江苏共创人造草坪股份有限公司

（上接278版）

监事会认为：公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，出于有效规避汇率风险，可以减少汇率波动对公司跨国经营活动产生的不利影响，符合公司生产经营的实际需要，不会损害公司及公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2025年开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》

本激励计划预留部分第二次授予的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》和《江苏共创人造草坪股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）等相关规定，激励对象获授权益的条件已经成就，监事会同意本激励计划预留部分之第二次授予日为2025年4月28日，并同意向符合条件的激励对象授予股票期权总计35,000份，行权价格为16.68元/股。

具体内容详见公司后续于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（十二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》

鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施后有7名激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，同意公司注销上述激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计169,000份。

监事会认为：鉴于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划中有部分激励对象因个人原因离职而不再符合激励对象条件，公司本次注销股票期权的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次注销169,000份股票期权的相关安排。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-007

江苏共创人造草坪股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利6.40元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币907,118,506.63元。经公司第三届董事会第八次会议决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本401,642,000股，以此计算合计拟派发现金红利257,050,880.00元（含税）。本年度公司现金分红总额257,050,880.00元，本年度公司现金分红比例为50.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

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综上，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第八次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，审议程序合法、合规，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-009

江苏共创人造草坪股份有限公司关于2024年日常性关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会导致公司对关联方形成依赖，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开公司第三届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确认公司2024年度日常性关联交易及预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王淮平先生已回避表决。本次议案无需提交公司股东大会审议。

上述议案已经公司第三届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司2024年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，未影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易事项系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。

监事会认为：公司2024年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律、法规的规定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司及全体股东的利益。公司预计的2025年度日常关联交易事项主要是基于公司2024年实际发生的关联交易和2025年的经营计划所制定，系公司正常的经营需要和业务往来，交易价格参照市场行情价格进行定价，相关预计金额是根据实际情况进行的合理预测，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）公司2024年度日常关联交易预计和执行情况

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（三）公司2025年度日常性关联交易预计金额和类别

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二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、江苏百斯特食品科技有限公司

成立时间：2016年8月2日

注册资本：6000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：食品生产；餐饮服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、江苏百斯特农业发展有限公司

成立时间：2015年5月26日

注册资本：3000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：豆制品制造；食品小作坊经营；餐饮服务；食品销售；食品生产；水产养殖；林木种子生产经营；家禽饲养；活禽销售；射击竞技体育运动；旅游业务；小餐饮；住宿服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：蔬菜种植；树木种植经营；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；园艺产品种植；花卉种植；草种植；油料种植；薯类种植；豆类种植；水果种植；坚果种植；茶叶种植；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；林业产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；水产品批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；水产品零售；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；科技推广和应用服务；科普宣传服务；休闲观光活动；园区管理服务；农业园艺服务；体验式拓展活动及策划；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；技术进出口；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育用品及器材制造；体育场地设施工程施工；组织体育表演活动；健身休闲活动；体育保障组织；体育健康服务；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；会议及展览服务；棋牌室服务；台球活动；停车场服务；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、江苏百斯特鲜食有限公司

成立时间：2015年12月11日

注册资本：6000万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；清真食品生产；粮食加工食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；粮食收购；谷物销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；蔬菜、水果和坚果加工；新鲜蔬菜零售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品进出口；技术进出口；货物进出口；肉制品及副产品加工（3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外）；农副产品销售；粮油仓储服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4、江苏百斯特电子商务有限公司

成立时间：2020年9月27日

注册资本：1001万元

注册地：淮安市淮安区施河镇工业园区2号

经营范围：许可项目：技术进出口；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：教学专用仪器销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；通讯设备销售；体育场地设施工程施工；数字视频监控系统销售；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；电子产品销售；网络设备销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；园区管理服务；专业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售；露营地服务；二手日用百货销售；日用品销售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人商务服务；航空商务服务；商务秘书服务；办公服务；社会经济咨询服务；销售代理；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；体育保障组织；商务代理代办服务；企业管理；企业管理咨询；安全咨询服务；礼仪服务；文化娱乐经纪人服务；体育经纪人服务；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；小微型客车租赁经营服务；会议及展览服务；酒店管理；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文化场馆管理服务；文物文化遗址保护服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、南京弘策企业管理咨询有限公司

成立时间：2012年1月20日

注册资本：500万元

注册地：南京市玄武区玄武大道699-8号2幢502室

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、经济信息咨询（不含投资咨询）；企业管理及营销策划、企业形象策划；软件开发及销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司均为本公司股东江苏百斯特投资集团有限公司的子公司或孙公司。江苏百斯特电子商务有限公司为本公司关联自然人实际控制的企业，南京弘策企业管理咨询有限公司为本公司董事樊继胜先生直接控制并担任执行董事的企业。

（三）履约能力分析

公司与上述关联方的前期同类关联交易都顺利执行完成，上述关联方具备持续经营和服务的履约能力。

江苏百斯特食品科技有限公司、江苏百斯特农业发展有限公司、江苏百斯特鲜食有限公司、江苏百斯特电子商务有限公司为公司国内工厂所在地规模最大、实力最强的定制餐食供应商成员企业，市场口碑及经营状况良好，与公司合作稳定、沟通顺畅，且既往未有履约不能的情形发生，公司认为其具备相应的履约能力。

南京弘策企业管理咨询有限公司系本公司董事樊继胜先生实际控制并担任管理职务的专业咨询机构，具有丰富的组织管理经验。樊继胜先生长期以来深度参与公司治理及战略规划，对公司经营现状、管理痛点及发展诉求具有系统性认知，能够确保咨询服务方案与公司战略目标的高度契合。并且，南京弘策企业管理咨询有限公司已成立运营超十年，核心团队稳定，而樊继胜先生同公司管理层已建立长期良好交流，沟通成本低，项目履约确定性高。

三、关联交易主要内容和定价政策

日常关联交易主要涉及采购餐食、设备和销售蒸汽、管理咨询等内容，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，定价遵循公平、公正、等价、有偿等一般商业原则，交易价格按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据，以询比议价、成本加利润等一种或多种方式予以讨论确定，结算时间和方式由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）交易的目的

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方在当地拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。

公司与关联方之间的交易是为了满足公司正常的经营需要，结算时间和方式、关联交易价格将遵循市场经济规律，做到公允、合理，交易坚持平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司股东，特别是中小股东的利益。

（二）交易对公司的影响

上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：605099 证券简称：共创草坪 公告编号：2025-013

江苏共创人造草坪股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 10点00分

召开地点：南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上披露的相关公告

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证原件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1，下同）、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人身份证明书（加盖公章）或法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人单位出具的授权委托书原件（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（3）异地股东可以通过书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，须写明股东姓名、股东账户、持股数量、联系地址、联系电话，并提供上文规定中的有效材料，登记时间见下文。信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳时间为准，传真、电子邮件则以本公司指定会务联系方式中载明的通讯地址实际收到的时间为准。以上述方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时按上述要求携带全部材料的原件或要求的复印件并提交给本公司，未能携带或携带材料不完整导致不符合上述登记要求的将视为未完成登记。

（二）登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

（三）登记地点：江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

(1)联系人：董京

(2)联系电话：0517-85196088

(3)传真：0517-85196059

(4)邮箱：zhengquanbu@ccgrass.cn

（二）参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件，以便律师验证。

本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

江苏共创人造草坪股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏共创人造草坪股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。