四创电子股份有限公司

（上接995版）

三、董事会审计委员会和监事会专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

《关于公司会计政策变更的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更并提交董事会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1.四创电子八届七次董事会决议；

2.四创电子八届六次监事会决议；

3.四创电子董事会审计委员会2025年四次会议决议。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2025-011

四创电子股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱scdz600990@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月21日（星期三）15:00-16:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长张成伟先生，董事、总经理任小伟先生，独立董事杨模荣先生，副总经理、董事会秘书王向新先生，财务总监潘洁女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月21日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月14日（星期三）至5月20日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱scdz600990@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁建、范云鹤

电话：0551-65391324

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四创电子股份有限公司

2025年4月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-004

四创电子股份有限公司

八届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开八届七次董事会的会议通知，会议于2025年4月28日下午16时30分在合肥市高新区公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由董事长张成伟先生召集和主持，监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024年度董事会工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

公司独立董事分别提交了《2024年度独立董事述职报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司第八届独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见《董事会对独立董事独立自查情况的专项报告》，全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024年度总经理工作报告》

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2024年度财务决算报告》

公司《2024年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

四、审议通过《2025年度财务预算报告》

公司《2025年度财务预算报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年度利润分配预案》

同意8票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2024年度利润分配方案公告》（编号：临2025-006）。

六、审议通过《2024年年度报告全文和摘要》

公司《2024年年度报告全文和摘要》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。《2024年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（编号：临2025-007）。

八、审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请2025年度综合授信总额度不超过人民币29.53亿元。综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、保理等综合授信业务。综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。董事会授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署授信额度内与授信及业务相关的法律文件，并可根据公司具体情况选择相关银行。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2025年固定资产投资计划的议案》

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2025年固定资产投资共计1,076.12万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

公司《2024年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。公司《2024年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

公司《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

公司《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司《关于公司会计政策变更的议案》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（编号：临2025-008）。

十四、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张成伟、任小伟、张春城、张小旗回避了表决，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告》。

十五、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。董事任小伟、张小旗对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（编号：临2025-009）。

十六、审议通过《关于公司2024年度董事、监事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为公司董事津贴制定合理，符合所处行业、地区的水平及公司的实际经营情况；公司监事津贴制定合理；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。公司董事、监事2024年度津贴情况详见《公司2024年年度报告》。

基于谨慎原则，全体董事对本人津贴回避表决，均为7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并提出建议认为：根据2024年度董事会目标，对公司高级管理人员2024年的工作业绩进行了绩效考核，根据考核结果提出了高级管理人员2024年度薪酬方案，并同意提交董事会审议。公司高级管理人员2024年度薪酬情况详见《公司2024年年度报告》

同意7票，反对0票，弃权0票。董事、总经理任小伟对本议案回避表决。

十八、审议通过《关于修订〈全面预算管理基本制度〉的议案》

公司《全面预算管理基本制度》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于制订〈内部控制建设基本制度〉的议案》

公司《内部控制建设基本制度》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《2024年度全面风险管理报告》

公司《2024年度全面风险管理报告》已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《2025-2027年发展规划》

公司《2025-2027年发展规划》已经公司董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过，并提出建议认为：该规划明确了总体思路和目标、业务布局、发展策略以及业务发展重点等内容，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《2025年第一季度报告》

公司《2025年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意8票，反对0票，弃权0票。《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十三、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

同意8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（编号：临2025-010）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-005

四创电子股份有限公司

八届六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日发出召开八届七次监事会的会议通知，会议于2025年4月28日下午在合肥市高新区公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，由监事会主席邹建中召集和主持。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2024年度监事会工作报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《2024年度财务决算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2025年度财务预算报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024年度利润分配预案》

公司监事会认为：2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过《2024年年度报告全文和摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》（2024年修订）》的有关要求，公司监事会对董事会编制的《2024年年度报告全文和摘要》进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于向银行申请2025年度综合授信额度的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2024年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（三）2024年度，未发现公司有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不具备解除限售条件的2,214,750股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规。

同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2024年度全面风险管理报告》

同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《2025年第一季度报告》

根据《证券法》的规定和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2025年第一季度报告进行了审核，并发表意见如下：

（一）公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

四创电子股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-006

四创电子股份有限公司

2024年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

● 本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-245,882,633.02元。截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币252,787,594.17元。

基于公司2024年整体业绩、行业发展情况、现阶段经营情况、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，公司拟定2024年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司2024年度净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本次利润分配预案的情况说明

