北京京城机电股份有限公司2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨月先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 关于公司2023年限制性股票激励计划及相关实施进展情况的说明
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司于2023年3月24日召开第十届董事会第二十二次临时会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关议案。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2023年12月28日完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，并完成信息披露。
由于在本激励计划的首次授予对象中，5人因离职、内退、工作调动等原因，已不符合激励对象条件，公司拟对其获授的全部或部分限制性股票予以回购并注销。公司于2025年2月27日召开的第十一届董事会第十一次临时会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票的议案》，根据《北京京城机电股份有限公司2023年限制性股票激励计划》有关规定，同意公司回购注销已授予未解锁的A股限制性股票共计18万股。更多详情请参考公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）所发布的相关公告。
公司董事会将继续根据计划的实施进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李俊杰先生 主管会计工作负责人：冯永梅女士 会计机构负责人：杨月先生
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：李俊杰先生 主管会计工作负责人：冯永梅女士 会计机构负责人：杨月先生
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：北京京城机电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李俊杰先生 主管会计工作负责人：冯永梅女士 会计机构负责人：杨月先生
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年4月29日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2025-019
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第十一届董事会第八次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2025年4月15日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2025年4月29日在公司会议室，以通讯方式召开。应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《公司2025年第一季度报告》
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于第十一届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员变动的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选王凯先生担任第十一届董事会战略委员会委员（简历见附件），任期自2025年4月29日至2025年年度股东大会止。
公司董事会于2025年4月29日收到本公司独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会委员陈均平女士提交的书面辞职申请。因工作原因，陈均平女士申请辞去第十一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，自2025年4月29日起生效，但仍继续担任第十一届董事会独立非执行董事。
公司董事会于2025年4月29日收到本公司独立非执行董事、董事会提名委员会委员栾大龙先生提交的书面辞职申请。因工作原因，栾大龙先生申请辞去第十一届董事会提名委员会委员职务，自2025年4月29日起生效，但仍继续担任第十一届董事会独立非执行董事。
陈女士及栾先生在担任公司董事会薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员期间，独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈女士及栾先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意推选陈均平女士担任第十一届董事会提名委员会委员（简历见附件）、推选栾大龙先生担任第十一届董事会薪酬与考核委员会委员（简历见附件），任期自2025年4月29日至2025年年度股东大会止。
本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2024年年度股东大会召开时间的议案》
公司将于2025年6月20日（星期五）召开2024年年度股东大会，详细内容另行通知。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于制定〈制度管理办法〉的议案》
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年4月29日
附件
简历
王凯，中国国籍，男，46岁，工学学士，工程硕士，工程师；王先生曾任北京现代京城工程机械有限公司团委副书记、管理部人事科科长；北京京城重工机械有限责任公司人力资源部副部长、运营管理部副部长（主持工作）、运营管理部部长、生产总监、生产本部总经理、采购本部总经理、外派意大利TGF公司执行董事/总经理、副总经理、党委副书记、党总支副书记、总经理、董事。现任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部部长；北京京城机电股份有限公司第十一届董事会非执行董事。
陈均平，中国国籍，女，60岁，中国财政科学研究院会计学博士。陈女士曾任中央财政管理管理干部学院财政系财务管理教研室主任，中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，中央财经大学会计学院副教授、硕士生导师。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师；北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。
栾大龙，中国国籍，男，61岁，西北工业大学管理科学与工程博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员。现任湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，北京天玛智控科技股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非执行董事。
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2025-020
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
第十一届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十八次会议于2025年4月29日，在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主持，会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
审议通过《公司2025年第一季度报告》
公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）有关规定，对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（1）第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；
（2）第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会同意第一季度报告按期履行信息披露。
本议案的有效表决3票。同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司监事会
2025年4月29日
证券代码：600860 证券简称：京城股份
