三维控股集团股份有限公司

（上接802版）

3、监事会意见

公司本次计提资产减值准备出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-019

三维控股集团股份有限公司

关于调整BDO一体化项目（一期）

投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 项目名称：30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）

● 本次调整内容：拟追加投资额11.34亿元，同时优化项目建设内容。

● 本次调整投资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项

一、本次调整投资概述

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开第四届董事会第十六会议，审议通过了《关于拟启动30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的议案》，拟投资建设30万吨/年1,4丁二醇(BDO)及可降解塑料一体化项目（一期）（以下简称“BDO一体化项目（一期）”），具体内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三维控股集团股份有限公司关于拟启动30万吨/BDO及可降解塑料一体化项目（一期）的公告》（公告编号：2022-005）。公司根据项目实施进展、市场环境变化及实际运营需求，拟追加投资额11.34亿元，并优化建设内容，暂缓实施可降解塑料PBAT、高端聚醚材料PTMEG的投资计划。

公司于2025年4月27日召开第五届董事会第十六会议，审议通过了《关于调整BDO一体化项目（一期）投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次调整投资事项在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。本次调整投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整后的对外投资情况

（一）项目名称：30万吨/年BDO及可降解塑料一体化项目（一期）

（二）建设单位：内蒙古三维新材料有限公司

（三）项目选址：内蒙古自治区乌海市海南区低碳产业园区

（四）建设内容与规模：原建设内容包括30万吨/年1,4丁二醇(BDO)、10万吨/年可降解塑料PBAT、6万吨/年高端聚醚材料PTMEG、60万吨/年甲醛装置、配套36万吨/年乙炔原料(电石)联合装置；调整后拟暂缓实施对10万吨/年可降解塑料PBAT、6万吨/年高端聚醚材料PTMEG的投资，并增设发电机组及资源循环利用设施，其他建设内容保持不变。

（五）项目投资规模：原计划总投资为43.66亿元，本次拟追加11.34亿元，追加后本项目总投资额为55亿元。

（六）项目资金来源：自有资金及银团配套项目贷款。

三、本次调整的原因

本次对外投资调整是基于项目实施进展、市场环境变化及实际运营需求所作出的战略性优化。在项目建设过程中，公司为完善产业链布局，对生产设备及材料配置进行了技术升级，包括增设发电机组及资源循环利用设施，并对电石装置实施能效提升改造，导致相关工程投资超出预算；同时，为应对市场变化、深化降本增效，公司综合考虑上游建设兰碳项目规划，增加了水权预付费用及产能交易相关支出。

此外，由于项目试运行期间政府验收程序尚未完成，试车周期延长导致试车费用及利息支出超出原计划。目前，公司已积极配合政府专家组的现场检查及整改要求，预计将于本月底完成验收工作。

鉴于当前BDO及下游产品市场环境变化及公司财务状况，公司决定暂缓实施可降解塑料PBAT及高端聚醚材料PTMEG的投资计划。后续将结合市场趋势及经营需求，对下游产品投资进行专项论证，评估其必要性与经济可行性，并严格履行董事会、股东大会等审议程序及信息披露义务。

四、对公司的影响及风险提示

本次对外投资调整系基于公司实际建设情况及市场环境变化作出的必要优化，项目核心建设内容保持不变，符合公司的整体战略规划及经营需求，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果造成负面影响。本次对外投资调整不存在损害公司及全体股东（包括中小股东）合法权益的情形。

本项目存在因市场环境、国家政策导向、行业发展趋势及公司经营管理能力等因素发生变化而导致未来业务市场需求不及预期的风险。公司将积极关注行业发展趋势，不断适应发展要求和市场变化，积极防范和应对相关风险，维护股东合法权益。敬请广大投资者理性投资，审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-020

三维控股集团股份有限公司关于

召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月22日14点30分

召开地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月27日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体详见公司于2025年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：叶继跃、张桂玉、吴善国、叶继艇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复 印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代 表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。

（二） 登记时间：2025年5月19日上午9:00-11:00,下午 13:00-17:00。

（三） 登记地址：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼五楼证券投资部。

（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。

六、其他事项

会议联系人：张雷

联系电话：0576-83518360

传真：0576-83518360

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

三维控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-021

三维控股集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2023年10月25日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”），解释第17号规范了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等问题的会计处理，并于2024年1月1日起生效。

2024年12月6日，财政部制定并印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），解释第18号规范了关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）本次变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

1、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第17号，执行该项会计政策未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、根据财政部有关要求、结合公司实际情况，公司自2024年1月1日起执行解释第18号。解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司对可比期间信息进行追溯调整，首次执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系依据财政部发布的企业会计准则解释而进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司2024年度财务状况、经营成果和现金流量等无重大影响。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-022

三维控股集团股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第四季度主要经营数据披露如下：

一、主要经营情况

■

金额单位：万元

■

截止2024年12月31日，在手未签合同的中标通知书共计3,691.88万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税）

■

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2025-023

三维控股集团股份有限公司

2025年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要经营情况

■

金额单位：万元

■

截止2025年3月31日，在手未签合同的中标通知书共计2,079.59万元。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况(不含税）

■

2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

无

四、其他说明

以上主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日