北京空港科技园区股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

(上接1266版)

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-032

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月19日 14点30分

召开地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月18日

至2025年5月19日

投票时间为：2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月28日召开的公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详见2025年4月29日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》《公司第八届监事会第五次会议决议公告》。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1.本次持有人大会网络投票起止时间为：2025年5月18日15:00至2025年5月19日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）提交投票意见。

2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（中国结算营业厅）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区－持有人大会网络投票－如何办理－投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件；

（四）出席会议的股东及股东代理人请于2025年5月16日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理；

联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室；

联系电话：010一80489305；

传真电话：010一80489305；

电子邮箱：kg600463@163.com；

联 系 人：张鹏楠；

邮政编码：101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临2025-026

北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会第七次会议的会议通知和会议材料于2025年4月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度计提长期股权投资减值损失的公告》。

（二）《公司2024年年度报告全文及摘要》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年年度报告》及《空港股份2024年年度报告摘要》。

（三）《公司2024年度董事会工作报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）《公司2024年度财务决算报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

（五）《公司2024年度利润分配预案》

鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

（六）《公司2024年度内部控制评价报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制评价报告》。

（七）《公司2024年度内部控制审计报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度内部控制审计报告》。

（八）《公司2024年度履行社会责任报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年度履行社会责任报告》。

（九）《公司独立董事2024年度述职报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司三位独立董事的《空港股份独立董事2024年度述职报告》。

（十）《关于对公司独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《空港股份董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

（十一）《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（十二）《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

此议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。

（十三）《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》

此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份2024年年度报告》相关章节。

（十五）《关于公司2024年度日常关联交易执行情况的议案》

公司2024年度日常关联交易预计总额32,600万元，截至2024年12月31日，公司日常关联交易实际发生额为6,048.19万元，未超出预计值。

此议案已经第八届董事会审计委员会第八次会议以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此议案已经第八届董事会第六次独立董事专门会议以三票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过，独立董事发表同意本事项的事前认可。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案五票同意、零票弃权、零票反对（关联董事夏自景先生、吕亚军回避表决）此议案获准通过。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于公司2024年度日常关联交易执行情况的公告》。

（十六）《关于全资子公司向银行申请贷款的议案》

公司全资子公司北京天利动力供热有限公司为满足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向上海浦东发展银行股份有限公司北京顺义支行（以下简称浦东发展银行）申请1,000万元贷款，贷款期限1年，贷款利率不超过2.9%，具体贷款额度及利率以银行最终审批为准。

上述贷款如需第三方提供担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限责任公司提供连带责任保证担保，公司及天利动力无需向空港开发提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过。

（十七）《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

上述审议的事项中：议案一、二、三、四、五、九超出董事会权限范围，需提交股东大会批准。

另外公司第八届监事会第五次会议审议的《公司2024年度监事会工作报告》也需提请股东大会审议。

公司董事会定于2025年5月19日下午14:30在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号一层多媒体会议室召开公司2024年年度股东大会。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

（一）空港股份第八届董事会第七次会议决议；

（二）空港股份第八届董事会审计委员会第八次会议纪要；

（三）空港股份第八届董事会第六次独立董事专门会议纪要；

（四）空港股份第八届董事会薪酬与考核委员会纪要。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年4月28日

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临2025-029

北京空港科技园区股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度公司实现归属于母公司的净利润-96,225,125.44元，2024年期末可供股东分配的利润107,156,705.41元。

经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十四条第二项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的百分之十。

鉴于2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开及审议情况

公司第八届董事会第七次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司2024年年度股东大会审议，内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第七次会议决议公告》。

（二）独立董事关于公司2024年度利润分配预案的独立意见

公司独立董事发表了同意本事项的独立意见，内容详见同日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份独立董事关于第八届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》。

（三）监事会会议的召开及审议情况

公司第八届监事会第五次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意提交公司2024年度股东会审议。内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届监事会第五次会议决议公告》。

五、相关风险提示

公司2024年度不进行利润分配，考虑了公司目前经营发展的实际情况以及公司未来发展的现金需要，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2025年4月28日