华达汽车科技股份有限公司

(上接867版)

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入51.06亿元，同比下降4.89%；实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，同比下降30.69%。公司业务类型、利润构成没有发生重大变动。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-017

华达汽车科技股份有限公司

关于2024年度计提及核销

各项资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。现将有关内容公告如下：

一、计提及核销、转销各项资产减值准备情况概述

为公允反映公司2024年末各类资产价值，公司及控股子公司按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对2024年末应收款项、存货、无形资产等各类资产进行了全面清查，对各类资产的减值及回收的可能性进行了分析和评估，经资产减值测试和个别认定，公司2024年计提各项资产减值准备6,970.30万元，转回、转销各项资产减值准备8,484.94万元，核销应收账款坏账准备3.04万元。

一、各项资产减值准备计提、转回、转销和核销情况

（一）计提各项资产减值准备6,970.30万元，其中：计提应收票据坏账准备22.29万元，计提应收账款坏账准备318.47万元，计提其他应收款坏账准备92.43万元，计提存货跌价准备6,492.70万元,计提合同资产减值准备44.41万元。

（二）转回、转销各项资产减值准备8,484.94万元，其中：转回应收账款坏账准备822.67万元，转销存货跌价准备7,662.27万元。

（三）核销应收账款坏账准备3.04万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

（一） 2024年度公司计提各类资产减值准备合计6,970.30万元，转回、转销各项资产减值准备8,484.94万元，上述计提、转回、转销资产减值准备事项共增加公司2024年度合并报表利润总额1,514.64万元。

（二）以上各项资产减值准备的计提、转回、转销及核销已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并纳入2024年度财务决算。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-021

华达汽车科技股份有限公司

关于江苏恒义工业技术有限公司

2024年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第214号）的有关规定以及华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）与鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟（以下简称“交易对手”）签署的《业绩承诺补偿协议》，公司编制了《关于江苏恒义工业技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明》。2025年4月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《〈关于江苏恒义工业技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、资产重组的基本情况

公司以发行股份及支付现金方式向鞠小平、何丽萍、万小民、郑欣荣、邹占伟收购其持有的江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”）44.00%少数股权，支付对价包括发行公司股份20,496,891股及支付现金人民币29,700.00万元。

二、收购资产业绩承诺情况

（一）业绩承诺

2024年4月26日，公司与交易对手签署了《业绩承诺补偿协议》，交易对手方对江苏恒义业绩承诺内容如下：

本次交易的业绩承诺期为三年，即2024年度、2025年度和2026年度。交易对方承诺：标的公司2024年度、2025年度和2026年度经审计的合并报表归属于母公司所有者净利润（按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定）分别不低于11,000万元、12,500万元和14,500万元。

（二）业绩补偿

业绩承诺期间，经上市公司认可的会计师事务所每年将对标的公司进行一次业绩完成情况专项审计，如标的公司未实现本协议约定的业绩承诺，交易对方作为补偿义务人应根据会计师事务所出具的专项审计报告对上市公司进行补偿。

各方同意，根据会计师事务所出具的专项审计报告，如：（1）目标公司2024年度实现的实际净利润数小于2024年度业绩承诺净利润数额的80%（不含80%）；或（2）目标公司2025年度实现的实际净利润数小于2025年度业绩承诺净利润数额的85%（不含85%）时，交易对方作为补偿义务人应按照其在《业绩承诺及补偿协议》签署日各自对标的公司的相对持股比例在当年度对上市公司进行补偿，具体补偿公式如下：

当期应补偿金额=（截至当年度期末承诺净利润数－截至当年度期末实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格－（已补偿股份数量×本次交易每股发行价格）－已补偿现金金额（如果按前述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回）。

应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格（依据该公式计算的需另行补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由交易对方以现金支付）。

应补偿现金金额=当期应补偿金额－实际补偿股份数量×本次交易上市公司股份发行价格。

如：（1）目标公司2024年度实现的实际净利润数达到2024年度承诺净利润数额的80%（含80%）；或（2）目标公司2025年度实现的实际净利润数达到2025年度承诺净利润数额的85%（含85%），则暂不触发业绩补偿义务；如目标公司2024年度、2025年度及2026年度累计实现的实际净利润数未达到本业绩承诺期累计承诺净利润数的100%，则交易对方应按照以下约定的补偿公式对上市公司进行补偿：

