老百姓大药房连锁股份有限公司

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（二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

（四）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

（六）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司2024年度独立董事履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的公司独立董事履职报告。

（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告》。

（十）审议通过《关于计提2024年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告》。

（十一）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放及使用情况的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

公司拟使用闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（十三）审议通过《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2024年费用标准，与审计机构协商确定其2025年度审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（十六）审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬总额的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的议案》

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的公告》。

（十八）审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

（十九）审议通过《关于公司〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司市值管理制度》。

（二十）审议通过《关于公司及子公司2025年度申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2025年度银行综合授信额度及担保额度的公告》。

（二十一）审议通过《关于2025-2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告》。

（二十二）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

同意召开股东大会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具体召开时间，并安排向公司股东发出召开公司股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的事项等。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-024

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于计提2024年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第五届第九次董事会审议通过了《关于计提2024年度资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提减值准备的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司截至2024年12月31日的资产状况及2024年度经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，对于资产可收回金额低于账面价值的，按差额计提减值准备。公司2024年度计提各类减值准备人民币11,722.46万元，具体计提情况如下：

（一）信用减值损失计提情况

为强化风险防控，防范化解资产损失风险，公司结合行业发展现状及不同客户信用风险特征，在考虑所有合理且有依据的信息后，以单项或组合的方式对应收款项预期信用损失进行估计。2024年公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款等信用减值损失人民币602.20万元。

（二）商誉减值损失计提情况

公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对天津市片区资产组进行减值测试，并出具资产评估报告，本次评估基准日为2024年12月31日，采用的评估方法为预计未来现金流量的现值（收益法），标的资产账面价值为20,507.91万元，评估值为18,900.00万元，计提减值准备1,607.91万元。

公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对江苏省镇江片区资产组进行减值测试，并出具资产评估报告，本次评估基准日为2024年12月31日，采用的评估方法为预计未来现金流量的现值（收益法），标的资产账面价值为11,638.02万元，评估值为7,600.00万元，计提减值准备2,624.71万元。

公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对江苏省昆山片区资产组进行减值测试，并出具资产评估报告，本次评估基准日为2024年12月31日，采用的评估方法为预计未来现金流量的现值（收益法），标的资产账面价值为15,794.82万元，评估值为12,800.00万元，计提减值准备1,527.36万元。

公司聘请中瑞世联资产评估集团有限公司对湖南怀化片区资产组进行减值测试，并出具资产评估报告，本次评估基准日为2024年12月31日，采用的评估方法为预计未来现金流量的现值（收益法），标的资产账面价值为239,761.31万元，评估值为233,200.00万元，计提减值准备4,994.46万元。

2024年，上述事项合计计提商誉减值准备10,754.45万元。

（三）其他资产减值准备计提情况

2024年公司计提存货跌价准备、预付款项减值损失、长期待摊费用等其他资产减值损失人民币365.81万元。

二、计提减值准备对公司的影响

上述减值准备计提事项是遵照《企业会计准则》和相关规定要求，经过资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，符合公司实际情况；能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2024年公司计提各类减值准备合计人民币11,722.46万元，合并财务报表利润总额减少人民币11,722.46万元。公司年审会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对包括本次计提资产减值准备在内的2024年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

公司审计委员会认为：

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备依据充分，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并同意将本议案提交公司董事会予以审议。

五、董事会关于计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策 程序符合法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-020

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人和拟签字注册会计师为王士杰先生，于2010年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2005年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核7家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括医药、制造业、房地产业、商务服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等。

拟签字注册会计师：梁嫦娥女士，于2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括：医药、公路基础设施、航空业、制造业和房地产等。

拟担任质量控制复核合伙人：李剑光先生，于2001年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2006年开始在安永华明执业、2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署了计算机、通信和其他电子设备制造业，专业技术服务业，批发业等相关行业的上市公司年报审计/内控审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

