上海健麾信息技术股份有限公司

(上接866版)

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：吴真

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（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：王法亮

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2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

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2025年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层以2024年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》。经认真审阅相关资料，董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分调研和审查并发表书面审核意见如下：立信会计师事务所（特殊普通合伙）先后为多家上市公司提供年度审计服务，具备丰富的审计经验以及充分的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，拥有良好的诚信状况，同时能够恪尽职守，遵循独立、客观的执业准则，较好的完成了公司2024年年度财务及内控审计工作。因此，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。

（二）董事会审议及表决情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，与会董事以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。同时董事会提请股东大会授权管理层以2024年度审计费用为基础，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，结合公司年报财务及内控审计合并报表范围、需配备的审计人员情况和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

（三）生效日期

本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-009

上海健麾信息技术股份有限公司

关于2025年度对外担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：公司全资子公司上海擅韬信息技术有限公司（以下简称“擅韬信息”），不属于上市公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度为全资子公司擅韬信息提供的担保金额预计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。截至2025年3月31日，公司已实际为擅韬信息提供的担保余额为人民币4,454.91万元。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为保证子公司正常生产经营活动的资金需求，2025年度公司预计为全资子公司擅韬信息拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度总计不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度对外担保预计额度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

名称：上海擅韬信息技术有限公司

注册地点：上海市松江区中辰路299号1幢106室

法定代表人：戴建伟

注册资本：200万元人民币

统一社会信用代码：91310120332454463Q

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事信息科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、工业自动控制系统装置的销售；自动化设备的加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年又一期财务数据：

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擅韬信息与公司的关系：公司持有擅韬信息100%股权，为公司全资子公司。

擅韬信息是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

《担保协议》尚未签署，本次事项系公司2025年度对外担保预计的总安排，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及全资子公司擅韬信息与银行在内的金融机构具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计是基于公司下属全资子公司的经营和业务发展需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见与监事会意见

董事会意见：2025年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

监事会意见：2025年度预计公司对全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度内提供的担保额度不超过人民币25,000.00万元，并且单笔担保金额不超过人民币9,000.00万元，系为了满足公司及子公司经营发展的资金需要，被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，公司对其经营情况、资信及偿债能力有充分了解和控制，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14,000.00万元（不含本次担保），已实际对外提供的担保余额为人民币4,454.91万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.16%。上述担保均为公司对全资子公司提供的担保。

截至本公告日，公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情况。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-014

上海健麾信息技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释以及其他规定进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

● 本次会计政策变更不会对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号）及《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），公司对相关会计政策进行相应变更，按照以上文件规定的起始日执行相应会计处理。上述会计政策变更不会对公司报告期内财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。

1、关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确：

（1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

（2）对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

（3）对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于供应商融资安排的披露

解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提 了该企业供应商的收款期。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、关于售后租回交易的会计处理

解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第 21 号一一租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

三、关于会计政策变更的其他说明

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释以及其他规定进行的相应变更，属于法定会计政策变更，公司应当遵照执行，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605186证券简称：健麾信息公告编号：2025-015

上海健麾信息技术股份有限公司

关于召开2024年度暨2025年

第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月29日（星期二）至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@g-healthy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月09日（星期五）15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月09日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：戴建伟

副总经理、董事会秘书兼财务总监：邱泓

独立董事：吴岚

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月09日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月29日（星期二）至05月08日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@g-healthy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宫佳林

电话：021-58380355

邮箱：stock@g-healthy.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海健麾信息技术股份有限公司

2025年4月29日