应补偿金额=（截至当年度期末累计承诺净利润数－截至当年度期末累计实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格－（已补偿股份数量×本次交易每股发行价格）－已补偿现金金额（如果按前述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回）。

应补偿股份数量=当期应补偿金额÷本次交易每股发行价格（依据该公式计算的需另行补偿股份数量应精确至个位数，如果计算结果存在小数的，应当舍去小数取整数，对不足1股的剩余对价由交易对方以现金支付）。

应补偿现金金额=当期应补偿金额－实际补偿股份数量×本次交易上市公司股份发行价格。

各方同意，交易对方以其在本次交易中获得的股份对价及现金对价按照如下顺序进行补偿：以本次交易中获得的尚未解禁的股份进行业绩承诺补偿；前款不足部分，上市公司有权以尚未支付给交易对方的现金对价冲抵交易对方应支付给上市公司的应补偿金额；前款不足部分，由交易对方以其在本次交易中获得的已解禁的股份进行业绩承诺补偿，交易对方应优先保证已解禁股份优先用于履行业绩补偿承诺，不得通过质押股份等方式逃废业绩补偿义务，相关安排应符合法律法规或规则的规定；前款不足部分，交易对方应以自有现金补偿。

2025年1月2日，经上市公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，华达科技与交易各方签署了附条件生效的《业绩承诺补充协议》，经各方同意并确认，本次交易业绩承诺中，若目标公司2024年度实现的实际净利润数（按扣除非经常性损益前后孰低的原则确定，下同）超出当期承诺利润数的100%，超出的差额部分不予累计至2025年度及2026年度；若目标公司2024年度实现的实际净利润数小于当期承诺利润数的100%（不含100%），交易对方将根据《业绩承诺及补偿协议》中约定的业绩补偿条款对上市公司进行补偿，具体补偿公式如下：

2024年度应补偿金额=（截至2024年当年度承诺净利润数－2024年当年度实际净利润数）÷业绩承诺期内各年度累计承诺净利润总额×本次交易的交易价格。

（三）减值补偿

在业绩承诺期届满之后，上市公司应当聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期结束后的专项审核报告出具后30日内出具业绩承诺期届满资产减值测试专项报告。如标的资产期末减值额＞（补偿义务人已补偿股份总数×补偿股份价格＋补偿义务人累积补偿现金总额），则补偿义务人应向上市公司就标的资产减值情况另行补偿：

减值测试另需补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩补偿期内补偿义务人已支付的补偿金额。

根据《业绩承诺补充协议》，经各方同意并确认，在业绩承诺期届满之后，甲方应当聘请会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期结束后的专项审核报告出具后30日内出具业绩承诺期届满资产减值测试专项报告。如标的资产期末减值额＞（补偿义务人已补偿股份总数×补偿股份价格＋补偿义务人累积补偿现金总额）（不包括2024年度应补偿金额（如有）），则补偿义务人应向甲方就标的资产减值情况另行补偿：

减值测试另需补偿的金额=标的资产期末减值额－业绩补偿期内补偿义务人已支付的补偿金额（不包括2024年度应补偿金额（如有）。

（四）超额业绩奖励

业绩承诺期届满之时，如标的公司累计实际完成的净利润数超过承诺期累计业绩承诺，则以现金方式按如下计算公式向标的公司经营管理团队及核心成员进行超额业绩奖励：

超额业绩奖励金额=（累计实际净利润数－累计承诺净利润数）×30%；

如根据上述计算公式得出的超额业绩奖励金额数大于本次交易价格的20%，则超额业绩奖励金额=本次交易价格×20%。

根据《业绩承诺补充协议》，经各方同意并确认，业绩承诺期届满之时，各方根据《业绩承诺及补偿协议》计算超额业绩奖励金额时，若目标公司2024年度实现的实际净利润数超出当期承诺利润数100%，超出的差额部分不予累计至累计实际净利润数。

