超讯通信股份有限公司

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

超讯通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-027

超讯通信股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。

（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在异动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）公司股票于2025年4月25日、4月28日、4月29日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，敬请投资者注意二级市场交易风险。

(二)公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，除已披露的公开信息外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定中应披露而未披露的事项或与该等事项相关的筹划和意向，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-017

超讯通信股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年4月18日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，公司董事会听取了审计委员会《2024年度审计委员会履职情况报告》，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果： 同意6票；反对0票；弃权0票。关联董事钟海辉先生回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2025年度担保预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2024年公司董事薪酬的议案》

根据公司第五届董事会董事薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就2024年度公司董事薪酬具体情况汇报如下：

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司报告期内董事报酬情况如下：

■

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，与所有董事利益相关，全体董事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2024年公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员薪酬方案，参照同类企业董监高人员的薪酬水平，现就2024年度公司高级管理人员薪酬具体情况汇报如下：

（1）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（2）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司报告期内高级管理人员报酬情况如下：

■

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票，关联董事钟海辉先生回避表决。

（十四）审议通过《关于〈独立董事独立性自查报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票

（十五）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票

（十六）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事张俊、钟海辉、周威回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十八）审议通过《关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（十九）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二十）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-018

超讯通信股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2025年4月18日以书面方式向全体监事发出；

（三）本次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场会议方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

根据公司2024年运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司2024年年度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会全体成员对公司2024年年度报告发表如下意见：

1、公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2024年度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2024年年度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况。但报告期内，因公司对算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额的应收款项逾期未收回，形成报告期内非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制制度情况。公司监事会将密切关注公司内控缺陷整改情况，加强风险防范意识，切实保护股东、公司和员工等各方利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

全体监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年公司监事薪酬的议案》

根据公司第五届监事会监事薪酬方案，经核查公司监事2024年度的薪酬支付凭证，并参照同类企业董监高人员的薪酬水平，2024年度公司监事薪酬具体情况如下：

（一）决策程序：公司董事、监事报酬经董事会、监事会批准后，报股东大会审议确定。公司高级管理人员薪酬报董事会批准。

（二）确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的报酬与第五届董事会董事薪酬方案、第五届监事会监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案及公司业绩考核挂钩，参照同行业及地区的薪酬水平，结合董监高的工作职责、个人工作业绩以及完成任务的情况确定。

公司报告期内监事报酬情况：

■

本议案与所有监事利益相关，全体监事均对本议案进行回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会认为：针对信永中和出具的保留意见审计报告，公司监事会同意《董事会关于2024年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，密切关注相关方回款情况，敦促公司董事会和管理层积极采取有效措施，完善客户授信评估与审批，进一步提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《董事会关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会认为：信永中和出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度内部控制情况，公司监事会同意《董事会关于2024年带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司规范运作水平和内部控制的有效性，维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》

根据公司2025年第一季度运营情况，公司整理编制了《超讯通信股份有限公司2025年第一季度报告》及摘要，对公司经营、财务状况进行了分析总结。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会全体成员对公司2025年第一季度报告发表如下意见：

1、公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实、准确地反映了2025年第一季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司2025年第一季度报告披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

超讯通信股份有限公司监事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-021

超讯通信股份有限公司

2025年度担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙公司。

● 预计2025年度公司新增对外担保总额度为50,000万元。

● 截至目前，公司及子公司对外担保余额为10,290.79万元，为公司全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。

● 不存在对外担保逾期的情况

● 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）下属子/孙公司日常经营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定2025年度对子/孙公司的担保额度如下：

■

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，董事会提请股东大会授权事项如下:

1、实际担保过程中，因公司对该融资提供超过持股比例的担保而构成关联担保的，无需再另行提交董事会或股东大会审议。

2、授权公司管理层在2025年预计新增担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保形式、担保期限等具体事宜，授权公司董事长或其指定的人签署担保相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：超讯数字科技有限公司

（1）统一社会信用代码：915101007347947196

（2）成立日期：2001年12月24日

（3）住所：成都高新区科园南二路1号

（4）法定代表人：周剑刚

（5）注册资本：10,500万元人民币

（6）经营范围： 一般项目：网络与信息安全软件开发；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；对外承包工程；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；5G通信技术服务等。

（7）截至2024年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（8）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（9）被担保人的股东情况：公司持股100%。

