金陵华软科技股份有限公司
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（九）2023年4月17日，公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划部分业绩考核指标的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。后该议案经公司2022年度股东大会审议通过。
（十）2023年4月27日，公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司已于2023年5月10日完成上述部分股票期权注销事宜，公司本次注销股票期权数量合计5,758万份。本激励计划首次授予激励对象由113人调整为97人。2023年5月12日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。
（十一）2024年4月24日，公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司已于2024年5月14日完成上述部分股票期权注销事宜，公司本次注销股票期权数量合计1,639.5万份。本激励计划首次授予激励对象由97人调整为83人，预留授予激励对象由9人调整为8人。2024年5月16日，公司披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》。
（十二）2025年4月27日，公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象已获授但未行权的股票期权，以及剩余激励对象因业绩考核未达成导致已获授但在第三个行权期内不得行权的股票期权进行注销。
二、本次注销部分期权的情况
（一）根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次授予的激励对象中9人已离职、预留授予的激励对象中1人已离职，不再具备激励对象资格，其合计已获授但尚未行权的116.1万份股票期权不得行权，由公司注销。
（二）根据《上市公司股权激励管理办法》和本激励计划的相关规定，鉴于本激励计划首次和预留授予的股票期权第三个行权期业绩考核条件未成就，除已离职人员外，剩余激励对象本激励计划首次授予第三个行权期844.8万份股票期权不得行权，由公司注销；本激励计划预留授予第三个行权期66.6万份股票期权不得行权，由公司注销。
综上，公司需注销本激励计划剩余股票期权数量合计1,027.5万份。本次注销完成后，公司本激励计划激励对象获授的所有股票期权将全部注销完毕。
三、本次注销对公司的影响
本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不损害股东利益。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划即实施完毕。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：本次注销本激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划（修订稿）》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。
五、律师出具的法律意见
公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，履行了相应的程序，本次注销的原因及数量符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《公司2021年股票期权激励计划》的有关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关注销登记手续。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）第六届监事会第二十三次会议决议；
（三）君合律师事务所上海分所关于金陵华软科技股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-017
金陵华软科技股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月20日（星期二）15:00-17:00在全景网举行2024年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总裁翟辉先生、独立董事李永军先生、董事兼常务副总裁张旻逸先生、财务总监张林先生、董事会秘书吕博女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司华软科技2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年05月19日(星期一)12:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/ ，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-005
金陵华软科技股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度总裁工作报告》
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度董事会工作报告》
公司现任第六届独立董事王新安先生、刘彦山先生、李永军先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》以及关于其独立性的自查报告，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会根据独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了专项意见。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》《2024年度董事会工作报告》及独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
《2024年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，此后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过：经核查，公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，符合《公司章程》的相关规定，符合中国证监会关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2024年度利润分配预案。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-120,173.24万元，累计未弥补亏损金额120,173.24万元，公司实收股本81,236.7126万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
为满足公司的融资需求，优化财务结构，同时为减少应收票据占用公司资金，提高公司权益资金利润率，公司拟向商业银行及其他金融机构申请授信和开展现金管理（票据池）业务。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》
2025年度公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供累计不超过人民币6.7亿元的融资担保额度，公司控股子公司山东天安化工股份有限公司拟为公司提供合计不超过4.5亿元额度的担保。授权期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
为防范汇率波动对公司业绩造成的负面影响，实现公司资金的保值增值，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,公司及子公司拟使用不超过10亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十三、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2024年度公司董事薪酬的议案》
公司董事2024年度薪酬详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于涉及全体委员薪酬，出于谨慎原则，全体委员回避表决。本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，直接提交公司2024年度股东大会审议。
十四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员2024年度薪酬详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事翟辉、张旻逸先生兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。
十五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事张旻逸先生作为公司2021年股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年度股东大会的议案》
董事会拟定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，审议上述有关议案。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-016
金陵华软科技股份有限公司关于召开
2024年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据相关法律法规及《金陵华软科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议决定于2025年5月21日召开公司2024年度股东大会，本次股东会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会名称：2024年度股东大会
（二）召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会
（三）会议召开的合法合规性说明：董事会召集本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14:30
网络投票时间：2025年5月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月21日9:15至2025年5月21日15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年5月15日（星期四）
（七）出席对象：
1、截至2025年5月15日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
2、本公司董事、监事及高管人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦B座9层公司会议室
二、会议审议事项
■
公司全体独立董事将在公司本次2024年度股东大会上进行述职，相关述职报告的具体内容详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网披露的《2024年度独立董事述职报告》。
以上议案均已经公司第六届董事会第二十八次会议及公司第六届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第二十八次会议决议的公告》《第六届监事会第二十三次会议决议的公告》等有关公告。上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备。
上述议案11，基于谨慎性原则，关联股东吴细兵作为公司董事，与其一致行动人应回避表决。前述回避表决股东不接受其他股东委托进行投票。
除议案8为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，其他议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
上述全部议案将对中小投资者（即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡办理登记手续；
3、异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记，信函请注明“股东大会”字样，并请通过电话方式与本公司进行确认。本公司不接受电话方式办理登记；
4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：
本次现场会议的登记时间为2025年5月19日（9:00一11:30、14:00一16:30）。
（三）登记地点：北京市海淀区知春路65号中国卫星通信大厦B座9层公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：吕博、丁思遥
电话：0512－66571019 传真：0512－68098817
邮箱：stock@gcstgroup.com
联系地址：苏州姑苏区苏站路1588号世界贸易中心B座21层，金陵华软科技股份有限公司董事会秘书办公室。
（二）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会场，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：投票代码为“362453”，投票简称：“华软投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1、选举非独立董事
（如累积投票提案，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2、选举监事
（如累计投票提案，采用差额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年5月21日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日上午9：15至2025年5月21日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
委托人名称： 持股数量：
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2025年5月21日召开的华软科技公司2024年度股东大会，并授权对以下议题进行表决：
■
1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”下方方框内做出提案的投票指示；
2、如委托人未明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位签章） （或营业执照号码）
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
年 月 日
注：1、授权委托书复印件有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3、授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2025-006
金陵华软科技股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月17日向全体监事发出，会议于2025年4月27日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席李占童先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《金陵华软科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的2024年年度报告及其摘要。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司2024年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允地反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司2024年度计提资产减值准备。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。
五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况和发展现状，有利于公司的可持续发展。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-120,173.24万元，累计未弥补亏损金额120,173.24万元，公司实收股本81,236.7126万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的议案》
经审核，监事会认为：随着公司业务规模的不断扩大，在收取销售货款过程中，由于大部分客户使用票据结算，公司货款结算收取大量的商业汇票。同时，公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源，减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化。该事项决策程序合法合规,我们同意本议案。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于申请年度综合授信和开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的议案》
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及子公司提供担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
经审核，监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务是基于公司及子公司开展境外业务的需要，可提高公司及子公司应对汇率波动风险的能力，规避和防范汇率波动风险。公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
经审核，公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十二、会议以0票同意，0票反对，0票弃权，审议了《2024年度公司监事薪酬的议案》
公司监事2024年度薪酬详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年年度报告》之“第四节 公司治理”中“五、董事、监事、高级管理人员情况”的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。
十三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：本次注销公司2021年股票期权激励计划部分股票期权的事项，符合实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意该议案。
具体内容详见公司于2025年4月29日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十九日