三、收购资产业绩实现情况

江苏恒义2024年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2025年4月29日出具了中兴华审字（2025）第021454号无保留意见的审计报告。经审计的江苏恒义2024年度归属于母公司所有者的净利润为115,418,622.95元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为110,248,107.64元。经审计的江苏恒义2024年度业绩承诺扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为11,024.81万元，不低于承诺净利润数11,000.00万元，交易对手无需支付业绩承诺补偿。

四、备查文件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华达汽车科技股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（中兴华核字（2025）第020043号）

2、《中泰证券股份有限公司关于江苏恒义工业技术有限公司2024年度业绩承诺实现情况的核查意见》

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-022

华达汽车科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年4月18日以微信和电话方式通知全体董事，2025年4月29日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。

（二）本次会议由公司董事长陈竞宏先生主持，应参会董事11人，实际参会董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

（三）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024年年度报告及其摘要》中的财务报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于2024年年度利润分配方案的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币984,194,414.23元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2024年年度利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以现有总股本459,536,891股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.7元(含税)，总计派发金额为170,028,649.67元。本年度公司现金分红（包括2024年中期已分配的现金分红65,856,000.00元）占本年度归属于上市公司股东净利润224,961,752.08元的104.86%。剩余未分配利润814,165,764.56元留存下一年度分配。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的公告》

同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（八）审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《2025年第一季度报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

《2025年第一季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十）审议通过《2025年度财务预算报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性情况自查的专项意见》；

同意11票，反对0票，弃权0票

（十四）审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》；

同意11票，反对0票，弃权0票

（十五）审议通过《关于江苏恒义2024年度业绩承诺完成情况的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过渡期间损益情况的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票

（十六）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会通知》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议，为股东大会特别议案。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023

华达汽车科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。公司章程的修改尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、关于修改《公司章程》部分条款情况

为进一步完善公司治理，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修改）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据相关规定办理《公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。

修改后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-025

华达汽车科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

之标的资产过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金的方式购买江苏恒义工业技术有限公司（以下简称“江苏恒义”、“标的公司”）44.00%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易相关标的资产已完成交割过户，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：

一、过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次交易的过渡期为自评估基准日（不含当日）起至交割完成日（含当日）止的期间。本次交易的评估基准日为2023年10月31日，结合标的资产的交割情况确定本次交易过渡期间为2023年11月1日至2025年2月28日。

根据协议约定，若标的资产在此期间产生收益的，则该收益归上市公司享有；若标的资产在此期间产生亏损的，则由交易对方按照标的公司亏损额乘以各自对标的资产的持股比例以现金方式向上市公司补足。上市公司有权聘请审计机构对标的资产进行过渡期间交割审计，并将该审计机构出具的专项审计报告作为各方确认标的资产在过渡期间所产生损益的依据。

二、过渡期间损益审计情况

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了审计，出具了《江苏恒义工业技术有限公司过渡期损益专项审计报告》（中兴华审字（2025）第020408号）。

根据上述审计报告，过渡期间内，标的公司在过渡期内实现归属于母公司所有者的净利润为人民币132,162,603.31元，未发生亏损，交易对方无需承担补偿责任，标的公司在过渡期间内产生的收益由上市公司享有。

三、备查文件

1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏恒义工业技术有限公司过渡期损益专项审计报告》（中兴华审字（2025）第020408号）

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-016

华达汽车科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案及

2025年中期现金分红事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.35元。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●提请股东大会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币984,194,414.23元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2024年年度利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以现有总股本459,536,891股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.5元(含税)，总计派发金额为160,837,911.85元。本年度公司现金分红（包括2024年中期已分配的现金分红65,856,000.00元）占本年度归属于上市公司股东净利润224,961,752.08元的100.77%。剩余未分配利润757,500,502.38元留存下一年度分配。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

如在公告披露之日起至股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

■

注：如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年中期现金分红事项

为了稳定投资者分红预期，让投资者更好地分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2025年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

预计公司2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》，并同意将本预案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红事项并提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明。

本次利润分配预案及2025年中期分红事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者审慎判断，注意投资风险。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-018

华达汽车科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司第四届董事会提名委员会会议审议通过，公司董事会同意聘任邵将先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

邵将先生目前未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

邵将先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查,具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

