佳通轮胎股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-014

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月11日 13点30分

召开地点：莆田皇冠假日酒店（福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月11日

至2025年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，详见本公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）和上海证券交易所股票账户卡（如有）。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡（如有）复印件（加盖公章）。

（三）异地股东可用信函或传真的方式登记。

（四）在登记时间段内，自有账户持股股东也可以扫描下方二维码自助登记。

■

（五）登记时间：2025年6月6日 9：30-16：00。

（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼

（七）联系人：股东大会登记咨询

（八）联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305

六、其他事项

1、通讯方式：

电话：021-22073131 传真：021-22073002

地址：上海市长宁区临虹路280弄2号 邮编：200335

联系人：董事会办公室

2、与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佳通轮胎股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月11日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-005

佳通轮胎股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《董事会2024年度工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

2、《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

3、《公司2024年年度报告及摘要》

公司2024年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年年度报告》。

4、《公司2024年年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》。

5、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履行监督职责情况的报告》。

6、《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司2024年度审计费用137万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

7、《公司2024年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

8、《公司高级管理人员2024年度绩效考核结果和2025年度绩效考核目标》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

9、《关于调整独立董事津贴事宜》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三位独立董事作为受益人对本议案回避表决。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

10、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

12、《董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

13、《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司现金管理制度》。

14、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

15、《关于对公司机构设置部分调整的议案》

为进一步完善上市公司法务管理体系，提升风险防控能力，顺应监管机构对上市公司治理的新要求，经董事会审议决定对公司机构进行调整，增设法务部。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

16、《公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》。

17、《关于召开公司2024年年度股东大会事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十一届董事会第五次会议决议。

公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-006

佳通轮胎股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董民先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《监事会2024年度工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

2、《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

3、《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年年度报告》。

4、《公司2024年年度利润分配预案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，是基于对2024年公司实际情形做出的客观判断，不存在损害股东利益情形，同意公司2024年年度利润分配预案，并提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2024年年度利润分配方案公告》。

5、《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

6、《公司2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7、《关于会计政策变更事宜》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

8、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

监事会认为：公司此次购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善公司风险控制体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，同时有利于保障公司和投资者的权益。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形，同意将该事宜提交至公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：公司全体监事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2024年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

9、《关于制定〈现金管理制度〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司现金管理制度》。

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规并确保不影响公司日常经营及资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转所需，亦不会影响公司主营业务的正常开展。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未发现损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

11、《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，编制和审议程序合法合规，所载事项真实、准确、完整地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、报备文件

公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-008

佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，不会对本公司净利润、总资产和净资产产生重大影响。

一、概述

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（简称“解释第18号”），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”，不再计入“销售费用”。企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议并通过《关于会计政策变更事宜》。公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更，无需提交股东大会予以审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）本次变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第18号，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）会计政策变更具体内容及对公司的影响

企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，并按规定进行了追溯调整。

执行上述会计政策对本公司财务报表的主要影响如下：

单位：元

■

三、监事会和会计师事务所的结论性意见

监事会意见：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司实施本次会计政策变更。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）意见：我们认为，贵公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关要求。

四、审计委员会审议情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议，审议并通过了《关于会计政策变更事宜》。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-009

佳通轮胎股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议，会议审议通过了《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该议案尚需提交至公司2024年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

首席合伙人：吕江

上年度末（2024年末）合伙人数量：99人

上年度末（2024年末）注册会计师人数：350人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130人

最近一年（2024年度）收入总额（经审计）：32,267.90万元

最近一年（2024年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44万元

最近一年（2024年度）证券业务收入（经审计）：13,143.51万元

上年度（2024年末）上市公司审计客户家数：30家

上年度（2024年末）挂牌公司审计客户家数：133家

上年度（2024年末）上市公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

■

上年度上市公司审计收费：3,410.21万元

上年度同行业上市公司审计客户家数：2家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度(2024年)年末数：6,485.12万元

能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不存在因职业行为相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

近三年，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施12次、自律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施36次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

本次项目合伙人以及审计拟签字注册会计师为龚雷、陈岗，相关情况如下：

1、基本信息

（1）项目合伙人：龚雷，2000年2月注册成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计，2020年1月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。

（2）签字注册会计师：陈岗，1998年5月注册成为注册会计师，2015年开始从事证券业务审计，2019年12月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2023年开始为本公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。

（3）本次审计项目质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2021年12月加入永拓会计师事务所（特殊普通合伙），2024年开始为本公司提供审计服务。近三年在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）复核过的上市公司7家，主要有福安药业（集团）股份有限公司、青海金瑞矿业发展股份有限公司、山东矿机集团股份有限公司等。

2、诚信记录

签字注册会计师陈岗和项目质量控制复核人张惠子近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人及签字注册会计师龚雷近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。因执业行为受到财政部的行政处罚的具体情况，详见下表：

■

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，预计2025年度财务报告审计费用为119万元，内控审计费用为25万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会经审核后认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2024年度财务报告及内部控制审计机构，在2024年年度报告的审计过程中，严格遵循独立、客观、公正、公允的审计原则，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。在审阅了相关资格证照、相关信息及诚信记录后，我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足上市公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保持公司审计工作的连续性，我们同意拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。我们同意将该项议案提交至公司第十一届董事会第五次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，会议审议通过了《公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-013

佳通轮胎股份有限公司

关于2025年第一季度主要经营数据情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露-第十三号一一化工（2022年修订）》的相关规定，现将佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1．主要产品的价格变动情况

本公司的主要产品为轮胎，2025年第一季度实现轮胎销售收入11.15亿元，销售收入同比增加0.52亿元。由于市场结构变化及公司产品结构的调整，2025年第一季度轮胎销售价格同比2024年度第一季度上涨0.62%，2025年第一季度环比2024年第四季度轮胎销售价格下降2.02%。

2．主要原材料的价格变动情况

受天然橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料价格波动影响，本公司2025年第一季度天然橡胶、合成胶和炭黑等主要原材料综合采购成本同比2024年第一季度上升9.3%，2025年第一季度环比2024年第四季度下降2.7%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

本公告之经营数据未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2025-015

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月16日（星期五）16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱giticorp@giti.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月16日（星期五）16:00-17:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月16日（星期五）16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：李怀靖先生

总经理：方成先生

董事会秘书：叶琼丽女士

财务总监：任德元先生

独立董事：朱华友先生

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月16日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月09日（星期五）至05月15日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱giticorp@giti.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电 话：021-22073131、021-22073132

邮 箱：giticorp@giti.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2025年4月29日

（上接1284版)