浙江东方基因生物制品股份有限公司

为满足经营发展需要，公司及全资子公司拟向银行申请额度不超过人民币10亿元的综合授信。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括但不限于：本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务（具体业务种类以实际签订的信用业务合同为准）。

为提高工作效率，董事会提请授权董事长在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件）。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-018

浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年4月17日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年4月28日上午10:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事6名，方新成先生临时因公无法参加会议，已对议案完成事前审议，委托董事方效良先生代为参会表决。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度独立董事述职报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度独立董事述职报告》（张红英/王晓燕/李波分别述职）。

4、审议通过《2024年度独立董事关于独立性自查情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票4票，同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票，独立董事回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

6、《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责的报告》。

7、《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

8、审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

10、审议通过《2024年年度利润分配的方案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过年度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

13、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过《2024年度内部控制评价报告》，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年度内部控制评价报告》。

14、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

15、审议通过《2025年度财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、审议《2025年度董事薪酬的方案》

表决情况：本议案有效表决票0票，同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票。

公司董事均回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

17、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票，董事会中担任高级管理人员及关联方回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过本议案。

18、审议通过《2025年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度开展远期外汇交易业务的公告》。

19、审议通过《2025年度向银行申请综合授信的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度向银行申请综合授信的公告》。

20、审议通过《2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

21、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会已审议通过本议案，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

22、审议通过《2025年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事已召开专门会议审议通过季度报告中的财务信息，审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

23、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》。

24、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-019

浙江东方基因生物制品股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年4月17日以电子邮件及通讯形式发出会议通知，于2025年4月28日下午13：00在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。

会议由监事方晓萍女士主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

3、审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，计提资产减值准备后能更公允地反映公司的资产价值、财务状况及经营成果。本次计提资产减值准备的决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年度计提资产减值准备的公告》。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《2024年年度利润分配的方案》；

公司监事会认为：公司2024年年度利润分配方案以及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；充分考虑了公司当前实际经营现状、发展阶段、中长期发展规划及资金使用计划，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次利润分配方案并同意将本方案提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年年度利润分配方案公告》。

6、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过《2024年年度报告及其摘要》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

8、审议通过《2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《2024年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10、审议通过《2025年度财务预算报告》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

11、审议《2025年度监事薪酬方案》；

表决结果：本议案有效表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，全体监事回避表决。

本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

12、审议通过《2025年度开展远期外汇交易业务的议案》；

监事会认为：公司开展远期外汇交易业务，主要是出于公司境外销售和外汇结算比例高，为了降低外汇大幅波动带来的不良影响，稳定境外收益的实际情况；公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司根据实际经营需要，在批准的额度范围内开展远期外汇交易业务。

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度开展远期外汇交易业务的公告》。

13、审议通过《2025年度向银行申请综合授信的议案》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度向银行申请综合授信的公告》。

14、审议通过《2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币20亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，且公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，我们同意公司开展使用闲置自有资金进行现金管理业务。

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

15、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

16、审议通过《2025年第一季度报告》；

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

17、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》

表决结果：本议案有效表决票3票，3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度行动方案》。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：688298 证券简称：东方生物 公告编号：2025-021

浙江东方基因生物制品股份有限公司

关于召开2024年度

暨2025年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月15日（星期四）09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年05月08日（星期四）至05月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@orientgene.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月15日 （星期四） 09:00-10:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年05月15日 （星期四） 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：方剑秋

总经理：方效良

董事会秘书、副总经理：章叶平

财务总监、副总经理：俞锦洪

独立董事：李波

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月15日 （星期四） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年05月08日 （星期四） 至05月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@orientgene.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱思远

电话：0572-5300267

邮箱：zqb@orientgene.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江东方基因生物制品股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

(上接926版)