公司董事会秘书邵将先生联系方式如下：

地址 江苏省靖江市江平路东68号

电话 0523-84593610

传真 0523-84593610

电子信箱 hdzq@hdqckj.com

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：董事会秘书简历

邵将：男，汉族，1986年出生，中国国籍，研究生学历。曾任天弘基金管理有限公司高级研究员，新沃基金管理有限公司基金经理、研究部负责人，光大证券股份有限公司汽车行业首席分析师，民生证券股份有限公司汽车行业首席分析师，天风证券股份有限公司汽车行业首席分析师，2025年3月加入本公司。

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-019

华达汽车科技股份有限公司

关于聘请2025年度财务及

内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●2025年4月29日，华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘请2025年度财务及内控审计机构的议案》。此议案需提交公司股东大会审议。

●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）基本信息

1.机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）

2.成立日期：2013年11月4日

3.机构性质：特殊普通合伙企业

4.注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层 。

（二）人员信息

截至2024年12月31日，中兴华合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

（三）业务信息

中兴华2024年收入总额（未经审计）203,338.19万元，审计业务收入（未经审计）152,989.42万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30万元；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额 22,297.76 万元。

（四）投资者保护能力

截至2024年12月31日，中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

（五）独立性和诚信记录

近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、

二、项目成员信息

（一）人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：卓丹女士，于2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过精研科技(300709)、华达科技(603358)、华西股份(000936)、南京商旅(600250)、哈森股份(603958)、云内动力(000903)6家上市公司审计报告。拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职情况。

签字注册会计师：蔡绍伟，于2017年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计工作，2017年开始在中兴华所执业，近三年签署过世荣兆业（002016）、华达科技（603358）上市公司审计报告。拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职情况。

签字注册会计师：陈婷，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在中兴华所执业，近三年签署过华达科技（603358）上市公司审计报告。拥有证券服务业从业经验，无在事务所外兼职情况。

项目质量控制复核人：姜云峰，中国注册会计师协会执业会员。 2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2021年开始在本所执业，近三年复核上市公司超过5家。长期从事证券审计业务，参与及担任过多家上市公司年报审计工作。具备相应专业胜任能力，无在事务所外兼职情况。

（二）上述相关人员的独立性和诚信记录情况

以上项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年亦未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

三、审计收费情况

本议案需提交公司股东大会审议通过，提请股东大会授权公司经营管理层依照市场公允合理的定价原则，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定2025年度审计费用，并办理签署相关服务协议等事项。

四、拟聘请会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会对中兴华的专业能力、投资者保护能力、执业人员的独立性和诚信状况等进行了审查，认为中兴华具备所需的专业知识和相关的工作经验， 能够胜任公司的审计工作，同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2025年4月29日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，会议全票审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）本次聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2025-020

华达汽车科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 15点00 分

召开地点：江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼603会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会除以上审议事项外，还将听取4位独立董事分别作《独立董事2024年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过，相关公告已于2025年4月30日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

1.法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

（二）参会登记时间：2025年5月17日上午9：30-11:30下午：13:30-17:30

（三）登记地点：江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼511证券部

（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认

六、其他事项

（一）联系方式地址：江苏省靖江市江平东68号

联系电话：0523-84593610

联系传真：0523-84593610

电子邮箱：hdzq@hdqckj.com

联系人：证券部工作人员

（二）现场参会注意事项拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华达汽车科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603588 证券简称：华达科技 公告编号：2025-023

华达汽车科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2025年4月18日以微信和电话方式通知全体监事。

（二）2025年4月29日上午在江苏省靖江市江平路东68号公司会议室以现场加通讯方式召开。

（三）本次会议由公司监事会主席陈志龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名方式对各项议案进行投票表决，经与会监事认真审议，表决通过如下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所（以下简称“上交所”）的各项规定。监事会同意将2024年年度报告及报告摘要按规定程序报送披露。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司2024年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意公司2024年度利润分配预案及2025年度中期现金分红事项并提交公司2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

（六）审议通过《2025年第一季度报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证监会和上交所的各项规定。监事会同意将2025年第一季度报告按规定程序报送披露。

三、备查文件

华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

华达汽车科技股份有限公司监事会

2024年4月30日