索菲亚家居股份有限公司

（上接342版）

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）于2023年2月28日披露了《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号：2023-028）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁案件的进展情况如下：

公司及控股子公司诉恒大集团及附属公司案件共计174个，涉案金额为100,787.54万元（其中，共有157个案件已生效，已结案金额为63,948.82万元，累计回款44.21万元；共有17个案件部分尚未裁判、部分尚未开庭、部分已判决未生效）。除恒大外连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币22,849.00万元。

公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

二、对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司通过采取诉讼等法律手段积极维护了公司的合法权益，并将依据企业会计准则的要求和诉讼、仲裁实际情况进行相应的会计处理，具体对公司2024年度利润或期后利润等的实际影响以年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项的涉案金额累计超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%的情况。

四、备查文件

1、裁决书等法律文件。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

附件一《公司作为原告或申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

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注：鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

附件二《公司作为被告或被申请人的累计诉讼、仲裁案件情况统计表》

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注：鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未出具裁决结果，以上案件涉及金额与最终实际执行金额可能存在一定差异。

证券代码： 002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2025-019

索菲亚家居股份有限公司

关于会计政策变更公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因及日期

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按确定的预计负债金额借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

由于上述企业会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自以上文件规定的施行日期开始执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、变更后公司采用的会计政策

本次变更后，公司将自施行日期开始执行《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-022

索菲亚家居股份有限公司

关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

索菲亚家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、利润分配方案的基本情况

1、2024年度可分配利润情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润1,370,944,152.08元。公司母公司净利润925,866,221.60元，截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为984,405,179.00元。

2、2024年度利润分配方案主要内容

公司拟以2024年度权益分派实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。按照目前公司总股本963,047,164股为基数进行计算，预计派发现金红利为963,047,164元（含税），具体金额以实际派发情况为准。2024年度剩余未分配利润结转入下一年度。

根据中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竟价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司本次拟分配现金股利963,047,164元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竟价交易方式回购股份(用途为实施公司股权激励或员工持股计划)的金额99,984,617.09元(不含交易费用)，合计 2024 年度现金分红总额为1,063,031,781.09元，占公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的77.54%。

如在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案相关指标

■

根据上表相关指标，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为2,549,983,525.70元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.81条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配方案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司保持稳定持续的现金分红。

公司2023年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为1,572,984,966.08元、3,126,848,475.26元，分别占总资产的比例为10.81%、19.10%。

四、董事会意见

董事会认为：2024年度分配预案采用了现金分红的形式，本次分配预案现金分红比例符合公司所制定的《索菲亚家居股份有限公司长期股东回报规划》和《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》中关于“若分红年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%”的现金分红承诺。故董事会同意提请股东大会审议上述利润分配方案。

五、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。

六、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议；

3、公司2024年度审计报告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码： 002572 证券简称： 索菲亚 公告编号：2025-024

索菲亚家居股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或者“索菲亚”）董事会收到公司副总经理吕先红先生的书面辞职申请，吕先红先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。吕先红先生辞职后，将不再担任公司及公司子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，吕先红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，吕先红先生未直接持有公司股票，通过公司2024年度员工持股计划间接持有167.2万份份额，占公司2024年度员工持股计划总份额1.94%。公司将根据2024年度员工持股计划的相关规定对其所持有的份额进行处理。

吕先红先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司及董事会对吕先红先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-004

索菲亚家居股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第三次会议的通知。本次会议于2025年4月27日上午10:30在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司坚定推进“多品牌、全品类、全渠道”的战略布局。凭借在柔性化生产制造、多元化销售渠道、全品类产品拓展以及多品牌运营等方面综合竞争优势，公司在2024年实现了营业收入104.94亿元，同比下降10.04%；归属于上市公司股东的净利润13.71亿元，同比上升8.69%。

二、审议通过了《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会认真审议了公司《2024年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2024年度的工作情况。公司独立董事吉争雄先生、徐勇先生、郭飏先生向公司董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。公司董事会也对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年度财务决算主要数据详见公司《2024年年度报告》，该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司财务部已经编制了《公司2025年度预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2024年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公司《2024年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2024年度环境、社会责任和公司治理报告》（中文、英文版）。

十二、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更会计政策的公告》。

十七、审议通过了《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

十八、审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

董事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构，聘期为一年；由股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬并签署相关合同与文件。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任2025年度审计机构的公告》。

该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《市值管理制度》。

二十、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《舆情管理制度》。

二十一、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2025年第一季度报告》。

二十二、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-021

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日下午16:00。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年5月15日（星期四）。

7、出席对象：

（1）凡截至2025年5月15日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表：本次股东大会提案编码示例表

■

注：公司独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

上述提案内容详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第三次会议决议公告和第六届监事会第三次会议决议公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

本次股东大会议案十一为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年5月16日上午9:00一12:00，下午14:00一17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路89号

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019

传真号码：020-87579391

电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二○二五年四月二十九日

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

2、填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

截止2025年5月15日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司2024年年度股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

■

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2025年5月15日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2025-005

索菲亚家居股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月17日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2025年4月27日上午11:00在公司会议室以现场会议召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，认真履行监督职责。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司监事会2024年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

经审议，监事会认为《公司2024年度财务决算报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2024年度财务状况。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2025年度预算报告的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》进行了审阅，认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》将与《索菲亚家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

监事会认为：董事会编制的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定，如实反映了公司募集资金2024年度存放与实际使用情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前的实际经营情况，与公司业绩成长性相互匹配。实施本次利润分配方案没有影响公司后续持续经营，没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司2024年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司2024年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

监事会认为：董事会编制和审核本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年年度报告全文及摘要详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2024年年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

监事会认为：公司本次调整2024年度员工持股计划中第二期公司层面业绩考核指标事项的程序和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等及相关法律法规的规定，能够保证公司2024年度员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司2024年度员工持股计划业绩考核指标的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司及其子公司向关联方销售产品及提供服务暨2025年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告》。

十一、审议通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司融资额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司融资额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为，本次对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需求，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信状况，存在少数股东的控股子公司亦按照其持有该公司的股权比例，向上述子公司提供等同于其持股比例的综合授信连带责任担保，保证提供担保责任公平、对等，没有损害到公司的利益，亦没有对公司及上述子公司产生不利影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保额度的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：董事会编制和审核本公司 2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《索菲亚家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司监事会

二○二五年四月二十九日