安永华明的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。本公司就2024年度财务报表审计项目向安永华明支付的审计费用为人民币270万元（其中内部控制审计费用为人民币60万元），公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年度的具体审计要求和审计范围与安永华明协商确定2025年度审计费用，2025年财务报告审计收费将保持以工作量及公允合理的原则确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，认为安永华明具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第五届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请安永华明为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘审计机构尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年4月29日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-023

老百姓大药房连锁股份有限公司

关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次2025-2026年度（2025年7月1日-2026年6月30日）日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次2025-2026年度日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年4月29日，公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

2025年4月29日,公司召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于预计2025-2026年度日常关联交易的议案》，关联董事谢谢子龙、谢嘉祺回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计和执行情况

2024年4月12日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易的议案》，对公司2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易情况进行了预计。

2024年10月29日，公司分别召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议、第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增公司2024-2025年度日常关联交易预计的议案》，新增日常关联交易预计额度18,000万元。

2024年1-6月及2024-2025年度日常关联交易预计金额和实际发生金额具有较大差异的原因为日常关联交易实际发生额会因实际经营情况变化而变化，并受市场波动、客户采购需求等多重因素影响，预计和执行情况详见下表：

单位：万元

■

注：以上交易金额均为含税金额，未经审计。

（三） 2025-2026年度日常关联交易预计

单位：万元

■

注：以上关联交易额度在董事会审批权限以内的，自董事会通过之日起生效；董事会权限之外的，自股东大会审议通过之日起生效。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

统一社会信用代码：91430100616799391H

成立日期：1998年3月23日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67万元人民币

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区长冲路30号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，明园蜂业与本公司构成关联关系。

2024年度明园蜂业实现营业收入3,467万元，净利润4万元，资产总额9,922万元，净资产5,766万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

统一社会信用代码：914300003446887502

成立日期：2015年6月19日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：34,687万元人民币

注册地址：长沙市岳麓区石湖塘路9号

主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，妇儿医院与本公司构成关联关系。

2024年度妇儿医院实现营业收入45,707.20万元，净利润-12,553.30万元，资产总额163,143.37万元，净资产-36,903.14万元（未经审计）。妇儿医院目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

成立日期：2017年12月26日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：567.3077万元人民币

注册地址：湖南省长沙县湘龙街道盘龙社区碧桂园翘楚棠G1栋1楼1号

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的董事长、经理高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3之（三）的定义，空间折叠与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露2024年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（四）湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

成立日期：2019年11月6日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘晓

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦1501

主营业务：药品生产；药品批发；第一、第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售； 药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其6.25%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

2024年度湖南医药集团实现营业收入309,733.21万元，净利润5,314.88万元，资产总额338,409.15万元，净资产104,815.43万元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（五）北京同仁堂湖南医药有限公司

关联方名称：北京同仁堂湖南医药有限公司（以下简称“同仁堂湖南医药”）

统一社会信用代码：91430105MADCP9EL3B

成立日期：2024年3月15日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李硕

注册资本：3,000万元人民币

住所：湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路769号军民融合科技城D组团107号

主营业务：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械经营等。

同仁堂湖南医药为公司参股公司，老百姓子公司持有其49%的股权，并且在其董事会派有董事，与本公司构成关联关系。

2024年度同仁堂湖南医药实现营业收入18,618.41万元，净利润-303.10万元，资产总额6,722.00万元，净资产2,696.90万元（未经审计），目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠、湖南医药集团、同仁堂湖南医药购买及销售商品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循JCI国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作。

5、同仁堂湖南医药是同仁堂集团的省级平台与展示窗口，一方面，公司与同仁堂集团强强联合，可深度锁定优质稀缺资源；另一方面，也有利于联合创新，打造立足百姓健康的现代化中医药服务体系，搭建现代化药事服务和运营发展平台，对公司协同发展、实现战略目标具有重要意义。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司

董事会

2025年4月29日