深水海纳水务集团股份有限公司
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受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
会议审议的各项议案的表决意见如下：
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注：
1、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。
4、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人：
附件三
深水海纳水务集团股份有限公司
2024年年度股东大会参会股东登记表
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备注：
1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-032
深水海纳水务集团股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关通知的规定，对相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)(以下简称“《暂行规定》”),明确企业数据资源相关会计处理适用 的准则、 列示及披露要求。该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“《解释17号》”),规定“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”。该规定自2024年1月1日起施行。
2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“《解释18号》”),规定“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”和“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。该规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行《暂行规定》《解释17号》《解释18号》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-020
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于2025年4月28日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律、法规、的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
经审议，董事会认为:《2024年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司董事会在2024年度的经营管理情况，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
独立董事分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司〈2024年度总经理工作报告〉的议案》
董事会审议了总经理李海波先生提交的《2024年度总经理工作报告》，公司经营管理层就2024年度各项经营管理情况进行了总结和分析，有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
财务管理中心严格按照《企业会计准则》和其他各项准则规范的规定编制了2024年度财务报告及财务决算资料，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
公司2024年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
公司2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司高级管理人员2025年薪酬方案的议案》
公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。2025年度薪酬政策可以有效激励高级管理人员的积极性、主动性，有利于公司稳定发展，审议程序符合《公司章程》的规定。
关联董事李海波先生、肖吉成先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
公司董事长李海波先生、董事李琴女士、董事肖吉成先生以其在公司担任的岗位确定薪酬，不另行支付其董事津贴；刘炜先生不在公司领取任何报酬和津贴。
关联董事李海波先生、李琴女士、肖吉成先生、刘炜先生回避表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
公司独立董事按公司与其签订的合同享受每人每月1.00万元(税前)的独立董事津贴，按月平均支付，除此之外不在公司领取其他工资和报酬，董事会同意该薪酬方案。
关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、朱久余先生回避表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议，聘期一年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
12、审议通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
关联董事赵振业先生、赖楚敏女士、朱久余先生回避表决。
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。
13、审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司根据2025年度的发展经营计划及财务预算，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括但不限于银行、融资租赁平台等正规金融机构）申请不超过人民币26亿元综合授信额度，并由控股股东、实际控制人提供此授信额度项下的担保。该议案符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的公告》。
关联董事李海波先生回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
公司2025年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
本次计提信用和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提信用和资产减值损失后能够更加公允地反映公司2024年度资产及经营状况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
关联董事李海波先生、肖吉成先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
18、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计：与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票
该议案需提交公司股东大会审议。
20、审议《关于〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行了专项说明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
21、审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
定于2025年5月20日召开公司2024年年度股东大会，审议提请公司股东大会审议的相关事项。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2025-019
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年4月28日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1. 审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
《公司2024年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及〈2024年年度报告摘要〉的议案》
监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》
《公司2024年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
4. 审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况；有利于公司持续、稳定、健康发展。《公司2024年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：为公司及董监高购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，有利于保障公司及董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，保障公司和投资者的权益。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于购买董监高责任险的公告》。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的议案》
监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并相互提供担保，及控股股东、实际控制人为公司及子公司提供关联担保事项的内容和审核程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，有利于促进公司业务的持续发展，满足公司投资与经营扩张等资金需求及发展规划需要。与会监事一致同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的事项。
关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度暨关联担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》
《公司2025年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
9.审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》
监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备和信用减值损失，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备和信用减值损失。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
10.审议通过《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。关于《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
11. 审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
《关于公司2024年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
依据2024年度业绩及经营管理相关预期和工作计划，公司制定了监事2025年度薪酬方案。有关薪酬方案如下：监事会成员均在公司担任其他职务，其2025年度薪酬依其所担任的职务，按照公司相关岗位薪酬与考核规定的要求确定，不发放另外的监事津贴。
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交至股东大会审议。
13. 审议通过《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及2023年限制性股票激励计划的相关规定，由于公司2023年限制性股票激励计划中首次授予部分获授予限制性股票的激励对象中9名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票合计33万股不得归属并由公司作废；由于公司2023年限制性股票激励计划中第二个归属期业绩未达到业绩考核目标，对应的归属比例30%不得归属，其首次授予的第二个归属期不能归属的63.6万股限制性股票由公司作废，综上合计作废限制性股票96.6万股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
14.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司因日常经营需要，拟预计公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2025年度计划与公司关联方江苏德高物联技术有限公司（以下简称“江苏德高”）发生日常关联交易，结合2024年度实际发生的日常关联交易情况，同时对公司与关联方2025年度拟开展业务情况进行分析后，公司对2025年度日常关联交易情况进行了预计：与关联方江苏德高之间的关联交易额度不超过人民币2,000万元整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
15.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
监事会认为：公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。监事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，并同意将上述事项提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
16.审议通过《监事会关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求，公司监事会对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》发表了意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《监事会关于对〈董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2025年4月29日
