江苏华西村股份有限公司

（上接63版）

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（经审计）： 单位：万元

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4、经核查，华泰证券不属于失信被执行人。

三、处置资产目的和对公司的影响

本次授权管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益。

基于证券市场波动等因素，公司暂无法准确预测处置上述金融资产对公司业绩的具体影响。

公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、董事会战略委员会会议资料。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-016

江苏华西村股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司提供2025年度财务报表和内部控制审计服务，该事项尚需提交公司2024年度股东会审议。本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量199人、注册会计师人数1,052人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，其中审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元。

公司属于制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户104家。

2、投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。中兴华所48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字注册会计师（项目合伙人）：卓丹女士，2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过哈森股份（603958.SH）、云内动力（000903.SZ）等上市公司的审计报告。

拟签字注册会计师：苏寒天先生，2020年成为注册会计师，2017年开始在中兴华所开始执业，2018年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过宝武镁业（002182.SZ）、哈森股份（603958.SH）等上市公司的审计报告。

项目质量控制复核人：王克亮先生，2009年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022年开始在中兴华所执业。2023年开始为本公司提供审计服务，近三年复核过云内动力(000903.SZ)、欧圣电气(301187.SZ)、文峰股份(601010.SH)、汇鸿集团(600981.SH)、磁谷科技(688448.SH)、恒瑞医药(600276.SH)、澄星股份（600078.SH）、悦达投资（600805.SH）等上市公司的审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用92万元，其中财务报表审计费用72万元，内部控制审计费用20万元。本期审计费用较上期审计费用无变化。

中兴华所审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的基本情况、执业资格、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行了审查，并对其2024年度的审计工作进行了评估，认为其具备从事证券、期货相关业务执业资格和为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作需要。在审计工作中，严格遵守国家有关法律法规及注册会计师职业规范的要求，出具的审计报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营成果及内控情况，切实履行了财务审计及内控审计应尽的职责。一致同意继续聘任中兴华所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第九届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华所为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘中兴华所为公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

（一）第九届董事会第七次会议决议；

（二）董事会审计委员会会议资料；

（三）中兴华所关于其基本情况的说明。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-018

江苏华西村股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》，现将本次年度股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025年5月23日上午9:15一下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月16日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

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2、披露情况

以上议案分别经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，详细情况请查阅2025年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）议案8为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）议案9需逐项表决。

（4）参与现场表决的股东还将听取独立董事2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025年5月20日、5月21日上午8:30一11:00，下午1:00一4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：何从俊

电话：0510-86217149 传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360936

2、投票简称：“华西投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日上午9:15，结束时间为2025年5月23日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏华西村股份有限公司2024年度股东会，并代为行使表决权。

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委托人（签名或法人单位盖章）：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束。

委托日期：2025年 月 日

如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-019

江苏华西村股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴协恩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《2024年度董事会工作报告》（公告编号：2025-005），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《2024年度财务决算报告》（公告编号：2025-006），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2024年度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《公司2024年年度报告全文》和《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意并将该议案提交董事会审议。

内容详见《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过《关于开展期货和衍生品交易的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《关于开展期货和衍生品交易的公告》（公告编号：2025-011），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《关于提请股东会授权董事会制定2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-012），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《章程修正案》（公告编号：2025-013），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》；

（1）《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（7）《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（8）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（9）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（10）《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（11）《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（12）《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中的（1）至（4）需提交公司2024年度股东会审议。

上述相关制度修订稿刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事吴协恩先生、薛健先生、金亚洪先生、吴茂先生回避表决。

内容详见《江苏华西集团财务有限公司风险持续评估报告》（公告编号：2025-014），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；

根据公司发展规划，为满足公司2025年日常生产经营等的资金需求，结合公司资金现状，2025年度公司拟向金融机构申请不超过20亿元等额人民币的综合授信额度，包括短期借款、长期借款、票据、信用证、贴现、保函、贸易融资、远期结售汇等，该额度在年度内可以循环使用。授信额度最终以金融机构实际审批金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、资金利率、担保方式、抵押质押方式、增信方式将视公司实际情况、市场行情、金融机构要求等确定。授权公司管理层在此框架范围内具体操作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于授权管理层处置交易性金融资产的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会战略委员会审议通过。

内容详见《关于授权公司管理层处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2025-015），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》；

经董事会薪酬与考核委员会考核，董事、监事、高级管理人员在公司领取的2024年度薪酬为382.99万元（含税），具体情况详见公司《2024年年度报告全文》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事李满良先生、吴茂先生、周凯先生、孙涛先生、承军回避表决。

17、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度财务报告》经董事会审计委员会审议通过。

内容详见《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

18、审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

公司定于2025年5月23日（星期五）在江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅采用现场表决与网络投票相结合的表决方式召开2024年度股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-018），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、董事会相关委员会会议资料；

3、独立董事2025年第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-021

江苏华西村股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2025年4月28日在公司会议室召开，本次会议的会议通知于2025年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席卢青先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《2024年度监事会工作报告》（公告编号：2025-020），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》；并发表意见如下：公司2024年度利润分配方案的制定符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》等有关规定，决策程序合法，并充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》；并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年度股东会审议。

内容详见《公司2024年度报告全文》和《公司2024年度报告摘要》（公告编号：2025-008），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

公司监事会对2024年度内部控制情况进行监督和检查，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完善，人员配备齐全到位，各项内控制度均得到了有效地贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。

全体监事一致认为，公司2024年度内部控制评价报告的编制符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-010），刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2025年第一季度报告》。并发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-017），刊登于同日《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司监事会

2025年4月28日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2025-024

江苏华西村股份有限公司

关于召开2024年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2025年5月9日前访问网址 https://eseb.cn/1nhgy5xFg4w或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025年5月9日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长 吴协恩，董事兼总经理 李满良，独立董事 孙涛，财务总监 吴雅清，副总经理兼董事会秘书 王学良。

三、投资者参加方式

投资者可于2025年5月9日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nhgy5xFg4w或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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四、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0510-86217188 86217149

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2025年4月28日