中国铁建股份有限公司
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，赵立新董事因其他公务未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第六届董事会执行董事和非执行董事的议案
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2、关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案均为普通决议案，议案1、2的各项子议案均已经获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王浚哲、闫彦鹏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一024
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十一次会议于2025年4月29日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材料于2025年4月15日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司有关高级管理人员列席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《公司2025年第一季度报告的议案》
同意公司2025年第一季度报告。公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项要求；报告客观、真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司选聘2025年审计中介服务机构的议案》
同意选聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年审计中介服务机构，2025年度境内外财务报表审计和中期审阅费用为2330万元（含税），内部控制审计费用为170万元（含税），合计为2500万元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《公司2024年度内控体系工作报告的议案》
同意公司2024年度内控体系工作报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司章程〉并取消监事会的议案》
同意修订《中国铁建股份有限公司章程》并取消监事会。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《修订〈中国铁建股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
同意《中国铁建股份有限公司股东会议事规则》修订案。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2025一028
中国铁建股份有限公司
海外项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近日，本公司下属中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司中标中吉乌铁路先期开工段（吉尔吉斯共和国境内段重点控制性工程）三座隧道工程ZJWZQ-2标段、ZJWZQ-3标段施工总承包项目，合计合同金额约人民币25.87亿元。
ZJWZQ-2标段项目主要内容为新建13164.95米科什特伯隧道、马克马尔1号大桥贾拉拉巴德端桥台、路基附属工程及全线隧道应急救援中心建设等，项目总工期2191日历天，合同金额约人民币14.16亿元。
ZJWZQ-3标段项目主要内容为新建12230米费尔干纳山隧道与94米站场及路基附属工程等，项目总工期2191日历天，合同金额约人民币11.71亿元。
中吉乌铁路是中吉乌三国元首亲自推动的共建“一带一路”合作的标志性工程。吉国境内先期开工段项目中标，是中国铁建积极落实“一带一路”倡议、推动海外高质量经营取得的重要成果。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2025年4月30日
