奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

（上接475版）

附件：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-07号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配；

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润64,238,678.27元，母公司2024年实现净利润57,889,904.75元。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积5,788,990.47元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,960,713,982.27元，母公司累计未分配利润为195,720,131.75元。

根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，结合公司《未来三年股东回报规划（2022-2024年）》，为了积极回报股东，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司未来实施2024年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62,347,675.20元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

上述利润分配方案将于股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

3、如本项议案最终获得股东大会审议通过，公司2024年度现金分红总额预计为62,347,675.20元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的97.06%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1、最近三个会计年度利润分配情况：

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2、现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红及回购注销总额为536,460,897.77元，占公司最近三个会计年度（2022-2024年）年均净利润的597.25%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等对现金分红的有关要求，与公司业务运营、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和长远健康发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报情况，本次利润分配预案的实施不会导致公司资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。

2、最近两个会计年度经审计财务报表项目核算及列报

单位：元

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三、报备文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议；

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-18号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上

集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，活动时间为2025年5月15日（周四）15:40-17:00。届时公司董事长兼总经理邹剑寒先生、副总经理兼董事会秘书李巧巧女士、财务总监苏卫标先生、独立董事王志强先生将在线就公司2024年度业绩、公司治理、经营状况和发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-17号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）等相关规定进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计政策要求进行的变更，非自主变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》，规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”等内容，对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该规定自印发之日起施行。

根据上述规定，公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策。

（二）变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，符合相关法律规定的规定，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-10号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

1、根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日及2025年3月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2024年度计提各项资产减值准备2,649.60万元，2025年第一季度计提各项资产减值准备1,064.01万元。

2、经审计，2024年度计提各项资产减值准备具体情况如下：

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注：本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日，包含2024年前三季度已计提的减值准备。2024年前三季度减值准备情况详见公司于2024年10月30日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提和转回资产减值准备的公告》（公告编号：2024-47号）。

3、经测算，2025年第一季度计提各项资产减值准备具体情况如下：

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二、本次计提资产减值准备的情况说明

1、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测算，2024年公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为2,149.79万元；2025年第一季度公司应收账款及其他应收账款项合计计提减值准备金额为1,090.14万元。

2、根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司依据存货可变现净值与成本孰低原则列示，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备并计入当期损益。公司分不同存货类别确定期末存货可变现净值时，对于库存商品和发出商品，以产品合同售价或者估计售价扣除估计的销售费用和相关税费后的金额确定可变现净值，对于原材料、在产品和委托加工物资，以所生产的产成品的合同售价或估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。2024年度公司计提的存货跌价准备金额为184.61万元；2025年第一季度公司转回存货跌价准备金额26.13万元。

3、根据《企业会计准则》附录和公司相关会计政策规定，预付款项属于坏账准备的计提范围，公司依据相关规定对预付款项进行清查，对未能收到货物或始终未能达到交付条件而无法完成合同履约事项、或因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物、或因所收购商品本身出现减值风险时，对预计可能产生的损失计提资产减值损失。2024年度公司对预付款项计提减值损失金额为315.20万元。

三、单项资产减值计提情况说明

2024年度，公司计提应收账款减值准备金额为人民币1,979.04万元，占公司2024年度经审计的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例超过30%，且绝对金额超过1,000.00万元，具体情况说明如下：

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三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。公司2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润2,649.60万元。2024年度计提资产减值准备已经会计师事务所审计。

公司2025年第一季度计提资产减值准备减少公司合并报表归属于上市公司股东的税前利润1,064.01万元。2025年第一季度计提资产减值准备未经会计师事务所审计。

五、董事会本次计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-13号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于使用自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币200,000.00万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。公司董事会授权公司董事长邹剑寒先生在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的概况

1、投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高自有资金的使用效率和收益水平，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，通过购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品增加公司资金收益，并在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。

2、投资额度与期限

公司拟使用最高额度不超过人民币200,000.00万元的自有资金用于购买理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过200,000.00万元人民币。

3、理财产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，公司拟购买的品种为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，产品发行主体为商业银行及其他金融机构。

4、决议有效期

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

公司购买理财产品的资金为阶段性闲置自有资金，不影响公司正常经营。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2025年4月27日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，无需提交公司股东大会审议。

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金购买理财产品不会构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买的理财产品属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月安全性高、流动性好的理财产品，不得购买涉及高风险投资品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、公司独立董事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对闲置的自有资金适时适量地进行投资管理，有助于提高资金使用效率和收益，在风险可控的基础上实现资金收益最大化，为公司和股东获取更多的回报。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-11号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025年度审计机构，聘期自2024年年度股东大会通过本事项之日起至2025年年度股东大会召开之日止。审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度，立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户28家。

2、投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

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3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1、基本信息

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（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：张琦

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（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：白露

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（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：包梅庭

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2、审计收费

审计费用由公司股东大会授权管理层与立信根据公司2025年度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对立信进行了审查，认为立信具备证券期货相关业务执业资格，其独立性、诚信状况、专业胜任能力和投资者保护能力等均能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘立信为公司2025年度审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第六届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意拟续聘立信为公司2025年度审计机构，并提请公司2024年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

3、立信营业执业证照等材料。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2025-14号

债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

关于增加为子公司提供2025年度

担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保概述

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保额度共计65,500.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议案》，为确保公司全资子公司OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD（以下简称“OWVN”）2025年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押及资产抵押等方式，为OWVN公司向境内外金融机构申请融资等业务提供担保。本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。

上述新增担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、新增担保额度情况

单位：万元

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三、子公司基本情况

OGAWA WELLNESS VIETNAM CO., LTD

OWVN为公司全资子公司，成立于2024年1月24日。注册地址：Factory B1-5, Lot A6-2, A7, A8, A17-1, A18, A19-2, Vertical Road 2, Phu An Thanh Industrial Park, An Thanh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam.；法定代表人：TAN TECK MENG；注册资本为275.00万美元。

经营范围：生产空气净化器、咖啡机、缝制背包、美容面罩设备等。

OWVN 2024年度及2025年1月-3月的财务状况及经营成果如下表所示：

单位：人民币元

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被担保人信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

本次担保是为了确保OWVN 2025年度的经营需求，被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次新增担保额度不会损害公司及广大股东利益。

综上所述，同意公司为全资子公司OWVN 2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，增加年度担保额度9,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司及下属子公司为公司下属子公司提供担保的总余额为人民币3.01亿元，占最近一期经审计净资产6.80%。公司及下属子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日