（一）公司所处行业情况及特点

公司以打造高质量的电磁感知产业生态链为主责，重点聚焦气象雷达、空管雷达、低空监视雷达、新体制雷达等感知产品业务，印制电路板、微波组件、电源等感知基础业务，安防、应急、军队信息系统集成、粮食信息化等感知应用业务。所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于技术密集型行业，具有技术迭代迅速、工艺进步较快等特点。未来，公司将聚焦感知产品（行业端）、感知基础（企业端）和感知应用（政府端）三大主营业务板块，积极孵化以低空经济产业为主的战新产业，努力打造“一核两翼新动能”业务布局，高效推进市场开拓，狠抓科技创新，努力提升治理水平和经营质量，努力成为客户信赖的高科技、精益型、国际化企业。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司当前处于转型发展关键阶段，需要通过资金投入，保证技术创新、产品迭代，来不断巩固在感知产品、感知基础和感知应用业务领域的市场地位。同时实现在低空经济业务领域的布局和拓展，为公司高质量发展提供新动能。

（三）公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入1,603,146,551.95元，较上年同期下降16.79%；归属于上市公司股东的净利润-245,882,633.02元。考虑公司中长期发展战略和目前生产经营的计划，公司将留存资金以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，为公司健康发展、平稳运营提供保障。

（四）公司不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司2024年度净利润为负，综合考虑公司2025年经营计划、固定资产投资计划、未来发展规划和资金需求等因素，公司需保持持续的研发投入以推进研发项目进度，提升公司的核心竞争力。同时，随着公司产品的市场不断拓展，预计流动资金及运营资金的需求也随之增大。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度末拟不进行利润分配。

(五)公司留存未分配利润的用途说明

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营所需，支持公司成熟业务的开展、新产品新技术的开发以及流动资金需求等，努力提升公司盈利能力，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

（六）公司按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

（七）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司努力做好业务经营，不断提升盈利水平，以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开八届七次董事会，审议并通过了《2024年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司监事会认为：2024年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司《2024年度利润分配预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚须提请公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2025-009

四创电子股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划

第二个解除限售期条件未成就暨回购

注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量:2,214,750股；

● 首次授予的限制性股票回购价格:12.57元/股；

● 预留授予的限制性股票回购价格:11.80元/股；

2025年4月28日，四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）召开八届七次董事会和八届六次监事会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司首期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)部分已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

1.2021年10月24日,公司召开董事会薪酬与考核委员会2021年第二次会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。

2021年10月24日,公司召开七届三次董事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》，关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。

2021年10月24日,公司召开七届三次监事会会议，审议并通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2.2022年4月22日，公司披露《关于实施限制性股票激励计划获国务院国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

3.2022年4月28日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2022年第一次会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于核查公司首期激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）的议案》，并同意提交公司董事会、监事会审议。

2022年4月28日，公司召开七届十次董事会会议和七届九次监事会会议，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。关联董事回避表决，独立董事对本激励计划发表了独立意见。

4.2022年4月29日至2022年5月8日公司在内部对首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期共计10天。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对首次授予激励对象提出的异议。2022年5月21日，公司披露《监事会关于首期股权激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

5.2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划管理办法（修订稿）〉的议案》《关于〈四创电子股份有限公司长期股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理首期激励计划相关事宜的议案》。并于2022年5月27日公告了《关于公司长期股权激励计划暨首期实施方案内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》。

6.2022年5月26日，公司召开七届十一次董事会会议和七届十次监事会会议，审议通过了《关于调整公司首期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，由于公司部分员工因个人原因放弃认购其获授的全部限制性股票，根据公司2021年年度股东大会的授权，公司董事会对本激励计划拟授予的激励对象名单、授予数量进行调整。调整后，首次授予的激励对象人数由348人调整为306人，首次授予的限制性股票数量由408.74万股调整为365.85万股，预留的限制性股票数量由67.16万股调整为91.46万股；确定本激励计划的首次授予日为2022年5月26日。关联董事对该等议案回避表决，公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。

7.2022年6月27日，公司完成了本激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。在确定授予日后的缴纳股权激励款项过程中，由于个人资金原因，首次授予激励对象中有6名激励对象自愿放弃拟授予其的全部限制性股票、30名激励对象自愿放弃拟授予其的部分限制性股票，共计199,820股。本激励计划首次实际授予的激励对象人数为300人，首次实际授予登记的限制性股票数量为3,458,680股。

8.2023年4月20日，公司召开七届十七次董事会会议和七届十四次监事会会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份共208,830股。公司独立董事就本次回购相关事项发表了独立意见。

9.2023年5月24日，公司召开七届十九次董事会会议和七届十六次监事会会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定和公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年5月24日为预留授予日，向98名激励对象授予118.74万股限制性股票，本激励计划预留部分限制性股票的授予价格为每股15.44元。关联董事对该等议案回避表决，公司独立董事就本次调整及本次授予相关事项发表了独立意见。

