号
成立日期：2002年11月21日
法定代表人：赵玉山
经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；未经加工的坚果、干果销售；水产品零售；金属工具制造；包装专用设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品收购；水产品批发；食用农产品初加工；食用农产品批发；鲜肉批发；鲜肉零售；食用农产品零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；包装专用设备销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；专业保洁、清洗、消毒服务；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
股权结构：本公司持有其100%股权。
基本财务状况：经和信会计师事务所审计，截至2024年12月31日，山海食品资产总额为57,957,671.46元，负债总额为13,042,623.21元（其中流动负债为12,777,330.29元），净资产为44,915,048.25元。2024年度实现营业收入31,521,820.58元，利润总额2,690,727.49元。
根据中国执行信息公开网的公示信息，山海食品未被列入失信被执行人名单。
三、董事会、监事会意见
《关于为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保的议案》已于2025年4月25日经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。
山海食品为公司全资子公司，其决策和经营管理由公司控制，财务风险处于公司的可控范围之内。上述担保主要是为了满足子公司经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司董事会、监事会经审议，同意公司为其提供担保，本次担保事项没有反担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000万元额度的担保，若担保金额达到该额度的上限8,000万元，将占公司2024年度经审计净资产的5.59%。上述对外担保中，公司为子公司担保的债务部分已逾期。
五、备查文件
1、《第八届董事会第二十次会议决议》
2、《第八届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-021
山东东方海洋科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因及变更日期
2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），对企业数据资源相关会计处理进行了规定，该规定自2024年1月1日起施行。
2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规范了对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
根据上述规定的要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的相关规定，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
除上述会计政策变更外，报告期内，公司未发生其他会计政策变更事项。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2025-024
山东东方海洋科技股份有限公司
关于会计师事务所2024年度审计费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年度审计机构的聘任情况
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第八届董事会审计委员会2024年第二次会议与第八届董事会第八次会议、2024年6月28日召开2023年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》，同意公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）担任公司2024年度财务审计机构。
二、2024年度审计费用情况
鉴于和信会计师事务所审计团队在过往年度审计工作中展现的专业素养及敬业精神，公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制，为公司财务信息披露工作提供了有力支持。公司参考以往年度付给会计师事务所的报酬标准，结合同业市场行情，经与该所协商，确定2024年度审计业务服务费用160万元（含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币130万元、内部控制审计业务服务费用为人民币30万元。本次审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
三、公司履行的决策程序
（一）审计委员会审议情况
2025年4月25日，公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过了《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》，认为：和信会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构，具备审计的专业能力和资质，公司与其项目组始终保持着高效顺畅的沟通协作机制，为本公司财务信息披露工作提供了有力支持。根据实际工作量，公司拟支付和信会计师事务所2024年度的审计费用与上年度同比没有变化。我们认为上述审计费用合理，并同意将该议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于会计师事务所2024年度审计费用的议案》，董事会同意支付和信会计师事务所2024年度审计业务服务费用160万元（含税），其中财务报表审计业务服务费用为人民币130万元、内部控制审计业务服务费用为人民币30万元。
（三）生效日期
根据《公司章程》规定，本次会计师事务所2024年度审计费用事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第八届董事会第二十次会议决议》；
2、《董事会审计委员会2025年第一次会议决议》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十八日
