青岛康普顿科技股份有限公司
(上接871版)
重要内容提示:
被担保人名称： 青岛康普顿石油化工有限公司（以下简称“康普顿石油化工”）
本次预计担保金额：累计不超过2.5亿元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东会批准
为保证公司子公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》的相关规定，拟同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为全资子公司康普顿石油化工提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司为全资子公司康普顿石油化工提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2.5亿元人民币（或等值外币）。
二、预计的贷款担保具体情况
■
三、 预计的担保人、被担保人基本情况
1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元；报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元。
四、担保合同的主要内容
公司及子公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为子公司融资提供担保及由子公司为公司融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属子公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司全资子公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东会审议。
七、其他说明
1、提请股东会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东会作出新的决议或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2.5亿元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司暂未为全资子公司康普顿石油化工提供实际担保。公司之控股孙公司安徽尚蓝环保科技有限公司为其控股子公司阜阳欧思宝环保科技有限公司提供510万元人民币担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%。本公司不存在其它对外担保。公司及全资子公司，控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-014
青岛康普顿科技股份有限公司
关于为控股孙公司提供年度贷款
担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：安徽尚蓝环保科技有限公司（以下简称“安徽尚蓝”）
本次预计担保金额：累计不超过2,000万元人民币（或等值外币）
公司及全资子公司，控股子公司、孙公司均无对外逾期担保
本次预计担保须经公司股东会批准
为保证公司控股孙公司生产经营等各项工作顺利进行，公司需要对外提供担保。根据《公司章程》相关规定，拟同意公司自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止为控股孙公司安徽尚蓝提供一定额度的贷款担保。现将年度的预计贷款担保情况介绍如下：
一、年度预计贷款担保情况概述
本预案涉及的贷款担保，主要是公司（含全资子公司）为控股孙公司安徽尚蓝提供贷款担保。预计年度累计贷款担保金额不超过2,000万元人民币（或等值外币）。
二、预计的贷款担保具体情况
■
三、 预计的担保人、被担保人基本情况
担保人：
1、青岛康普顿科技股份有限公司，成立于2003年，注册资本256,449,650元，法定代表人：朱磊，注册地址：青岛市崂山区深圳路18号，经营范围：生产、加工:制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务;汽车用品及电子元器件的批发;上述相关货物及技术进出口。日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售;与润滑油、防冻液、汽车养护用品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、青岛康普顿石油化工有限公司是本公司全资子公司，成立于2011年，注册资本33,383.3万元，法定代表人：王强，注册地址：山东省青岛市黄岛区龙首山路192号，经营范围：许可项目：技术进出口；道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；石油制品制造(不含危险化学品)；润滑油加工、制造(不含危险化学品)；润滑油销售；石油制品销售(不含危险化学品)；汽车零配件零售；汽车零配件批发；化工产品生产(不含许可类化工产品)；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2024年12月31日，康普顿石油化工总资产73,712.38万元，净资产71,850.03万元；报告期内，康普顿石油化工净利润3,297.73万元。
被担保人：
安徽尚蓝环保科技有限公司：注册资本5,154.64万元，经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；日用化学产品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。公司及一致行动人持有安徽尚蓝51.01%股权。截至2024年12月31日，安徽尚蓝总资产20,117.65万元，净资产7,854.46万元；报告期内，安徽尚蓝归母净利润1,686.11万元。
四、担保合同的主要内容
公司及控股孙公司因经营发展需要，向金融机构等申请融资时，由公司为控股孙公司融资提供担保及由全资子公司为安徽尚蓝融资提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。上述担保相关协议尚未签订，实际提供担保的金额、种类、期限等条款和条件以实际签署的合同为准。
五、贷款及贷款担保理由和风险
由于本公司下属控股孙公司存在项目建设及生产经营、资金融资等需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保人为本公司控股孙公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，公司确保控股孙公司各股东承担相应比例担保责任，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、董事会意见
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的企业争取相关金融机构及非金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于《关于公司为控股孙公司提供 2025年度贷款担保额度的框架预案》中，被担保人为本公司控股孙公司，不同于一般意义上的对外贷款及担保，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。因此，以框架性贷款及担保预案的形式对公司内部年度贷款及担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东会审议。
七、其他说明
1、提请股东会授权公司管理层，根据以上被担保人实际生产经营和资金需求情况，在本次审议通过的预计额度内，具体审批、决定各担保事项。
2、本授权在下一年度股东会作出新的决议或修改之前持续有效。
3、当公司以上范围内的担保总额控制在预计的2,000万元（或等值外币）之内时，可滚动使用，单笔担保额度不另行限制。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司暂未为控股孙公司安徽尚蓝提供实际担保。安徽尚蓝为其控股子公司阜阳欧思宝环保科技有限公司提供510万元人民币担保，占公司最近一期经审计净资产的0.45%。本公司不存在其它对外担保。公司及全资子公司，控股子公司、孙公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-015
青岛康普顿科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金
购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行、信托等金融机构
● 委托理财金额：不超过5亿元人民币
● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品
● 委托理财期限：自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
一、购买理财产品概述
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，期限为本议案自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交2024年年度股东会审议通过。
二、理财方案主要内容
（一）投资金额
拟使用不超过5亿元人民币自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。
（二）投资方式
闲置资金现金管理主要方式为购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、银行理财、信托产品等。
（三）投资期限
本次现金管理的期限为自公司2024年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开之日止。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为自有资金。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层自2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止，行使上述事项的投资决策权并签署相关文件。
三、公司采取的风险控制措施
公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、决策程序的履行及监事会意见
公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用累计不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买理财产品，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。在该额度内，资金可以滚动使用。购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使具体决策权。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-016
青岛康普顿科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高级
管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2025年4月29日召开的第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》、《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2025年度董事、监事薪酬方案
1、在公司担任独立董事的薪酬为每年8万元（含税）。
2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取董事津贴。
3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。
二、2025年度高级管理人员薪酬方案
1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况计算，按季度/半年发放。年终根据公司利润和业绩完成情况发放超目标利润分享奖金。
《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-017
青岛康普顿科技股份有限公司
关于续聘和信会计师事务所
（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）。
组织形式：特殊普通合伙。
注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼。
首席合伙人：王晖。
和信会计师事务所上年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所上年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。
