新亚制程（浙江）股份有限公司

（上接889版）

经营范围：一般项目：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；有色金属合金销售；针纺织品销售；电力电子元器件销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰零售；电子元器件批发；电子专用材料销售；电子专用设备销售；金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；电子产品销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；日用百货销售；日用品销售；技术进出口；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至2024年12月31日，衢州市云燕贸易有限公司资产总额为609,590,068.15元，净资产为108,445,899.44，营业收入为37,645,992.45元，利润总额为4,104,803.06元，净利润为2,472,788.77元。

7、公司名称：衢州瑞亚新材料有限公司

统一社会信用代码：91330800MACRA1XM0A

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：闻明

住所：浙江省衢州市春城路15号206-1室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料销售；高品质合成橡胶销售；橡胶制品销售；电子专用材料销售；电工器材销售；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至2024年12月31日，衢州瑞亚新材料有限公司资产总额为228,074,063.83元，净资产为43,434,939.36元，营业收入为113,497,719.51元，利润总额为-293,569.32元，净利润为-293,569.32元。

8、公司名称：浙江福亚电子有限公司

统一社会信用代码：91330800MACQQT7H7D

注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：忻黎明

住所：浙江省衢州市春城路15号206-2室

经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；仪器仪表销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电工器材销售；有色金属合金销售；国内贸易代理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；物业管理；机械设备租赁；五金产品零售；五金产品批发；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至2024年12月31日，浙江福亚电子有限公司资产总额为2,624,578.69元，净资产为1,207,596.01元，营业收入为1,404,435.38元，利润总额为218,522.12元，净利润为207,596.01元。

9、公司名称：台州易亚贸易有限公司

统一社会信用代码：91331003MA2DYUX502

注册资本：人民币1,000万元

法定代表人：王伟华

住所：浙江省台州市台州湾新区海虹街道体育场路东段488号1幢3楼309室

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；企业管理咨询；财务咨询；会议及展览服务；社会经济咨询服务；珠宝首饰批发；日用百货销售；有色金属合金销售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；农副产品销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；电池销售；电池零配件销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司关系：为公司的全资子公司

财务数据：截至2024年12月31日，台州易亚贸易有限公司资产总额为9,162.17元，净资产为2,266.76元，营业收入为9,590.50元，利润总额为2,386.06元，净利润为2,266.76元。

三、担保协议主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行授信融资时签署。

四、董事会意见

公司及其下属公司申请综合授信额度及因融资需求提供相互担保，是为了保证公司及其下属公司日常经营及发展，满足资金的需求，确保各项业务正常开展，上述额度经合理预测确定，符合公司实际经营和整体发展战略。本次被担保方为公司合并报表内的公司，担保风险在公司的可控范围内，不会对公司正常经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见

经审核，目前公司及其下属公司处于正常经营状态，公司及其下属公司申请综合授信额度有利于公司取得一定的融资保障现有业务的顺利持续开展，符合公司及全体股东的利益。公司及子公司之间为上述融资需求提供相互担保，有利于降低公司及子公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司对外担保审批额度为20亿元，对外担保总余额为59,600.80万元，占公司2024年度经审计净资产的61.51%；公司及下属公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2024年度经审计净资产的0%。

除此之外，公司（含下属公司）无其他对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。公司提供担保的事项已经按照相关法律法规、公司章程的规定履行了相关的审批程序，符合有关规定，无逾期担保事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-026

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于2024年度计提资产减值准备

及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的范围、总金额

经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、商誉等，通过全面清查和资产减值测试后，拟计提2024年资产减值准备合计242,218,333.23元，占公司2024年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的绝对值比例为102.58%。对符合财务转销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以转销，拟转销应收账款300,012.13元。以上情况具体明细如下：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据的信用风险特征，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，确定整个存续期预期信用损失率、估计预期信用损失。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，存货跌价准备资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司截止2024年12月31日的资产状况、财务状况及经营情况，公司对现有固定资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的固定资产拟进行计提减值准备。

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司将股权收购价款与收购时享有的并购子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入商誉，并在每年年度终了时对商誉进行减值测试。

公司拟对2024年12月31日合并报表范围内应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、商誉计提减值准备。本年计提资产减值准备事项已经会计师事务所进行审计，具体情况如下：

（一）应收账款单项资产计提减值准备的情况说明

截至2024年12月31日，公司子公司深圳市亚美斯通商业保理有限公司对客户惠州市潜达实业有限公司（以下简称“惠州潜达”）的应收账款余额为18,883,333.31元。截至2023年末已累计计提减值准备10,958,279.15元,本期计提减值准备 7,925,054.16元，累计计提减值准备 18,888,333.31元。与惠州潜达相关的案件，公司已提起仲裁，目前正在审理中。

截至2024年12月31日，公司子公司深圳市亚美斯通电子有限公司对客户深圳市安吉立供应链服务有限公司（以下简称“安吉立”）的应收账款余额为11,501,974.85元。截至2023年末已累计计提减值准备663,653.85元,本期计提减值准备 5,087,333.58元，累计计提减值准备 5,750,987.43元。与安吉立相关的案件，目前正在审理中。

