远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告

(上接1390版)

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全公告编号：2025-016

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》的有关条款进行修改。本次修改有如下变化：

1、“股东大会”表述改为“股东会”；

2、根据新《公司法》第一百二十一条规定“股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，公司董事会审计委员行将使监事会的部分职责，上市公司不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，相关条款进行修订。

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况如下：

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本次章程有部分描述措辞修改，不影响原条款含义，未在表中标注，以公司发布的《公司章程》为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

因增加或删除条款导致《公司章程》部分条款序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。

本次修订《公司章程》尚需提请公司2024年年度股东会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案办理完成之日止。本次变更具体内容以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

特此公告。

远江盛邦安全科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日