中通国脉通信股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
（上接867版）
证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-049
中通国脉通信股份有限公司
关于申请撤销公司股票交易退市风险警示暨部分撤销其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）对照《上海证券交易所股票上市规则》自查，公司触及的退市风险警示及部分其他风险警示的情形已消除。
● 公司已向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示，相关申请尚需上交所核准，结果存在不确定性，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
● 除上述申请撤销的风险警示情形外，公司尚存在因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，所触及的其他风险警示情形，公司股票将继续被实施其他风险警示。
● 在上交所审核期间，公司股票正常交易。
公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》，并已向上交所提交了相关申请，现将有关情况公告如下：
一、公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示情况
（一）被实施退市风险警示的情形
会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-027）。
（二）被实施其他风险警示的情形
1、内部控制有关事项的情况
会计师事务所对公司出具了否定意见的《2022年度内部控制审计报告》《2023年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2023年4月28日披露的《中通国脉通信股份有限公司股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2023-038）。
2、与持续经营相关的重大不确定性的情况
因会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票被实施其他风险警示。
3、主要银行账户被冻结的情况
因公司当时主要银行账户被冻结的情形，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自2023年10月12日被叠加实施其他风险警示。具体内容详见《中通国脉通信股份有限公司关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-075）。
二、公司申请撤销退市风险警示及部分其他风险警示的相关情况
（一）公司申请撤销退市风险警示的相关情况
1、2025年4月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）对公司2024年度财务报告出具了标准无保留意见的《关于中通国脉通信股份有限公司2024年财务报表审计报告》中兴华审字(2025)第015193号。
2、中兴华对公司2024年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
综上，公司对照《股票上市规则》的相关规定自查，公司不存在《股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司2024年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除，同时，公司不存在其他被实施退市风险警示情形。
（二）申请部分撤销其他风险警示的相关情况
1、与持续经营相关的重大不确定性的情况
根据公司《董事会关于会计师事务所出具公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》，董事会认为，公司2023年度审计报告所涉及事项的重大影响已消除。同日，中兴华出具了《关于中通国脉通信股份有限公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的审核报告》中兴华报字(2025)第010389号，认可公司2023年度审计报告所涉及事项的重大影响已消除。公司按照《股票上市规则》的相关规定自查，满足《股票上市规则》第9.8.7条规定的可以申请撤销股票交易部分其他风险警示的条件。
2、主要银行账户被冻结的情况
截至本公告披露日，公司共计40个银行账户被冻结，被冻结的存款余额为32,528,080.57万元；该部分冻结所涉及账户不属于公司当前主要业务经营活动的结算账户，不影响公司日常经营，未影响公司正常结算，因此，公司认为触及“公司主要银行账户被冻结”的情形已消除。
综上，公司符合申请撤销上述情形所对应的其他风险警示的条件。公司已按照相关规定向上交所申请部分撤销其他风险警示。最终结果以上交所审核意见为准。
三、公司股票仍被继续实施其他风险警示的情况
若公司撤销退市风险警示及部分其他风险警示的申请获得上交所同意，公司仍存在因《2022年度内部控制审计报告》及《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，且按照相关规定未披露2024年度财务报告内部控制审计报告，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。
四、风险提示
公司本次撤销退市风险警示及部分其他风险警示申请尚需上交所批准，最终能否获得上交所批准尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司特别提醒广大投资者，有关公司信息请以公司指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》为准，敬请广大投资者关注相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2025年04月29日
证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2025-050
中通国脉通信股份有限公司关于
召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月19日 14点40分
召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月19日
至2025年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：请各位股东及股东代表听取《公司2024年独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述项议案已分别经2025年4月28日公司召开的第六届董事会第二次会议及2025年4月28日召开的第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月29日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东：法人股东单位的法定代表人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东代表委托代理人出席会议的，应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记；
2、自然人股东：自然人股东本人出席会议的，出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记；
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记（需在2025年5月19日16:00前送达或传真至公司），该登记方式需经公司确认后有效，不接受电话登记。
（二）登记时间：2025年5月19日上午9:00至11:30；下午13:30-16:30
（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部
六、其他事项
（一）联系方式联系人：闫海涛、吴莹莹
联系电话：0431-85949761；0431-85930022
电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com
传真：0431-85930021
（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中通国脉通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