上年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业等，审计收费共计7,145.12万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为37家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人王伦刚先生，1999年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1995年开始在和信会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告19份。
（2）签字注册会计师王钦顺先生，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在和信会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共6份。
（3）项目质量控制复核人刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2002年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共26份。
2.诚信记录
项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人刘学伟先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
和信会计师事务所及项目合伙人王伦刚先生、签字注册会计师王钦顺先生、项目质量控制复核人韩伟先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
和信会计师事务所在本公司2024年度的审计费用为70万元（含内部控制审计费25万元），较上一期审计费用相比未有增加。
2025年审计费用将基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的原则确定。
董事会将提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查。经审查：该事务所在为公司2024年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
（二）公司第五届董事会第十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘公司2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2025-009
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度董事会工作报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（二）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度总经理工作报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（三）青岛康普顿科技股份有限公司关于对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司对2024年度受聘会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（四）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司审计委员会对2024年度受聘会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告》（2025-011）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（六）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度审计报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（七）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制审计报告的议案
报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度内部控制评价报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（九）青岛康普顿科技股份有限公司关于董事会对2024年独立董事独立性自查情况专项报告的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年董事会审计委员会履职情况报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
报告全文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2025-012）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为全资子公司提供年度贷款担保额度的公告》（2025-013）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十三）青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供2025年度贷款担保额度的框架预案的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于为控股孙公司提供年度贷款担保额度的公告》（2025-014）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十四）青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2025-015）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十五）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，所有委员回避表决。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。
基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东会审议。
（十六）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案
该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，其中关联董事王强先生回避表决。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（2025-016）。
表决结果：赞成4票；反对0票；弃权0票。其中关联董事王黎明先生、王强先生、焦广宇先生回避表决。
（十七）青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的公告》（2025-017）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（十八）青岛康普顿科技股份有限公司关于2024年年度报告及其摘要的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（十九）青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年第一季度报告的议案
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十）青岛康普顿科技股份有限公司关于独立董事述职报告的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
（二十一）青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资进展暨注销其全资子公司的公告》（2025-020）。
（二十二）青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（2025-021）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-018
青岛康普顿科技股份有限公司
2024年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》有关规定和披露要求，公司2024年第四季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
■
（二）2024年第四季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
■
（三）2024年第四季度主要原材料价格变动情况
公司2024年四季度基础油采购均价较上年同期下降1.3%；添加剂采购均价较上年同期上涨1.9%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-019
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》之《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》有关规定和披露要求，公司2025年第一季度主要经营数据如下：
(一)主要产品的产量、销量及收入情况
■
（二）2025年第一季度主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨
■
（三）2025年第一季度主要原材料价格变动情况
公司2025年一季度基础油采购均价较上年同期下降4.7%；添加剂采购均价较上年同期下降7.5%。
（四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2025年4月30日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-020
青岛康普顿科技股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展
暨注销其全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资基本情况
青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司青岛氢启新能源科技有限公司（以下简称“氢启科技”）为进一步完善其在氢能源产业链的布局与发展，加强公司氢能源相关产品在交通领域应用场景的表现，同淄博市桓台县人民政府签署氢启燃料电池电堆项目投资协议（以下简称“本项目”），本项目的建设主体为氢启（淄博）新能源科技有限公司（氢启科技之全资子公司，以下简称“氢启淄博”）。
本项目详情见公司于2022年11月23日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告》（2022-050）。
本项目已经公司第四届董事会第十八次会议及公司2022年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议情况，请见公司于2022年12月9日发布的《青岛康普顿科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-053）。
二、对外投资进展及审议情况
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过青岛康普顿科技股份有限公司关于控股子公司签订投资合同终止协议并注销其全资子公司的议案，同意氢启科技同桓台县人民政府签订合同终止协议，并于协议签署后，注销氢启淄博。具体情况如下：
1.因市场环境的变化本项目无法继续实施,经氢启科技同桓台县人民政府友好协商，双方决议签署合同终止协议，自合同终止协议签署之日起终止本次项目投资。
2.双方对本项目协议履行无任何纠纷和争议，各项事项均已处理完毕，互不向对方承担任何责任。
3.本项目的建设主体为氢启淄博，因本项目终止，故决议注销该公司。
三、终止本次投资及注销氢启淄博对公司的影响
氢启科技本次签署的合同终止协议是双方协商一致的结果，对降低公司投资风险及提高公司运营管理能力具有积极意义。
由于本项目尚处于建设前期筹划阶段，终止本次投资不会对公司业绩及财务状况产生重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略及经营规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
氢启淄博成立至今尚未实质开展业务，本次注销完成后，氢启淄博不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
特此公告。
青岛康普顿股份有限公司董事会
2025年4月30日