（二）应收票据计提减值准备的情况说明

对于在收入确认时对应收账款进行初始确认，后将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，公司按照账龄连续计算的原则对应收票据计提坏账准备。

截至2024年12月31日，公司合并口径范围应收票据余额524,247,045.7元。其中，商业承兑汇票金额486,854,038.33元, 按账龄连续计算的原则计提减值准备18,335,869.16元。

（三）固定资产计提减值准备的情况说明

公司对控股子公司新亚杉杉新材料科技（衢州）有限公司（以下简称“新亚杉杉”）的锂盐二期产线对应的资产组，进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的固定资产拟计提减值准备。具体情况如下表：

单位：元

■

（四）商誉计提减值准备的情况说明

1、商誉形成过程

公司于2023年2月通过支付现金购买资产的方式收购了新亚杉杉51%的股权，并购交易对价为70,300万元，形成的商誉金额为32,658.49万元，公司持有新亚杉杉51%股权，该并购为控股型并购。商誉形成后，在未考虑资产组中各类资产于评估基准日2024年12月31日的当期可能发生的资产减值因素的情况下，该项商誉在公司合并会计报表层面的账面价值为32,658.49万元，于2023年12月31日对该商誉计提了19,223.99万元减值准备，截至2024年12月31日，该项商誉在公司合并会计报表层面的账面价值为13,434.50万元。

2、本次计提商誉减值准备的金额

为更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司聘请了资产评估公司对并购子公司的商誉进行了减值测试。按照谨慎性原则，结合历史经验及对市场发展的预测等情况，公司2024年度对出现减值迹象的并购子公司计提商誉减值准备额度合计为134,345,008.03元，并计入公司2024年度损益。具体如下：

单位：元

■

另商誉减值测试中，确认的减值损失金额超出商誉账面价值8,580,708.52元，分摊至相关资产组。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备后，将减少公司本期利润总额242,218,333.23元。公司2024年度转销资产合计300,012.13元，已全额计提坏账准备，对报告期内损益无影响。

四、公司对本次计提资产减值准备及核销资产的审批程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次2024年度计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，公司董事会对该事项的合理性进行了说明。

五、董事会关于本次计提资产减值准备及核销资产的说明

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、监事会的意见

公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备及核销资产事项。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-021

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年4月17日以书面形式通知了全体董事，并于2025年4月27日10:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2024年度总裁工作报告》

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》相关章节。

公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》

《2024年度财务决算报告》具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》

公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该预案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提

供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司本次计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。2024年度公司董事、高级管理人员的具体薪酬详见公司《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025年度未在公司担任具体职务的非独立董事每年的津贴为人民币12万元/年(税前)；公司独立董事每年的津贴为人民币12万元/年(税前)。同时担任公司高级管理人员或在公司担任具体生产经营职务的董事不再额外领取董事津贴，按其在公司担任的具体职务、并参考公司当年实际经营及个人贡献情况领取薪酬。公司高级管理人员按其在公司担任的具体职务和岗位级别根据公司现行的薪酬制度、依据经营业绩和个人绩效领取薪酬。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：全体董事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

十、审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会

2025年4月28日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-028

新亚制程（浙江）股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决定召开公司2024年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第六届董事会第二十六次会议于2025年4月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月21日15：00

（2）网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

（1）截止2025年5月15日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）。

二、会议审议事项

■

上述议案10、11属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。议案8涉及关联股东回避表决，关联股东衢州保信央地科技发展合伙企业（有限合伙）、宋佳航、罗新梅、闻明、陈洋、陈多佳等股东需回避表决。以上议案已分别经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议、第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过，现拟提交公司2024年度股东大会审议。以上议案具体内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1、登记手续：

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、登记时间：2025年5月16日9:30一16:30

3、登记地点：公司证券部

4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

5、联系办法：

地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A

联系人：王伟华

电话：0755-23818518

传真：0755-23818501

邮箱：zhengquanbu@sunyes.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十五次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第二十六次会议决议；

3、第六届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

新亚制程(浙江)股份有限公司

董事会

2025年4月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月21日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新亚制程(浙江)股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使会议表决权。（注：没有明确投票指引的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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（注：①上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；② 委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。）

本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

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签署日期： 年 月 日

证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-022

新亚制程（浙江）股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）已于2025年4月17日以书面方式通知了公司全体监事，会议于2025年4月27日11:00在公司会议室召开。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席金文顺女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：公司编制2024年年度报告及其摘要的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该年度报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2024年度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2024年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求。公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度公司及下属公司申请综合授信额度暨提供担保的公告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据合理，符合公司实际情况，使公司会计信息更加真实可靠，同意公司上述计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》

公司监事2024年度薪酬详见公司《2024年年度报告》 “第四节、公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

2025年度在公司兼任其他职务的公司监事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬合同领取报酬，公司不再另行支付其担任监事津贴；未在公司担任职务的监事，公司不再另行支付其担任监事的报酬。

本议案全体监事一致回避表决，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、审议通过了《2025年第一季度报告》

监事会认为：公司编制2025年第一季度报告的程序规范，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定。该报告内容真实、准确，能够完整、客观地反映公司2025年第一季度生产和经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

具体内容详见公司同日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。

该议案无需提交股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

监事会

2025年4月28日