2、被担保人名称：超讯（广州）网络设备有限公司

（1）统一社会信用代码：91440101MA5CJY644A

（2）成立日期：2018年11月26日

（3）住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

（4）法定代表人：张俊

（5）注册资本：13,000万元人民币

（6）经营范围： 可穿戴智能设备制造；文化场馆用智能设备制造；电子元器件制造；减振降噪设备制造；电气信号设备装置制造；电子元器件与机电组件设备制造；光电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；电子真空器件制造；雷达及配套设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造等。

（7）截至2024年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（8）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（9）被担保人的股东情况：公司持股100%。

3、被担保人名称：广东康利达物联科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91440101732970686Y

（2）成立日期：2001年12月6日

（3）住所：广州市天河区思成路17号101房

（4）法定代表人：白小波

（5）注册资本：1,285.68万元人民币

（6）经营范围：物料搬运装备销售;物料搬运装备制造;工业自动控制系统装置制造;终端测试设备制造;电子专用材料制造;其他电子器件制造;集成电路制造;可穿戴智能设备制造;工业机器人制造;机械零件、零部件加工;通用零部件制造;计算器设备制造;移动通信设备销售;广播电视传输设备销售等。

（7）截至2024年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（8）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（9）被担保人的股东情况：公司持股51.0002%，白小波持股48.9998%。

4、被担保人名称：江苏宁淮数字科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91320830MABQTXCA7U

（2）成立日期：2022年7月5日

（3）住所：江苏省淮安市盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园铁山大道1号211室

（4）法定代表人：周威

（5）注册资本：3,000万元人民币

（6）经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建设工程设计；建筑智能化系统设计；电线、电缆制造；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（7）截至2024年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（8）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（9）被担保人的股东情况：公司持股100%。

5、被担保人名称：超讯智联（成都）科技有限公司

（1）统一社会信用代码：91510100MA64N9TB6X

（2）成立日期：2019年1月21日

（3）住所：成都高新区科园南二路1号5栋A座3楼

（4）法定代表人：周剑刚

（5）注册资本：8,000万元人民币

（6）经营范围：物联网技术服务；通信设备、计算机、电子设备、仪器仪表、电子元器件、节能设备的生产、研发、销售；数据处理与存储服务；计算机软硬件的技术开发、销售；信息系统集成；信息技术咨询服务；通信设备安装、维护；通信设备技术服务；通信工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（7）截至2024年12月31日经审计的财务指标：

单位：万元 币种：人民币

■

（8）不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（9）被担保人的股东情况：公司全资子公司超讯数字科技有限公司持股100%。

三、担保协议的主要内容

上述拟新增担保额度仅为公司2025年度担保预计发生额，尚未签署相关担保协议，具体担保协议主要条款由公司及被担保方与银行共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

本次预计2025年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方均为公司全资或控股子公司、孙公司，具备偿债能力，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度担保预计的议案》，董事会认为拟定2025年度担保预计是为年度发展规划做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求。被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为10,290.79万元，占公司2024年末经审计净资产的45.09%；公司对控股子公司提供的担保总额为0元，对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0元，不存在逾期担保的情况。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-023

超讯通信股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概况

（一）会计政策变更原因

2024年12月6日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会【2024】24号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量和关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理相关内容。公司根据前述规定对原会计政策进行相应变更，自2024年1月1日起执行相关规定。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）本次会计变更的日期

对企业会计准则解释第18号相关规定，公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。

（五）变更程序

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量

执行《企业会计准则第25号一一保险合同》（财会〔2020〕20号）的企业对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产，在符合《企业会计准则第 3 号一一投资性房地产》（财会〔2006〕3号，以下简称投资性房地产准则）有关采用公允价值模式进行后续计量的规定时，可以选择全部采用公允价值模式或者全部采用成本模式对其进行后续计量，但不得对该部分投资性房地产同时采用两种计量模式，且选择采用公允价值模式后不得转为成本模式。对于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产原已采用公允价值模式进行后续计量的，不得转为成本模式，且企业应当对在浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产全部采用公允价值模式计量。

无论对于上述情况的投资性房地产选择哪种模式进行后续计量，企业对于除上述情况外的其余投资性房地产应当按照投资性房地产准则的有关规定，只能从成本模式和公允价值模式中选择一种计量模式进行后续计量，不得同时采用两种计量模式，且采用公允价值模式计量需要符合投资性房地产准则有关采用公允价值模式进行后续计量的规定。

新旧衔接：执行《企业会计准则第 25 号一一保险合同》的企业在首次执行本解释内容时，对于上述浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产由成本模式转为公允价值模式的，应当按照《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》（财会〔2006〕3 号）等有关规定，作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

（二）关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理

根据《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号一一或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号一一或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

