中国人民保险集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
（上接398版）
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：临2025-018
中国人民保险集团股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2025年4月18日以书面方式发送全体监事，会议于2025年4月18日至4月29日以书面传签方式召开。经半数以上监事推举，会议由李慧琼监事召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法、有效。
经与会监事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于修订集团公司〈公司章程〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于2024年度公司治理报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于集团2024年度规划实施情况评估报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于2025年A股和H股第一季度报告的议案》
监事会认为：
（一）公司2025年A股和H股第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）公司2025年A股和H股第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况。
（三）在提出本意见前，未发现参与公司2025年A股和H股第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2025-019
中国人民保险集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司董事长丁向群女士主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
1、议案名称：关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。
有关上述议案的详细内容请见本公司于2025年4月8日发布的《中国人保关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》、《中国人保2025年第一次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：王苏、刘洋
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025-04-30
● 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601319 证券简称： 中国人保 公告编号：临2025-016
中国人民保险集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2025年4月10日以书面方式通知全体董事，会议于2025年4月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事12名，现场出席10名，视频连线出席2名。独立董事徐丽娜、高平阳以视频连线方式出席会议。会议由丁向群董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
一、审议通过了《关于修订集团公司〈公司章程〉的议案》，并同意提交股东会审议
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于修订集团公司〈股东会议事规则〉的议案》，并同意提交股东会审议
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于修订集团公司〈董事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东会审议
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《关于集团资本规划（2025-2027年）的议案》，并同意提交股东会审议
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于2024年度公司治理报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过了《关于集团2024年度规划实施情况评估报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《关于集团2024年度境外资产管理情况报告的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于集团2025年度风险偏好陈述书的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《关于2025年A股+H股第一季度报告的议案》
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
十、关于聘任田耕先生为公司副总裁的议案
田耕先生担任本公司副总裁的任职资格尚待国家金融监督管理总局核准。田耕先生的简历请见本公告附件。
本议案已经提名薪酬委员会事前审议通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于召开2024年度股东会的议案》
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权
此外，会议还听取了《集团2024年度普惠保险发展情况报告》、《2024年度主要股东行为评估情况的报告》、《集团2024年度关联交易专项审计的报告》、《2024年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》，并同意将《2024年度关联交易整体情况和集团内部交易评估报告》向股东会报告。
特此公告。
中国人民保险集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件：
田耕先生简历
田耕先生，51岁，高级经济师。田先生曾任中国工商银行河北省分行行长，浙江省分行行长。田先生拥有哈尔滨工业大学管理学博士学位。