10.2023年6月22日，公司本激励计划首次授予的限制性股票登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，本激励计划首次实际授予的激励对象人数为93人，首次实际授予登记的限制性股票数量为1,046,200股，公司总股本从211,429,127股增加至212,475,327股。

11.2023年8月3日，公司因存在极少量零碎股处理，将拟回购注销的限制性股票数量由208,830股调整为实际登记数量208,833股。

12.2023年8月15日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2023年8月17日完成注销。注销完成后，公司股份总数由276,217,925股变更为276,009,092股。

13.2024年4月18日，公司召开七届二十八次董事会和七届二十二次监事会，审议并通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，本次回购股份共2,719,280股。

14.2024年7月20日，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2024年7月24日完成注销。注销完成后，公司股份总数由276,009,092股变更为273,289,812股。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及其他说明

（一）回购注销部分限制性股票的原因及数量说明

1、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，激励对象因合同到期且不再续约或主动辞职的，其已行使的权益不作处理，已获授但尚未行使的权益不得行使，其中限制性股票由公司以授予价格与市场价格（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）孰低原则进行回购注销，股票期权由公司进行注销；激励对象因退休而离职的，授予的权益当年已达到可行使时间限制和业绩考核条件的，可行使的部分可以在情况发生之日起半年内行使，半年后权益失效；尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的权益不再行使，其中限制性股票由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和进行回购注销，股票期权由公司进行注销。

鉴于首次授予和预留授予激励对象中17名激励对象因离职、退休等原因而不再符合激励条件，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的全部213,105股限制性股票。

2、根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的规定，若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，其中回购价格为不高于授予价格与股票市价（董事会审议回购前1个交易日公司标的股票交易均价）的较低者。

鉴于2024年度业绩水平未达到业绩考核目标条件而不得解除限售的，根据本激励计划的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授但未解除限售的第二期限制性股票2,001,645股。

（二）回购注销的价格调整说明

根据《四创电子股份有限公司长期股权激励计划暨首期实施方案》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格及回购数量进行调整。调整方法如下：

P=P0-V

其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格，经派息调整后，P仍须大于1。

公司2021年度及2022年度权益分派工作已经实施完毕，其中，2021年度向全体股东每股派发现金红利0.347元（含税），每股派送红股0.3股，2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利0.94元（含税），每10股转增3股。因首次授予的激励对象参与了2021年度及2022年度的权益分派，本次回购价格由授予价格21.71元/股（含税）调整为12.57元/股（含税）；预留授予的激励对象参与了2022年度的权益分派，本次回购价格由授予价格15.44元/股（含税）调整为11.80元/股（含税）。

（三）本次限制性股票回购的资金总额及来源

公司本次拟回购注销总股份数为2,214,750股，回购总金额共计27,527,839.40 元。

三、回购后公司股本结构的变动情况

回购注销限制性股票2,214,750股后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

预计本次回购注销完成后，公司股份总数将由273,289,812股减至271,075,062股。以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。

五、本次回购注销计划的后续工作安排

公司董事会将依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等相关规定，办理减少注册资本通知债权人、办理本次回购注销、修订《公司章程》、工商变更登记等程序，并及时履行信息披露义务。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：因部分激励对象离职、退休等原因以及本激励计划第二个解除限售期条件未成就，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，公司拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,214,750股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。同意将上述议案提交公司八届七次董事会审议。

七、监事会意见

监事会同意公司董事会依照股东大会的授权，根据本激励计划等有关规定，对已获授但不具备解除限售条件的2,214,750股限制性股票进行回购并注销。本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会本次审议程序合法、合规，本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、法律意见书结论性意见

安徽天禾律师事务所对公司本次激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具的法律意见书认为：

1.公司本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；

2.本次回购注销的原因、回购数量及回购价格符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；

3.公司尚需就本次回购注销履行必要的信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

九、上网公告附件

1.八届七次董事会会议决议

2.董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议

3.八届六次监事会会议决议

4.《安徽天禾律师事务所关于四创电子2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件未成就暨回购注销部分限制性股票之法律意见书》

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2025-010

四创电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月28日 14点30分

召开地点：四创电子高新区会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月28日

至2025年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-9议案已经公司八届七次董事会和八届六次监事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中电博微电子科技有限公司、中电科投资控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2025年5月27日下午17时前向公司证券投资部报名并办理出席会议手续（可以传真或电话方式报名）。

六、其他事项

1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理

2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司证券投资部

3、邮政编码：230088

4、联系人：范云鹤、陈龙玉洁

5、联系电话：0551-65391324

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

四创电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。