新旧衔接：企业在首次执行本解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-024

超讯通信股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额

三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年度审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-15,456.67万元，公司实收股本为15,758.68万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该事项将提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

虽然公司在努力克服各种不利因素的影响，加大市场开拓力度，努力提升公司经营业绩，2024年公司营业收入下滑主要系报告期内整体市场竞争加剧等因素的影响，信通业务板块整体收入下降。本期净利润同比下降较大，主要原因系本期全面计提信用减值损失和资产减值损失后，公司2024年合并会计报表归属于母公司所有者的净利润减少6,751.01万元，归属于母公司所有者权益减少6,751.01万元。因公司2023年利润较薄，2019和2021年度亏损较多，未弥补亏损金额较大，目前未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。

（一）2019年度亏损的主要原因

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为亏损9,334万元，主要原因是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且成都昊普环保技术有限公司（以下简称“昊普环保”）商誉存在减值迹象，计提了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。

（二）2021年度亏损的主要原因

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为亏损23,082万元，主要原因是：1、报告期内控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）由于收入大幅下滑及应收账款计提坏账导致亏损，公司判断桑锐电子商誉和无形资产发生减值，计提商誉和无形资产减值准备金额约11,300万元，同时报告期内公司收到桑锐电子业绩承诺方2020年业绩补偿款1,480万元，剩余未收回业绩补偿款计提信用减值准备金额约1,000万元；2、报告期内控股子公司广东康利达物联科技有限公司业绩下滑，公司判断其商誉发生减值，计提商誉减值准备金额约2,800万元；3、报告期内公司发现胡庆涛涉嫌合同诈骗并已向广州市公安局天河区分局报案，公司判断与胡庆涛相关联的预付账款发生减值，计提信用减值准备金额约1,600万元；4、报告期内昊普环保股权回购方未能按协议约定支付股权回购款，公司判断可能有部分股权回购款无法收回，计提资产减值准备金额约1,300万元。

三、应对措施

2025年针对弥补亏损的主要措施：1、加强智算业务链合作，全面提升公司“智算”板块核心竞争力，实现该核心板块业务稳定增长；2、拓展算力集群资源，持续构建覆盖华南、中部、西北三大区域的“超讯算力网”；3、大力推进“讯曦智能”国产GPU产业生态建设，实现自有品牌“元醒”服务器及其部件的自主规模生产和批量交付；4、大力拓展新能源及海外市场。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-025

超讯通信股份有限公司

关于注销部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）部分激励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票期权。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年9月27日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划发表了明确同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的激励对象名单进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年9月28日至2022年10月8日，公司将拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年10月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年10月13日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的相关事宜。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年10月13日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为股票期权的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5、2022年11月7日，公司完成了首次授予部分股票期权的登记工作，最终登记完成的激励对象为49人，登记完成数量为1,000万份股票期权。

6、2023年4月26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于公司未完成本激励计划第一期业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票期权。

7、2024年4月25日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于部分激励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第二个行权期与预留授予股票期权第一个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票期权。

8、2025年4月29日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于部分激励对象已离职以及公司未完成本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标，公司拟注销激励对象所获授但尚未行权的部分股票期权。

二、本次注销基本情况

1、部分激励对象已离职

鉴于首次获授股票期权的1名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格，其已获授但尚未行权的股票期权共计15万份（占总股本0.10%）由公司注销。

2、公司未满足本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核。

根据公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标和行权比例为：

■

注：上述“净利润”是指归属于上市公司股东的净利润，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划/员工持股计划所涉及的股份支付费用数值作为计算依据，下同。

本激励计划预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩考核目标和行权比例如下表所示：

■

根据公司《2024年年度报告》，公司2024年度未达到本激励计划首次授予的第三个行权期与预留授予股票期权第二个行权期的业绩考核目标。首次授予部分股票期权将注销283.80万份，占总股本比例1.80%；预留授予部分将注销50万份，占总股本比例0.32%；合计注销333.80万份，占总股本2.12%。

综上，本次注销股票期权合计348.80万份，占总股本比例2.21%。

三、本次注销对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的稳定性。

四、监事会意见

监事会认为：公司本次注销部分股票期权系因首次授予的部分激励对象离职而不再具备激励对象资格、公司层面业绩未满足行权条件，该事项符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件及2022年股票期权激励计划的有关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司利益和股东权益。

五、法律意见书的结论性意见

公司就本次注销已取得现阶段必要的批准与授权；公司本次注销的原因和数量

符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本激励计划的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行相应的信息披露义务和注销登记等相关程序。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年4月29日

(上接927版)