云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一季度报告
证券代码：600883 证券简称：博闻科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘志波、主管会计工作负责人赵艳红及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳红保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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追溯调整或重述的原因说明
2025年1月联营企业新疆众和股份有限公司（以下简称新疆众和）以其全资子公司广西宏泰新材料有限公司收购防城港中丝路新材料科技有限公司67%的股权，按照企业合并的相关规定，新疆众和将防城港公司按同一控制下企业合并处理，纳入合并报表范围，并追溯调整上年同期财务数据。新疆众和资本公积年初数增加8,000万元，本公司按持股比例相应调整年初数。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘志波 主管会计工作负责人：赵艳红 会计机构负责人：赵艳红
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
云南博闻科技实业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-015
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司2025年第一季度报告（内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一季度报告》）。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第二次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临2025-017）]。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2025年第二次（定期）会议决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-016
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。
（三）本次会议于2025年4月29日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决监事3人，实际表决监事3人。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过公司2025年第一季度报告（内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2025年第一季度报告》）。监事对公司2025年第一季度报告签署了书面确认意见；并对2025年第一季度报告提出书面审核意见如下：
1、公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）通过关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案[内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于董事会预先授权进行委托理财的公告》（编号：临 2025-017）]。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
监事会
2025年4月30日
●报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议
证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2025-017
云南博闻科技实业股份有限公司关于
董事会预先授权进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●投资种类：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
●投资金额：计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元（含本数），占公司2024年度经审计净资产的10.21%，占公司2025年第一季度未经审计净资产的10.19%。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。该投资额度的使用期限自公司第十二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
●已履行的审议程序：2025年4月29日，公司第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》。
●特别风险提示：公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分自有流动资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）投资金额
计划投资本金最高额度不超过人民币1亿元（含本数），占公司2024年度经审计净资产的10.21%，占公司2025年第一季度未经审计净资产的10.19%。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
（三）资金来源：公司自有流动资金。
（四）投资方式
1、具体投资方式：公司拟使用自有流动资金在投资本金最高额度及使用期限内进行委托理财。
2、投资产品类型范围：投资期限在一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品，产品类型范围包括：券商理财产品、银行理财产品、国债逆回购产品、信托理财产品、其他类（如公募基金产品、私募基金产品）等。
（五）投资期限：上述资金额度的使用期限自公司第十二届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，在使用期限内可以将实现的投资收益用于转投资于上述产品类型。
（六）审批与执行
1、本次提请董事会预先授权办理委托理财业务的事项，自公司本次董事会审议通过之日起12个月内实施。若超过该审批期限或发生与本次决策相关的调整事项，则按规定重新履行决策程序和信息披露义务。
2、在公司董事会授权范围内，经营管理层负责组织实施委托理财事项，总经理在投资本金最高额度内审批每一笔（次）投资金额及投资事项。
3、公司业务部门及经办人负责具体办理委托理财业务。
二、审议程序
（一）2025年4月29日，公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：临2025-015）]。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）2025年4月29日，公司第十二届监事会第六次会议审议通过了《关于提请董事会预先授权进行委托理财的议案》[内容详见2025年4月30日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2025-016）]。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司优先考虑购买一年以内的安全性高和流动性好的委托理财产品类型，但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
（二）风险防控措施
1、公司已按企业内部控制规范要求，制订了《现金管理类产品投资业务操作规程》、《理财产品投资业务操作规程》等专项内控制度，规范了公司短期投资业务的审批和执行程序，加强防范和降低投资风险，促进相关业务有效开展和规范运行。
2、公司投资部门拟定短期投资理财计划，并报公司总经理审核同意后实施。
3、公司业务部门及经办人对受托方及其发行的理财产品事先预审，严格把关，密切跟踪投资进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现可能存在影响公司资金安全的状况，应及时向总经理报告、及时采取相应赎回措施；同时定期向总经理汇报投资情况，并报送董事会备案。
4、公司风控内审部负责对委托理财的资金使用情况进行审计与监督，对理财产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定进行全面检查，定期报送董事会备案。
5、公司独立董事、监事会有权对办理委托理财业务情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司按规定履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分自有流动资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
公司将根据办理委托理财业务的实施进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会
2025年4月30日
●报备文件
1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
2、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议
